公司声明与股价反应 - 公司澄清逮捕事件与公司及其子公司无任何关联，且对业务运营、财务表现或利益相关方无影响 [1][7] - 公司自称是欺诈、伪造和欺骗阴谋的受害者 [1][7] - 公司股价在澄清后大幅上涨7.8%至42.30卢比 [7] 执法局调查详情 - 执法局逮捕了顾问Amar Nath Dutta，指控其积极安排并提交价值超过68亿卢比的伪造银行担保，以帮助子公司竞标印度太阳能公司的项目 [1][7] - Dutta与公司前首席财务官Ashok Pal及另一公司董事Partha Sarathi Biswal协同行动 [2][8] - 伪造银行担保案是执法局对更广泛的涉嫌洗钱和贷款欺诈调查的一部分 [4][8] 集团层面调查与资产冻结 - 执法局本月冻结了价值超过7500亿卢比的资产，包括位于新孟买Dhirubhai Ambani知识城、价值4462.81亿卢比的超过132英亩土地 [4][8] - 调查涉及信实集团多家实体，涉嫌在2010年至2012年间通过循环资金流动和关联方交易转移贷款，违规用于偿还其他集团公司债务 [5][8] - 公司事务部已指示严重欺诈调查办公室调查公司治理失误和可能的资金转移 [5][8] 公司近期财务表现 - 公司将于周一公布9月季度业绩 [6][8] - 在截至2025年6月的第一季度，公司实现合并净利润44.68亿卢比，较去年同期亏损97.85亿卢比扭亏为盈 [6][8] - 第一季度运营收入同比下降5.3%至1885.58亿卢比，总收入为2025亿卢比，同比下降2% [6][8] - 尽管同比扭亏，但净利润较3月季度的125.57亿卢比环比下降64% [6][8]

公司对监管通知的回应 - 信实基础设施有限公司表示其与CLE私人有限公司的争议已通过孟买高等法院调解中心根据《2023年调解法》提交同意条款而解决 [2][11] - 信实基础设施有限公司重申此事已了结并将根据法律建议采取适当措施回应印度证券交易委员会的澄清通知 [5][11] - 信实电力有限公司明确声明其对CLE私人有限公司的敞口为零并将根据建议采取法律步骤 [6][11] 印度证券交易委员会的调查指控 - 印度证券交易委员会指控信实基础设施有限公司在多个财年向未初始披露为关联方的CLE私人有限公司分流了约8302亿卢比资金 [7][11] - 资金通过公司间存款、股权投资和公司担保等方式在2016至2023财年间进行流转 [8][11] - 印度证券交易委员会报告指控信实基础设施有限公司在财务报表中将CLE错误分类为独立第三方以规避股东和审计委员会的强制性批准 [9][11] 涉嫌财务不当行为的细节 - 从2013至2023财年信实基础设施有限公司对CLE的年度支出占CLE总资产的比例在25%至90%之间 [8][11] - 信实基础设施有限公司据称在2017至2021财年间通过计提拨备、减值和公允价值调整等方式核销了10110亿卢比 [8][11] - 此事件涉及一项正在由印度执法局和印度证券交易委员会调查的涉嫌17000亿卢比的贷款欺诈案 [7][11] 公司方的反驳论点 - 接近信实集团的消息人士反驳印度证券交易委员会关于分流10000亿卢比的说法称实际敞口为6500亿卢比且已于2月9日披露 [9][11] - 集团认为印度证券交易委员会并非独立发现此事并指控其调查结果夸大了财务影响 [10][11] - 信实基础设施有限公司称已通过由退休最高法院法官监督的强制性调解程序达成法院批准的解决方案以追回款项 [10][11]