年度股东大会决议摘要 - 公司于2026年4月24日召开了年度股东大会 [1] 财务报告与利润分配 - 批准了公司2025年经审计的年度财务报表 [1] - 2025年公司可分配利润为2.1643亿欧元 [2] - 决定从利润中分配8156.6万欧元用于支付2025年度股息 即每股0.14欧元 [2] - 将1.34864亿欧元作为留存收益（未分配利润）结转至下一财年 [2] - 分配3.96万欧元作为2025年度酬金 支付给两名独立董事会成员Leda Iržikevičienė和Mindaugas Glodas 每人1.98万欧元 [2] - 批准了公司2025年度薪酬报告 [5] 股息支付安排 - 股息将支付给在**2026年5月11日**（即股东大会决定派息后的第10个工作日结束时）登记在册的股东 [3] - 公司计划于**2026年5月21日**支付2025年度股息 [4] - 根据立陶宛法律 2026年向立陶宛居民自然人及外国居民自然人支付的股息需预扣**15%**的个人所得税 向立陶宛法人实体及外国居民法人实体支付的股息需预扣**17%**的企业所得税 除非法律另有规定 [5] 审计机构任命 - 选举KPMG Baltics, UAB为公司审计机构 负责审计公司2026年和2027年的年度财务报表 评估公司2026年和2027年的年度报告 并对公司2026年和2027年的可持续发展声明提供有限保证 [6] - 授权公司首席执行官签订相关协议 两年审计及相关服务费用总额不超过**56万欧元**（不含增值税） [6] 董事会成员变更 - 鉴于董事会成员Hannu-Matti Mäkinen已于2026年4月23日辞职 选举由Telia Company AB提名的Jan Andreas Christian Ekström进入董事会 任期至2027年4月28日 [7] - Andreas Ekström是Telia Company AB（瑞典）的Telia资产管理主管 拥有斯德哥尔摩大学金融理学硕士学位 并在拉脱维亚LMT公司及Telia在瑞典、芬兰、挪威的塔楼业务子公司担任多个董事会及委员会主席职务 [8] - 新当选的董事会成员被视为非执行董事 [9] 授权与实施 - 授权公司首席执行官实施所有通过的决定 签署所有相关文件并完成执行上述决定所需的所有交易 首席执行官有权授权任何其他人执行上述行动和签署上述文件 [9]