公司公告发布 - 公司发布了2024/25财年的年度与可持续发展报告 报告已在其投资者关系网页上发布 [1] - 瑞典语版年度报告同时以欧洲单一电子格式提供 [1] - 该信息根据《证券市场法》属于公司有义务公开的信息 于2025年11月19日欧洲中部时间上午07:00提交发布 [2] 公司业务概况 - 公司是一家山地旅游公司 在纳斯达克斯德哥尔摩交易所的中盘股名单上市 [4] - 公司在瑞典拥有并运营塞伦、维姆达伦、奥勒和斯德哥尔摩哈马尔比巴肯 以及在挪威拥有并运营海姆瑟达尔和特吕西尔的滑雪度假村 [4] - 公司运营分为三个业务板块：滑雪场运营、房地产开发与利用以及酒店运营 [4] - 公司是斯堪的纳维亚地区领先的假日活动组织者 其商业理念是创造难忘的山地体验、开发可持续发展的目的地 并以客人为中心提供最高质量的住宿、活动、产品和服务 [4]

年度股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月13日欧洲中部时间下午2点在瑞典Sälen的Lindvallen Experium举行年度股东大会 注册于当日下午1:30开始 [1] 股东参会资格与注册 - 希望参会的股东须在2025年12月5日星期五之前登记在由Euroclear Sweden AB管理的股东名册中 并最迟于2025年12月9日星期二完成参会注册 [2] - 股东可通过代理人或通过电子方式（使用BankID验证）进行提前投票（通讯投票）参与会议并行使投票权 [3][5] - 通过授权 nominee 持有股份的股东 若想参会 需临时将股份重新登记到自己名下（投票权登记） 相关请求须在2025年12月9日星期二之前由 nominee 完成 [4] 会议议程要点 - 议程包括会议开幕、选举会议主席、审议年度报告和审计报告、通过财务报表、决定利润分配方案、解除董事会及CEO责任、选举董事会成员及主席、决定董事及审计师薪酬、选举审计师、批准薪酬报告以及授予董事会增发股份和回购股份的授权等共计21项 [11] 提名委员会提案 - 提名委员会提议选举现任董事会主席Anders Sundström为年度股东大会主席 [13] - 提议董事会成员人数为七名 无候补成员 [14] - 提议董事会总薪酬（含委员会薪酬）为3,119,000瑞典克朗（上年为2,999,000瑞典克朗） 其中董事会主席薪酬为737,000瑞典克朗（上年为695,000瑞典克朗） 其他非公司雇员的董事成员每人薪酬为335,000瑞典克朗（上年为322,000瑞典克朗） [15] - 提议重新选举Anders Sundström, Lena Apler, Bent Oustad, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer, Anders Svensson 和 Carina Åkerström为董事会成员 并重新选举Anders Sundström为董事会主席 [16][18] - 提议聘请一家注册审计公司（无候补审计师） 并重新选举德勤会计师事务所（Deloitte AB）为公司审计师 审计师费用按实际发生支付 [19][20][21] 董事会提案 - 董事会提议根据通过的资产负债表分配利润 每股派发股息3.00瑞典克朗 股息总额为235,128,168瑞典克朗 剩余可支配收益1,160,711,095瑞典克朗将结转至新账户 除息日为2025年12月16日星期二 计划支付日为2025年12月19日星期五 [22] - 提议股东大会批准董事会关于2024/25财年高级管理人员薪酬的报告 [23] - 提议授权董事会在下次年度股东大会之前 可一次或多次决议增发B类新股 增发可附带或不附带股东优先认购权 增发股份总数不得超过授权决议时公司总股本的10% 目的包括为未来投资或收购进行融资 [24][25][26] - 提议授权董事会在下次年度股东大会之前 可一次或多次决议收购和出售公司自有B类股份 公司持股在任何时候不得超过公司股份总数的10% 目的包括优化资本结构及为收购提供便利 [27][28][29][30][31] 公司治理与股东信息 - 年度股东大会相关文件（包括会计文件、审计报告及完整提案）将在会议召开前三周提供给股东 [32] - 根据瑞典公司法 出席股东大会的股东有权要求获得与议程事项或公司财务状况相关的信息 [34] - 截至本通知发布之日 公司已发行股份总数为78,376,056股 其中A类股3,648,000股 B类股74,728,056股 总投票权数为111,208,056票 公司未持有自有股份 [35] 公司业务概况 - 公司是斯堪的纳维亚地区领先的假日组织者 业务概念是创造难忘的山地体验 开发可持续的旅游目的地 并提供高质量的住宿、活动、产品和服务 [39] - 集团在瑞典的Sälen、Vemdalen、Åre、Hammarbybacken（斯德哥尔摩）以及挪威的Hemsedal和Trysil拥有并运营高山滑雪场 业务分为三个板块：滑雪场运营、房地产开发与利用以及酒店运营 [39]