涉及公司与行业的关键人物关联 - 特斯拉与X公司创始人埃隆·马斯克在2012年和2013年的邮件往来中讨论访问爱泼斯坦的加勒比岛屿但马斯克声称多次拒绝其邀请并在2025年于X上发帖重申[6][20] - 维珍集团创始人理查德·布兰森在2013年邀请爱泼斯坦访问其私人岛屿并在邮件中提及“后宫”其发言人解释该词指爱泼斯坦的成年员工并称布兰森在了解严重指控后断绝了关系[7][20] - 谷歌联合创始人谢尔盖·布林在2003年通过邮件与爱泼斯坦及其同伙吉丝兰·麦克斯韦计划会面包括受邀参加电影放映和晚宴布林提出带上时任谷歌CEO埃里克·施密特[14][20] - 纽约巨人队共同所有者史蒂文·蒂施在文件中被提及超过400次2013年邮件主题为“乌克兰女孩”爱泼斯坦以粗俗言辞推荐女性蒂施回复询问“职业还是平民”蒂施承认认识爱泼斯坦但否认去过其岛屿[8][20] - 纽马克公司前董事长霍华德·勒特尼克在2011年与爱泼斯坦饮酒并讨论住宅街对面建筑的建设2012年12月他与妻子及孩子受邀计划乘游艇访问爱泼斯坦的岛屿美国商务部声明其互动有限且从未被指控不当行为[12][13][20] - 特朗普前顾问史蒂夫·班农与爱泼斯坦交换数百条友好短信讨论政治旅行及一部旨在修复爱泼斯坦声誉的纪录片2018年交流涉及特朗普威胁罢免美联储主席杰罗姆·鲍威尔2019年班农询问爱泼斯坦能否提供飞机在罗马接他[16][20]

法律诉讼核心内容 - 一名自称被杰弗里·爱泼斯坦性侵至少100次的女性对美国银行和纽约梅隆银行提起集体诉讼，指控银行与爱泼斯坦保持关系且未能及时报告可疑活动 [1] - 诉讼指控爱泼斯坦的贩运运作离不开包括被告在内的银行提供的特殊待遇 [2] - 诉讼寻求未指明的经济赔偿 [8] 针对美国银行的具体指控 - 原告根据爱泼斯坦会计师的指示于2013年5月在美国银行开设账户，爱泼斯坦向该账户转入约14,000美元 [7] - 爱泼斯坦及其会计师持续使用为该女子在美国银行设立的账户直至2019年 [8] - 美国银行至少在2018年仍在处理与爱泼斯坦相关的付款，尽管内部早前已对涉及年轻女性的现金提取和转账发出警告 [24] 针对纽约梅隆银行的具体指控 - 原告指控纽约梅隆银行向模特经纪公司MC2提供了信贷额度，爱泼斯坦和法国模特星探让-吕克·布鲁内尔被指控利用该机构进行贩运 [12] - 纽约梅隆银行处理了向爱泼斯坦贩运的女性支付的3.78亿美元款项 [12] 诉讼法律依据与背景 - 诉讼引用了《人口贩运受害者保护法》，该法允许受害者起诉贩运者以及任何“明知并受益于”性贩运活动的人 [13] - 诉讼还包括纽约法律下的相关侵权索赔 [13] - 此类诉讼已有先例，摩根大通和德意志银行在2023年就类似诉讼达成和解，分别支付2.9亿美元和7500万美元 [15] 监管审查与银行责任 - 银行被要求监控并报告可疑活动以防止洗钱和其他犯罪活动 [18] - 美国银行在2020年提交了报告，涉及爱泼斯坦与亿万富翁投资者莱昂·布莱克之间的1.58亿美元交易 [19] - 美国众议院司法委员会成员向多家银行CEO发函，询问爱泼斯坦及其同伙如何进行超过15亿美元的可疑交易多年而未被发现 [20] - 爱泼斯坦遗产向国会提交了一份包含20多家为其持有账户的银行名单 [16]