股票期权激励计划概述 - 公司推出2025年股票期权激励计划，拟授予200万份股票期权，占公告时公司股本总额的0.95% [4][6] - 激励对象包括6名核心员工及高管，其中5名核心员工获授150万份（占总量的75%），1名董事/高管获授50万份 [5][6] - 行权价格为每股13.33元，定价参考公告前1日交易均价16.66元的80%及前60日交易均价14.34元的80%较高者 [6][7] 激励计划实施安排 - 计划有效期最长36个月，分两个行权期：首次授予后12-24个月可行权50%，24-36个月可行权剩余50% [8][10] - 行权条件包括公司层面2025年营收增长率目标值18%（触发值14%）、2026年目标值48%（触发值38%） [14][15] - 个人行权比例与绩效考核挂钩：A级100%、B级80%、C级50%、D级0% [15] 财务与合规性分析 - 会计处理采用Black-Scholes模型计量期权公允价值，等待期内分摊成本费用 [17][18] - 激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》要求，权益总额未超股本10%，单一对象未超1% [16][17] - 行权价格自主定价基于业务稳定性考量，兼顾激励力度与股份支付费用影响 [7][20] 公司治理与影响 - 禁售条款遵循《公司法》《证券法》规定，董事/高管任职期间每年转让股份不超过25% [11][12] - 计划实施需股东大会审议通过，未出现财务报告否定意见等法定排除情形 [13][16] - 预计将提升核心团队稳定性，通过营收增长目标推动长期价值创造 [20][21]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年6月16日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室以通讯会议形式召开 [1] - 会议由监事会主席谢志锐主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 合法有效 [1] 股票期权激励计划审议 - 监事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》 认为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [1][2] - 激励计划实施有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益情形 [1] - 审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 认为符合国家规定和公司实际情况 [2] - 考核管理办法将完善公司治理结构 建立利益共享与约束机制 [2] - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 激励对象资格审查 - 激励对象名单经监事会核查 认定所有人员符合法律法规规定的任职资格 [2] - 激励对象最近12个月内无被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象无重大违法违规记录 无《公司法》规定不得担任董高监的情形 [2] - 激励对象不包括公司监事 独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [3] 后续实施安排 - 激励计划相关文件详见上海证券交易所网站公告 [1][2] - 公司将在股东大会前通过内部渠道公示激励对象姓名和职务 公示期不少于10天 [3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露对激励名单的审核意见及公示情况说明 [3] - 所有议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月2日14点30分在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] 会议审议事项 - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 [2] - 审议提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案 [2] - 关联股东（激励对象或关联方）需回避表决 [2] 投票相关程序 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所监管指引执行 [2] - 独立董事肖长清公开征集投票权，具体内容详见同日公告 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [6] 参会人员资格与登记 - 股权登记日为2025年6月26日，当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [6] - 登记时间为2025年7月1日8:30-11:30及13:30-16:30，登记地点为公司证券部 [7] - 股东可通过身份证、股东账户卡及授权委托书（附件1）办理登记 [6][10] 其他会务信息 - 会议联系方式：电话0755-29891365、传真0755-29891364、联系人周志、邮箱ir@stalloys.com [7] - 与会股东食宿及交通费用自理 [8] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [10][11]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日15:00-17:00通过上证路演中心举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4][5] - 说明会采用视频直播和网络互动形式 参会人员包括董事长陈学敏 财务总监卢现友 独立董事肖长清及董秘周志 [4][5] - 投资者可在2025年5月23日至29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@stalloys.com提交问题 [2][4][6] 投资者参与方式 - 参与路径为登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/) 实时在线交流 [4][5] - 会后可在上证路演中心查看说明会完整内容及问答记录 [6] - 咨询联系人董秘周志 电话0755-29891365 邮箱zhouzhi@stalloys.com [6] 信息披露基础 - 公司已提前于2025年4月25日披露2024年报及2025年一季报 本次说明会旨在进一步解读经营成果与财务指标 [2][3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理陈学敏、财务总监卢现友、独立董事肖长清、董事会秘书周志将出席说明会 [2] - 参会人员可能根据实际情况调整 [2] 投资者参与方式 - 直播期间可通过上证路演中心网站在线互动 [2] - 说明会内容及记录后续可在上证路演中心查看 [3] 会议内容 - 重点沟通2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 董事会秘书周志为指定联系人 电话0755-29891365 邮箱zhouzhi@stalloyscom [3]