文章核心观点 - 纽约联邦法官裁定，指控FirstBank Puerto Rico参与Jeffrey Epstein人口贩卖活动的高调诉讼可以继续推进 [1] - 美国地区法官Jed S. Rakoff驳回了该银行以缺乏属人管辖权或审判地不当为由要求撤销人口贩卖案件的请求 [2] - 法官裁定其所在的纽约南区联邦地区法院是审理该人口贩卖索赔的适当法院 [2] 案件基本情况 - 原告Julia Molchonova此前在法庭文件中被列为“Jane Doe”，为俄罗斯国民，代表拟议集体诉讼的成员 [3] - 2024年6月，Molchonova起诉资产规模192亿美元的FirstBank Puerto Rico及其母公司First Bancorp，两者均位于圣胡安 [4] - 原告指控该公司在超过二十年间明知故犯地为Epstein的性贩卖网络提供银行服务 [4] - 原告寻求未具体说明金额的补偿性和惩罚性损害赔偿，以及禁令和宣告性救济 [4] 原告指控内容 - Molchonova声称在2011年至2019年期间遭受了100多次性虐待 [5] - 原告认为这家总部位于波多黎各的银行忽视了多个危险信号，包括针对Epstein的刑事诉讼，这些信号本应触发内部监督并终止这名已被定罪性犯罪者的账户 [5] - 法官Rakoff允许根据联邦《人口贩卖受害者保护法》和《纽约市性别动机暴力保护法》推进索赔 [6] - 法官驳回了一项指控该银行积极妨碍人口贩卖法执行的索赔，但指出该索赔可能根据纽约另一起正在上诉中的案件结果重新审议 [6] - 原告投诉详细描述了Epstein同伙Ghislaine Maxwell在FirstBank账户中一笔1090万美元的转账，这些资金据称次日被转至Maxwell的JPMorganChase账户，然后直接分散到Epstein控制的账户 [7] 银行抗辩 - FirstBank和First Bancorp否认诉讼指控，并于8月请求驳回案件 [8] - FirstBank声称仅提供了常规银行服务，对Epstein的犯罪活动没有积极参与或知情 [8] - 银行具体声称，处理电汇、开设账户和免除标准账户费用不构成对性贩卖的积极参与 [9] - 银行还表示原告未能指出任何一位知道Epstein贩卖活动或与受害者有互动的FirstBank员工 [9] - FirstBank律师指出原告 lawsuit 中引用了不存在的同意令和监管执法行动，声称这使原告指控的可信度受到质疑 [10] 关键数据 - 法庭文件显示，2016年Epstein在FirstBank保持的平均合并余额超过530万美元 [11] - FirstBank是Epstein最长久的银行合作伙伴，合作关系从1998年持续到至少2020年 [11] - 根据原告 lawsuit，FirstBank为Epstein、其同谋者及其控股实体维持了30多个商业、支票和个人账户 [11] 核心争议与利益攸关 - 诉讼指控FirstBank Puerto Rico是Jeffrey Epstein的银行之一超过二十年，并帮助促进了其性贩卖网络 [12] - 受害者认为FirstBank忽视了多个危险信号，包括针对Epstein的刑事诉讼，这些本应触发内部监督 [12] - FirstBank否认所有诉讼指控，辩称仅提供标准银行服务，对贩卖活动不知情，且纽约法院对任何州外行为缺乏管辖权 [12] 交易费用与合规缺失 - 诉讼指控FirstBank明知从Epstein产生的交易费用、余额和客户推荐中获益，银行的金融基础设施帮助促进了贩卖和虐待 [13] - 受害者指控FirstBank未能执行适当的了解客户尽职调查，忽视了整数电汇、实体内部转账和大额现金提取等危险信号，且未能及时向联邦当局提交可疑活动报告 [13] - FirstBank在Epstein 2019年被捕后11天提交了一份关于他的可疑活动报告 [14] - 解释法官推理的完整意见预计将很快发布 [14]