公司成立信息 - 海南酷特智能投资有限公司近日成立，注册资本1.1亿元 [1] - 公司由酷特智能（300840）全资持股 [1] - 法定代表人张代理，登记状态为存续(在营、开业、在册) [2] - 成立日期2025-08-17，营业期限无固定期限 [2] - 注册资本11000万元，实缴资本未披露 [2] 公司基本信息 - 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) [2] - 所属地区海南省海口市龙华区 [2] - 国标行业租赁和商务服务业(L) [2] - 英文名Hainan Kute Intelligent Investment Co., Ltd. [2] - 注册地址海南省海口市龙华区大同街道海秀东路33号瑞宏大厦A1座第13层F17号 [2] 经营范围 - 以自有资金从事投资活动 [2] - 自有资金投资的资产管理服务 [2] - 融资咨询服务 [2] - 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [2] - 信息技术咨询服务 [2] - 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [2] - 社会经济咨询服务 [2] - 创业投资(限投资未上市企业) [2] 股东信息 - 青岛酷特智能股份有限公司(酷特智能300840.SZ)为唯一股东 [2] - 认缴出资额11000万元 [2] - 持股比例100% [2] - 首次持股日期2025-08-17 [2]

潍坊国企整合进展 - 潍坊市国投公司与潍坊市国资管理集团签署吸收合并协议 原潍坊市国资管理集团将注销 潍坊市国投公司作为存续主体 [1] - 重组目的为优化国有资本战略布局 提高资源配置效率 增强企业核心竞争力 [1] - 潍坊市国投公司成立于2020年4月 注册资本21338万元 实控人为潍坊市国资委 经营范围涵盖高新技术项目投资 基础设施建设 国有产权经营管理等 [1] - 此次重组不影响美晨科技控股股东及实控人 公司正常经营活动不受影响 [1] 潍坊市国企改革背景 - 潍坊市国资委6月召开重组整合动员会议 强调推进市属企业重组整合是落实中央深化国资国企改革的重要举措 [2] - 重组整合对服务全市发展大局 推动市属企业高质量发展具有重要作用 [2] - 会议要求各市属企业深刻认识重组整合意义 增强改革思想自觉和行动自觉 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案 [1] - 选举吴珺女士、李先刚先生、董克先生为非独立董事，刘罡先生、杨亚平先生为独立董事，与职工代表董事刘子珺女士共同组成第十一届董事会 [1] - 董事会任期三年，自股东大会和职工代表大会审议通过之日起生效 [1] 董事会构成合规性 - 第十一届董事会人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] - 独立董事任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核无异议 [2] 离任监事情况 - 张瀚兮先生、张辉女士不再担任公司监事职务，张瀚兮先生仍在公司担任其他职务，张辉女士不再担任任何职务 [2] - 离任监事均未持有公司股份，且不存在未履行的承诺 [2] - 公司对离任监事在任职期间的贡献表示感谢 [2]

控股股东重组情况 - 龙岩市国资委拟将持有的投资发展集团20%股权作价出资入股投资开发集团，完成后投资开发集团将持有投资发展集团100%股权并间接控制龙高股份[1] - 本次重组以2024年12月31日为基准日进行资产评估，涉及投资发展集团51.04%股权、文旅汇金集团39%股权及交通发展集团部分股权[2] - 重组后公司实际控制人仍为龙岩市国资委，直接控股股东仍为投资发展集团，股权结构未发生实质性变化[2][4] 股权结构变动 - 收购前投资发展集团直接持股88,788,300股（49.55%），一致行动人泓通投资持股6,000,000股（3.35%），合计控制52.90%股权[3] - 收购后投资开发集团通过持有投资发展集团51.04%股权实现间接控股，但上市公司层面直接持股比例保持不变[3][4] 交易合规性说明 - 本次间接收购触发30%要约收购线，但符合《上市公司收购管理办法》第六十三条关于国有资产无偿划转的豁免情形[1][2] - 交易已获龙岩市国资委批准（文件号龙国资〔2025〕40号），完成投资开发集团工商注册登记[2][3] 后续安排 - 投资开发集团已编制收购报告书摘要并在上交所网站披露，公司将持续履行信息披露义务[4] - 本次重组需办理股权变更登记手续，但不影响公司财务状况及持续经营能力[4]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确股东会职权范围与程序规范 [1] - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、重大资产交易（超总资产30%）、修改章程等13项核心事项 [1][3] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事承担勤勉尽责义务以保障股东权利行使 [1] 股东会类型与召集条件 - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内）和临时会议（触发条件后2个月内召开） [2] - 临时股东会触发条件包括董事不足法定人数、亏损达实收股本1/3、持股10%以上股东书面请求等情形 [2][5] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内书面反馈，否则提议方可自行召集 [5][9] 股东会召集程序 - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [6][11] - 自行召集股东会的股东需向交易所备案，会议费用由公司承担且董事会需提供股东名册配合 [7][12][13] - 股东会通知需包含会议时间、提案内容、股权登记日等信息，临时提案需持股1%以上股东在会议前10日提交 [8][15][17] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或晚于当日9:30 [10][22] - 股东表决权实行"一票一权"，关联股东需回避表决，中小投资者重大事项表决单独计票 [14][24][32] - 特别决议需2/3以上表决权通过，包括增减注册资本、合并分立、章程修改等重大事项 [15][16][33] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告详细表决结果，未通过或变更前次决议需特别提示 [20][43][44] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内诉请撤销，轻微瑕疵除外 [22][46] - 公司拒不召开股东会可能导致股票停牌，违规召集或信披问题将面临监管措施或处分 [23][24][51] 规则修订与解释 - 规则修订条件包括法律变更或股东会决议要求，解释权归属董事会 [26][57][58] - 规则条款中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数，与上位法冲突时以上位法为准 [26][56][59]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等内容，各负责人保证报告真实准确完整 [2][3][12] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 其他符合非经常性损益定义的项目为年初至报告期末享受的税费减免金额1500元 [3] 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 - 涉及合并资产负债、损益、现金流情况 [3] 股东信息 普通股股东相关 - 提供普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不参与转融通业务出借股份，前10名股东及前10名无限售流通股股东不因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 优先股股东相关 - 公司无适用的优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [4] 其他重要事项 - 2022年9月子公司华金智汇湾与产业园公司签1196.08万元租赁合同，截至报告期末累计收款528.31万元 [4] - 2022年9月子公司华金智汇湾与珠海华客信息科技有限公司签预计不超2650万元租赁合同，截至报告期末累计收款569.27万元 [5] - 2023年3月子公司力合环保与珠海华曜新能源建设有限公司签不超630万元合同，截至报告期末累计付款29.71万元 [5] - 2023年3 - 4月子公司华冠电容器签租赁合同等，截至报告期末累计支付物业管理服务费769.38万元，本期未新增支付装修工程款 [6] - 2023年6月子公司等租赁场地，2024年续约，截至报告期末累计支付租赁及物业服务费935.46万元 [7] - 2023年6月公司出租场地，预计总金额不超约881.90万元，截至报告期末累计收款534.39万元 [7] - 2023年6 - 7月子公司华金智汇湾出租智汇湾创新中心，截至报告期末累计收款2372.05万元 [8] - 2024年3月公司与珠海华发集团财务有限公司续签三年期《金融服务协议》，报告期内有相关关联交易 [8] - 2024年12月子公司力合环保签合同，预计全年电费不超600万元，截至报告期末已支付1 - 2月电费约53.52万元 [8] - 2025年3 - 4月公司为子公司提供总额不超50000万元担保，截至4月23日华金智汇湾担保余额14751.11万元、华冠电容器0万元 [9] - 2025年3 - 4月子公司华金智汇湾签三年期合同，委托运营智汇湾创新中心，合同总金额不超3217.56万元，截至4月23日未付款 [9] - 2025年3 - 4月审议通过2024年度利润分配预案 [10] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [11][12] 新会计准则调整情况 - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [12] 审计报告 - 第一季度报告未经审计 [12]