会议概况 - 公司于2025年11月3日美国东部时间上午10点成功召开了第四届董事会第一次会议 [1] - 会议严格遵守加拿大安大略省《商业公司法》（1990年）、美国《1934年证券交易法》、纳斯达克上市规则及公司章程规定，召集程序、参会人员资格和表决规则均合法有效 [1] - 全体董事出席会议并一致通过了所有核心提案，决议具有法律效力，为公司下一阶段的稳定运营奠定了坚实的制度基础 [1] 董事会及管理层任命 - 董事会层面选举William T Chai先生为董事长，Kealey Donald M先生为副董事长，Rusheng Wu先生为董事总经理，Jun Huang先生为执行董事，并任命Yongqiu Wang女士为公司秘书 [2] - 核心成员在跨境企业合规治理和行业洞察方面拥有丰富经验，将为公司在高端干细胞美学应用和大健康科技领域的核心战略实施提供坚实支持 [2] - 管理团队任命了具有全球视野和深厚行业经验的新高管：Xiyong Hou先生为首席执行官，Jun Huang先生为联席首席执行官，Robert Jay LEES先生为首席运营官，Xiaolan Liu女士为首席财务官，Junfeng Li先生、Yan Xu女士和Mengfu Tang先生为副总裁 [4] 专业委员会设立 - 会议正式设立了四个专业委员会：审计委员会（主席：William T Chai，成员：Rusheng Wu和Jiena Zhang）、提名委员会（主席：Rusheng Wu，成员：William T Chai和Jiena Zhang）、薪酬委员会（主席：Weixing Wang，成员：William T Chai和Yi Wang）以及投资委员会（主席：Hezhi Sun，成员：William T Chai和Rusheng Wu） [3] - 各委员会成员专业背景互补，将聚焦财务监督、人才选拔、激励优化和战略投资等核心职能，提升决策的科学性和风险控制能力 [3] 治理制度完善 - 会议审议并通过了《公司第四届董事会各专门委员会议事规则》、《公司秘书工作细则》、《董事会核心岗位职责说明书》及《高级管理团队岗位职责说明书》 [5] - 这些文件明确了权责边界，规范了操作流程，为公司高效协同运作提供了制度支持 [5] - 首席执行官Xiyong Hou先生和联席首席执行官Jun Huang先生将共同领导关键核心工作，按既定时间表推进合规落实和运营优化 [5] 战略方向与信息披露 - 新任董事长William T Chai先生表示，新一届董事会、专业委员会及管理团队将坚守合规底线，以投资者利益为核心，聚焦高端干细胞美学和大健康科技核心赛道的价值创造 [6] - 根据纳斯达克监管要求，本次会议决议及相关文件已在会后48小时内通过公司官网“投资者关系-董事会决议”栏目正式披露，并同步提交至纳斯达克监管信息披露平台，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [6] - 行业人士指出，此次建立的治理结构和管理团队具备专业性、协同性和全球视野，有望持续提升市值表现 [7]