股价表现 - 上市第四个交易日收盘价58.83元 单日跌幅6.86% [1] - 盘中最低价58.81元创上市以来新低 [1] 发行概况 - 2025年9月10日于深交所创业板上市 发行股票2167万股 占发行后总股本25% [1] - 发行价格27.69元/股 保荐机构为浙商证券 保荐代表人为苏磊、张馨 [1] 募资情况 - 募集资金总额6.00亿元 扣除发行费用后净额5.46亿元 [1] - 实际募资净额较原计划少1.19亿元 原计划募资6.65亿元 [1] - 募投项目包括年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级、年产100万套毛巾架自动化生产线建设及补充流动资金 [1] 发行费用 - 发行费用总额5453.54万元 其中保荐承销费2641.51万元 [1]

会议基本情况 - 2025年9月12日在南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司7名董事全部出席会议 副总经理兼董事会秘书徐涛及财务总监黄宁泉列席会议 [1] 议案审议结果 - 通过2025年半年度利润分配预案的议案 [1] - 通过修改公司经营范围的议案 [1] - 通过修订公司章程的议案 [1] - 通过补充提名第四届董事会独立董事候选人的议案 [2] 表决规则说明 - 议案2（修改经营范围）和议案3（修订公司章程）作为普通决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [2] - 议案1（半年度利润分配）和议案4（补充提名独立董事）作为特别决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律意见 - 德恒上海律师事务所王浚哲、闫彦鹏律师见证本次会议 [3] - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序及决议结果符合公司法、证券法及公司章程规定 合法有效 [3]

公司股价波动回应 - 公司表示二级市场股价波动受多种因素影响 [1] - 公司在股价异常波动期间按照相关规则及时发布异常波动公告 [1] - 公司及时向投资者揭示风险并呼吁谨慎投资 [1]

绿色发展成效 - 安吉开发区通过绿色转型推动区域经济发展 跻身2024年全国工业百强县74位 全国市县综合竞争实力百强55位 全国绿色发展百强县40位 [1] - 2022年至2024年期间 安吉开发区累计减少二氧化碳排放25.54万吨 能源消耗总量持续下降 [3] - 永艺家具实现绿色物料使用率提升 铁件60% 面料100% 塑料件50% 海绵50% 木制件100% 包装材料100%回收 [2] 企业绿色转型案例 - 恒林家居通过碳管理框架和绿色技术创新 2024年减碳2.87万吨二氧化碳当量 实现碳达峰碳中和目标 [3] - 永艺家具获得国家级绿色工厂 工业产品绿色设计示范企业 绿色供应链管理示范企业等多项绿色认证 [2] - 恒林家居采用自动化产线和14472货位立体仓 通过WMS/ERP系统实现全流程信息化和可视化 [4] 智能制造升级 - 博泰家具通过"企业大脑"使生产效率提升20%以上 [4] - 中源家居采用自动化立体仓储设施 仓储容量达普通单层仓库9倍以上 [4] - 逸辉家具通过数字化改造实现物料和成品零库存管理 [4] 产业集群发展 - 安吉绿色家居产业形成全球知名办公椅产业集群 销售额超900亿元 成为浙江制造现代家具与智能家电产业集群核心区 [4] - 开发区累计培育国家级专精特新"小巨人"企业16家 配套建设6个职工公寓项目近2000套房源 [7] 生物医药创新突破 - 科弈药业CAR-T细胞治疗产品KQ-2003获得美国企业ERIGEN LLC独家海外授权 成为湖州市创新药出海范例 [5] - 科弈药业将纳米双抗ADC药物KY-0301的海外权益授予RADIANCE Biopharma 实现连续创新药出海 [5] - 觅瑞科技获得康桥资本旗下基金4000万美元融资 用于拓展亚太市场癌症检测业务 [6] 医疗技术研发进展 - 觅瑞科技自主研发miRNA技术平台 推进肺癌 肝癌和结直肠癌诊断管线研发与临床试验 [6] - 笙源生命建设国际标准化SPF级实验动物设施 凯瑞思开发"靶向NGS+AI算法"分子诊断平台 [6] - 合华医疗器械开发两代牙科防雾口镜 解决镜面起雾挂水问题 生产车间实行24小时连续生产 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年9月19日下午2:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9月19日9:15至15:00进行 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 股权登记日为2025年9月11日 [3][4] 参会人员资格 - 股权登记日2025年9月11日下午收市时登记在册的股东或其代理人有权出席 代理人不必是公司股东 [5] - 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及根据法规应出席的其他人员可参加会议 [6] - 会议地点位于江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室 [7] 审议事项与表决规则 - 审议事项已经第九届董事会第八次会议通过 具体内容刊登于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [9] - 提案1.00属于特别决议事项 需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [10] - 提案2.00需逐项表决 其中2.01和2.02为特别决议事项 需三分之二以上通过 其他为普通决议事项 需过半数通过 [10] 中小投资者保护机制 - 会议审议提案时将对中小投资者表决进行单独计票 结果及时公开披露 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [10] 投票编码规则 - 股东大会设置"总议案" 对应提案编码为100 [11] - 对提案编码2.00投票视为对其下9个子议案表达相同投票意见 [12] 会议登记安排 - 个人股东需出示身份证或有效证件 委托代理人需出示本人身份证和股东授权委托书 法人股东需由法定代表人或代理人出席并出示相应证件和授权委托书 [13] - 登记时间为2025年9月12日上午8:30-11:30和下午2:00-5:00 地点为公司董事会办公室 [14] - 会议联系人戴柏仙 巫前芳 电话0511-86981046 传真0511-86885000 邮箱wuqianfang@cndare.com 股东食宿及交通费自理 [14] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [15] - 投票代码360910 简称大亚投票 表决意见分为同意 反对 弃权 [17] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 身份认证流程可登录互联网投票系统查阅 [18] 授权委托规定 - 授权委托书需注明委托人名称 持股数量 股份类别 身份证号码 受托人姓名及身份证号码 [18] - 委托书需填写签发日期和有效期限 对每项提案选择同意 反对或弃权 每项为单选 多选无效 [19]

工厂游市场热度 - 暑期工厂游成为文旅新宠 多地工厂推出丰富研学项目 社交平台攻略被大量转发 热门厂区参观票一票难求 [1] - 青岛啤酒博物馆《金色奇妙夜》项目接待量同比增长77% 啤酒花研学票几乎每场上线即售空 外国游客数量同比增长 [3] - 广州某牧场暑期游客量明显增长 浙江湖州家居企业"大象公社"拥有20多个工作室 队伍逐渐壮大 [6] 项目创新与体验升级 - 青岛啤酒博物馆创新场景业态 推出夜游项目《金色奇妙夜》和剧游《觉醒的酿造师》 提供换装化妆旅拍服务 [3] - 浙江诸暨农业科技公司保留3条传统木榨生产线 开放生产车间 提供定制专属榨油服务 [3] - 大象公社开发理论加实操课程体系 利用家具生产边角料作为教具 专业导师带领观摩木材到家具的蜕变过程 [5][6] 行业发展趋势 - 工厂游呈现蓬勃发展态势 具有广阔市场前景 但面临交通不便 配套设施不完善 专业人才匮乏等挑战 [7] - 发展关键在于找到生产与游览的平衡点 需加强系统规划与细节设计能力 [9] - 建议加强与旅游平台合作拓宽预约渠道 政府多部门协同完善交通设施开通专线公交 [9]

基本情况 - 公司为梦百合家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 金额为人民币8000万元 [2][4] - 该事项已通过董事会审计委员会及董事会会议审议 保荐机构出具明确同意意见 无需提交股东会审议 [2][12] 现金管理目的与资金来源 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施及主营业务发展 [3] - 资金来源为闲置募集资金 总募集资金净额为789,193,120.18元 含发行费用扣除及验资确认 [5][6] - 截至2025年6月30日 公司已使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [10] 现金管理具体安排 - 现金管理方式为购买大额存单 期限9个月 预计年化收益率未披露 产品符合保本要求及流动性要求 [11] - 公司已开立专用账户并签署三方监管协议 收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户 [11][12] - 资金使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 额度内可滚动使用 [12] 募集资金使用情况 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.89亿元 发行价格9.38元/股 数量85,287,846股 [6] - 截至2025年6月30日 前次募集资金19,378.32万元已划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目 [8][9] - 美国亚利桑那州生产基地扩建项目累计投入金额包含前次募集资金 本次募集资金投资进度已作剔除处理 [9] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司曾使用券商理财产品进行现金管理 相关本金及收益已全部收回至募集资金专户 [15]

考核目的 - 完善公司治理结构和激励约束机制 形成良好均衡的价值分配体系 [1] - 充分调动员工积极性 激励勤勉工作以保证业绩稳步提升 [1] - 确保公司发展战略和经营目标的实现 [1] 考核原则 - 坚持公正 公开 公平的原则进行评价 [1] - 严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价 [1] - 提高管理绩效 实现公司与全体股东利益最大化 [1] 考核对象 - 适用于所有激励对象 包括公司及全资子公司任职的董事 高级管理人员 [1] - 包括核心技术及业务人员 包含外籍员工 [1] 考核机构 - 董事会薪酬与考核委员会领导和审核考核工作 [2] - 董事会办公室 人力资源中心 财务中心组成考核工作小组负责具体实施 [2] - 人力资源中心 财务中心负责考核数据收集和提供 并对数据真实性和可靠性负责 [2] - 董事会负责考核结果的审核 [2] 考核指标及标准 - 公司层面考核年度为2025-2027年三个会计年度 各年度业绩考核目标包括营业收入增长率和净利润增长率 [2] - 2025年营业收入增长率目标值16.83% 触发值10.99% [2] - 2026年营业收入增长率目标值46.03% 触发值38.73% 净利润增长率目标值32.25% 触发值25.64% [2] - 2027年营业收入增长率目标值67.94% 触发值59.54% 净利润增长率目标值52.09% 触发值44.48% [2] - 公司层面归属比例根据业绩完成情况确定 最高为100% 最低为0% [2] - 个人层面绩效考核结果分为优秀100% 良好70% 合格50% 不合格0%四个等级 [3] - 实际可归属数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×计划归属数量 [3] 考核期间与次数 - 考核期间为2025-2027年3个会计年度 [4] - 每年度考核一次 [4] 考核程序 - 人力资源中心在薪酬与考核委员会指导下负责具体考核工作 保存结果并形成报告 [4] - 董事会根据考核报告确定激励对象的归属资格及数量 [4] 考核结果管理 - 被考核对象有权了解考核结果 可在5个工作日内提出申诉 [4] - 薪酬与考核委员会可进行复核并修正结果 [4] - 考核结果作为限制性股票归属的依据 [4] - 考核记录需归档并由记录员签字 [5] 附则 - 本办法由董事会负责制订 解释及修订 [5] - 经股东大会审议通过后自本次股权激励计划生效后实施 [5]

股权激励计划合规性 - 公司股权激励计划符合《股权激励管理办法》规定 不存在不得实行股权激励或激励对象不得参与的情形 计划实施不会导致股权分布不符合上市条件 [1][6] - 激励对象包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东 但未说明其成为激励对象的必要性与合理性 [1] - 所有在有效期内的股权激励计划所涉股票总数累计未超过公司股本总额的20% [1][2] 激励对象与授予细节 - 计划明确披露董事、高级管理人员的姓名、职务及各自获授权益数量、占授予总量百分比 其他激励对象按分类披露可获授权益数量及占比 [2] - 单个激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票累计未超过公司股本总额1% [2] - 激励对象行使权益需满足既定条件 未成就时权益不得递延至下期 含董事及高级管理人员的绩效考核指标且披露科学性及合理性 [3] 计划结构与财务安排 - 股权激励计划包含有效期、限制性股票授予日、限售期、解除限售安排及归属安排 [3] - 授予价格与行权价格确定方法符合《股权激励管理办法》规定 若未采用则需说明定价依据及方式并由独立财务顾问核查可行性 [3] - 计划明确权益数量与行权价格的调整方法及程序 如实施利润分配或配股时的调整方案 [3] 会计处理与信息披露 - 计划披露股权激励会计处理方法 限制性股票或期权公允价值确定方法 估值模型重要参数取值合理性及实施费用对公司经营业绩的影响 [3][4] - 公司承诺股权激励计划相关信息披露文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 激励对象承诺若因披露文件问题导致不符合权益授予或行使条件时返还全部利益 [4] - 监事会就股权激励计划是否有利于公司持续发展发表明确意见 独立财务顾问对计划合规性发表专业意见 [6] 程序与权利义务 - 计划规定公司授予权益及激励对象行使权益的程序 明确不得授出限制性股票及不得行使权益的期间 [3] - 计划包含公司与激励对象各自权利义务、相关纠纷或争端解决机制 [4] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决 股东大会审议时关联股东拟回避表决 [8] 特殊情形处理 - 计划约定公司发生控制权变更、合并、分立或激励对象职务变更、离职、死亡等事项时的实施方式 [4] - 股权激励计划包含变更与终止条款 [4] - 公司未为激励对象提供财务资助 计划不存在明显损害公司及股东利益或违反法律法规的情形 [8]

员工持股计划概述 - 致欧科技披露2025年员工持股计划草案 计划对象包括公司董事 监事 高级管理人员及核心技术业务人员 总人数不超过46人 [1] - 股票来源为公司回购股份 受让股份总数不超过122.85万股 受让价格为11.86元/股 筹集资金总额上限为1457万元 [1] 实施目的与机制设计 - 建立员工与股东利益共享机制 提高公司治理水平 增强职工凝聚力和公司竞争力 [1] - 调动员工积极性和创造性 促进公司长期持续健康发展 [1] 考核体系与业绩指标 - 考核年度覆盖2025年至2027年三个会计年度 考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核 [1] - 公司层面业绩考核指标选取营业收入增长率或净利润增长率 [1]