公司年度报告与财务事项 - 股东将审议并批准公司2025年度的合并及公司财务报表 [4] - 股东将审议并批准2025年度合并管理层年度报告，但无需就此项议程通过决议 [2] - 股东将审议独立审计师关于财务报表及合并管理层年度报告的报告，但无需就此项议程通过决议 [3] 利润分配与股东回报 - 公司提议分配利润，其中包括每股 **1.00欧元** 的股息 [5] - 公司计划使用一项 **910万欧元** 的储备金（或其中一部分）进行股份回购 [7] - 股份回购计划旨在通过注销所购股份来减少股本，和/或履行股票期权计划相关的义务 [7] - 股份回购期限为决议通过之日起的 **18个月** 内 [8] - 回购股份的最高数量不得超过公司股本的 **十分之一** [8] - 每股最低收购价格为 **1欧元**，最高收购价格为基于最新公布合并权益计算的每股权益价值 [9] 董事会选举与薪酬 - 提议选举Tomas Bubinas（独立董事候选人）、Alvydas Banys和Indrė Mišeikytė为公司董事会成员，任期 **4年** [14] - 独立董事会成员的薪酬为每小时 **300欧元**，按实际参与会议和准备时间计算，每季度至少支付一次 [16] - 其他董事会成员的固定月薪为 **1,500欧元**，若担任董事会主席，月薪为 **2,000欧元** [17] 2023年股票期权计划执行 - 为落实2023年股东大会决议，员工将有权通过认购新发行股份来行使其于2026年收购公司股份的权利 [19] - 若2026年利润分配方案（含每股1欧元股息）获批，作为年度薪酬可变部分授予的期权，调整后可供认购的股份数量为 **50,049股** [20] - 若2026年利润分配方案（含每股1欧元股息）获批，作为长期激励计划可变部分授予的期权，调整后可供认购的股份数量为 **333,804股** [21] - 在上述股息分配获批情景下，员工将通过认购不超过 **383,853股** 新发行股份来行权 [21] - 若2026年利润分配方案未获批准（无股息），作为年度薪酬可变部分授予的期权，调整后可供认购的股份数量为 **47,929股** [22] - 若2026年利润分配方案未获批准（无股息），作为长期激励计划可变部分授予的期权，调整后可供认购的股份数量为 **317,316股** [23] - 在上述无股息分配情景下，员工将通过认购不超过 **365,245股** 新发行股份来行权 [23] - 行权计算参考了每股 **23.60欧元** 的价格（2025年底每股市场价格与每股净资产价值中的较高者）[20][22] 股本变动与新股发行 - 公司将增加股本，若2026年利润分配方案获批，股本将从 **3,566,818.75欧元** 增至 **3,678,136.12欧元**；若未获批，则增至 **3,672,739.80欧元** [24] - 增资将通过发行新股实现：若利润分配获批，发行 **383,853股** 普通记名股；若未获批，发行 **365,245股** 普通记名股，每股面值 **0.29欧元** [25] - 新股最低发行价为每股 **0.29欧元**，若利润分配获批，最低发行总值为 **111,317.37欧元**；若未获批，则为 **105,921.05欧元** [27] - 作为年度薪酬可变部分授予的期权，员工将免费获得新股，发行价由公司设立的用于授予股份的储备金支付 [29] - 作为长期激励计划可变部分授予的期权，员工需在股份认购协议签订后 **5个工作日** 内以现金出资支付新股发行价 [29] - 股份认购协议需在 **2026年6月15日** 前签订 [30] 股东优先认购权取消 - 为实施2023年股票期权协议，取消股东对本次新发行普通记名股（面值0.29欧元）的优先认购权 [31][32] - 该优先认购权将授予符合条件的公司及其控股子公司员工 [33] 公司章程修订 - 为实施本次股东大会第9至12项议程决议，将批准公司新的公司章程全文 [34] - 授权公司首席执行官Darius Šulnis签署新的公司章程 [35] 2026年新股票期权计划 - 计划在2026年与员工签订股票期权协议，使其有权在2029年以零成本获得最多 **100,000股** 面值 **0.29欧元** 的普通记名股，作为年度薪酬可变部分 [36][37] - 计划在2026年与员工签订股票期权协议，使其有权在2029年以零成本获得最多 **350,000股** 面值 **0.29欧元** 的普通记名股，作为长期激励计划可变部分 [38] - 长期激励计划期权的授予，与公司每股净资产值从 **2025年12月31日的21.25欧元** 到 **2028年12月31日** 的增长挂钩，需超过 **12%** 的最低回报门槛（即超过 **28.90欧元**）[38]