会议基本信息 - 北欧纤维板公司将于2026年3月4日10:00在爱沙尼亚派尔努Rääma 31号公司办公室召开股东特别大会，参会登记于09:45开始，10:00结束 [1] - 有权参与股东大会的股东名单将于会议前7个工作日确定，即截至2026年2月25日营业日结束时，以纳斯达克CSD爱沙尼亚结算系统记录为准 [2] 公司资本与股权结构 - 截至本通知发布之日，公司股本为849,906.10欧元 [4] - 公司拥有8,499,061股无面值记名股票，每股享有一个投票权 [4] - 持有公司至少二十分之一（即5%）股本的股东，有权在2026年2月17日23:59前书面要求将额外议题加入大会议程 [12] - 持有公司至少二十分之一（即5%）股本的股东，有权在2026年3月1日前就每个议程项目向公司书面提交决议草案 [13] 会议议程与提案 - 大会议程第一项为变更北欧纤维板公司监事会组成，提案由监事会提出 [3] - 具体提案包括：1) 罢免Sakari Wallin的监事会职务；2) 选举Tage Johansson为监事会新成员，任期五年，自股东大会决议通过之日起生效 [7] 拟任监事背景 - 拟任监事Tage Johansson是一位芬兰企业家和商业领袖，拥有近40年商业经验 [3] - 他是芬兰深科技材料公司Fiberwood Oy的首席执行官、联合创始人和董事会成员，同时也是其他不同生物经济初创公司的投资者和管理委员会成员 [3] - 他曾在Kemira和Perlos担任首席财务官，并在Aura Capital担任投资总监，在技术、金融、可再生材料和业务发展方面拥有丰富的领导经验 [3] - 他拥有赫尔辛基经济学院的高管MBA学位和赫尔辛基大学的法学硕士学位 [3] 股东参会与文件获取 - 股东可于2026年2月27日23:59前，通过电子邮件或书面形式通知公司关于委托代表或撤销授权的事宜 [6] - 与本次特别股东大会相关的所有文件，自会议召集通知发布之日起至会议召开之日，可在公司网站特定页面或公司办公室于工作日09:00至16:00获取，需提前通过电子邮件联系预约 [9] - 股东有权在股东特别大会上要求管理委员会提供公司运营信息，管理委员会在有理由认为可能对公司利益造成重大损害时可拒绝提供 [10] - 股东最晚可于2025年3月1日16:00前就大会议程项目向公司指定邮箱发送问题 [11] 参会登记要求 - 自然人股东需出示身份证明文件，代表需提交可书面复制的授权书 [8] - 法人股东的代表需提交载明其代表权的有效注册摘录以及身份证明文件，非法定代表的代表还需提交可书面复制的有效授权书 [8]