文章核心观点 公司召开2025年年度股东大会，通知会议时间、地点、议程等相关事宜，并对参会、提案、获取信息及文件等方面作出规定 [1][2] 会议基本信息 - 会议时间为2025年6月20日10:00（爱沙尼亚时间，GMT+3） [1] - 会议地点在公司办公室，位于塔林帕尔努大街18号4楼 [1] - 参会股东名单以2025年6月13日纳斯达克爱沙尼亚结算系统工作日结束时为准 [4] - 参会登记于会议当天09:00开始 [1] 会议议程及提案 财务相关 - 批准公司2024财年年报，截至2024年12月31日公司资产负债表价值为1,873,680欧元，财年净利润为167,409欧元 [2] - 批准管理委员会的净利润分配提案，将2024年净利润167,409欧元结转至累计利润 [2] 审计相关 - 任命普华永道为公司2025财年审计机构，审计服务费用按与审计机构签订的合同支付 [3] 人员薪酬相关 - 向监事会成员艾瓦尔·肯皮一次性支付2,400欧元，并从2025年6月21日起每月支付200欧元 [3] 参会要求 身份文件 - 个人股东需提交身份证件，代表需持有效书面授权书 [5] - 法人股东法定代表人需提交身份证件，授权代表需持有效书面授权文件；非爱沙尼亚商业登记的法人股东需提供相关登记处有效摘录，且需英文或经宣誓翻译翻译成爱沙尼亚语或英语；外国股东文件需合法化或经海牙认证 [5] 代表通知 - 股东可通过发送文件至公司邮箱或在工作日9:00 - 17:00将文件交至公司办公室，最晚于2025年6月19日17:00通知公司代表任命及撤销代理事宜 [6] 授权模板 - 股东可使用公司主页和纳斯达克波罗的海证券交易所主页公布的授权书模板进行代表授权，撤销代理模板也在同一位置 [7] 提案要求 议程补充 - 持股至少占公司股本1/20的股东，若要在年度股东大会议程中增加额外事项，需在会议前至少15天（即2025年6月5日23:59前）书面提交至公司邮箱或办公室，并同时提交草案决定或理由 [8] 决议草案 - 持股至少占公司股本1/20的股东，可就每个议程项目向公司书面提交决议草案，草案需在会议前3天（即2025年6月17日23:59前）送达公司 [9] 信息获取 - 股东在股东大会上有权从管理委员会获取公司活动信息，管理委员会若有合理理由认为提供信息会对公司利益造成重大损害可拒绝提供，股东可要求大会决定请求合法性或在两周内向法院申请强制披露 [10] 相关文件 - 与股东大会相关的文件，包括2024财年年报、审计报告、利润分配提案等，可在纳斯达克波罗的海证券交易所公告附件、公司网站及公司办公室查阅，需提前联系公司邮箱申请访问 [11] 股份及投票信息 - 截至2025年5月30日，公司股本分为4,499,061股无面值股票，每股赋予持有人一票投票权 [12]

公司战略和发展方向和行业竞争 - 会议有三项提案待表决，分别是选举代理声明中提名的七名董事、批准毕马威会计师事务所为公司截至2025年12月的独立注册公共会计师事务所、以非约束性咨询投票方式批准公司指定高管的薪酬 [5] 其他重要信息 - 2025年东集团房产股东大会以线上形式召开，董事长唐·科勒林主持会议 [1] - 会议介绍了公司董事、高管团队以及毕马威会计师事务所的埃里克·基尔曼和弗吉尼亚·甘布尔 [2][3][4] - 温迪·乔伊纳被任命为选举监察员并宣誓就职，其宣誓书将与会议记录一同存档 [4] - 截至2025年3月21日收市时，通过线上或代理方式出席会议的普通股股东所持股数达到法定人数，会议合法合规召开 [5] - 会议提醒股东提问应限于待表决提案相关内容，股东可通过线上平台提问和投票 [6][7] - 会议结果将在四个工作日内在美国证券交易委员会的EDGAR系统上以8 - K表格形式公布 [8] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无相关提问，会议直接进入投票环节 [6]

文章核心观点 罗基什基奥苏里斯公司2025年4月30日股东大会批准多项决议，涵盖财务报告、利润分配、审计、薪酬、股份回购等事宜 [1] 分组1：财务报告相关 - 听取审计师对合并财务报告和管理报告的调查结果，但未作决策 [1] - 认可审计委员会报告 [2] - 展示公司2024年合并管理报告，无需对此议程项作决策 [3] - 批准公司2024年经审计的合并及公司财务报表 [4] - 批准公司2024年薪酬报告 [7] 分组2：利润分配相关 - 批准2024年利润分配方案，年初未分配利润82,169kEUR，净利润21,302kEUR，可分配利润91,887kEUR，年末未分配利润85,559kEUR将转至下一年度 [5] - 每股普通股股息0.20EUR，总计股息支出6,283,980EUR，5月15日登记在册股东可获股息 [5][6] 分组3：股份回购相关 - 回购目的是维持和提高公司股价，最大回购股份数量使库存股总值不超公司授权资本的1/10 [7] - 回购期限为决议批准后18个月，最高回购价2.94EUR/股，最低1.98EUR/股 [7][8] - 库存股可经股东大会决议注销或董事会决议出售，最低售价等于收购价，保障股东平等购股机会 [9] - 授权董事会处理股份回购、买卖等相关事宜 [10] - 公司已积累9,943kEUR库存股收购储备，2024年4月30日相关决议自本决议通过日起失效 [11] 分组4：审计相关 - 选举BDO auditas ir apskaita UAB为公司2025和2026年年度合并及单独财务报表审计机构，评估合并管理报告包括可持续性信息 [12] - 公司CEO有权签订不超138,000欧元的审计服务协议 [13] 分组5：人员选举相关 - 选举Kęstutis Gataveckas、Vidmantas Pečiūra和Dalia Zdanevičienė为审计委员会成员，任期4年，独立成员薪酬由公司董事会和董事确定，经理有权签约 [14]

文章核心观点 2025年4月28日Grigeo Group AB召开股东大会并通过一系列决议，涵盖薪酬报告、财务报表、利润分配、股本调整、审计公司任命及薪酬政策等方面 [1][2][4] 分组1：财务相关 - 同意公司2024年薪酬报告，该报告是公司2024年合并年度报告的一部分 [2] - 批准公司截至2024年12月31日的合并及单独财务报表 [2] - 批准公司2024年利润分配草案，分配788.4万欧元用于分红，每股0.06欧元 [2] 分组2：股本相关 - 确定公司经济商业活动性质，依据NACE Rev. 2分类 [2] - 增加公司授权股本，从3810.6万欧元增至3854.68万欧元，发行152万股面值0.29欧元的普通注册股，免费授予员工和/或子公司法人成员 [2] - 确定所有新股发行总价等于其面值44.08万欧元，由公司从股份授予储备金中支付 [2] - 授予2022年签订公司股份期权协议且2025年提交期权使用通知的员工和/或子公司法人成员免费认购和获取新股的权利 [2] - 撤销公司所有股东对新股的优先购买权 [2] - 若新股认购期内未全部认购，公司董事会可单独决定按已认购新股面值增加公司授权股本 [2] - 修订公司章程并批准新版本，授权公司首席执行官签署新章程 [2] 分组3：审计相关 - 任命普华永道UAB审计公司2025和2026年财务报表，每年审计费2.1万欧元不含增值税，2026年若无范围变更，报酬按季度工资成本增长指数调整 [4] - 批准致同波罗的海UAB为公司2024 - 2026年可持续发展报告审计公司，2024和2025年每年审计费1.5万欧元不含增值税，2026年为1.9万欧元不含增值税 [4] 分组4：政策相关 - 批准公司更新后的薪酬政策 [4]