经营范围变更 - 公司拟新增经营范围包括云计算设备制造与销售、通信设备制造与销售、集成电路芯片及产品销售、人工智能相关服务等[2] - 变更后经营范围新增计算机软硬件及辅助设备批发零售、网络技术服务、软件开发、数据处理和存储支持服务等数字化业务[2] - 原有主营业务如移动存储产品生产、数码影音娱乐产品技术开发等一般经营项目保持不变[1][2] 公司章程修订 - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接[3] - 董事会战略委员会更名为"董事会战略与ESG委员会"，新增ESG管理职责[3] - 修订需经股东大会特别决议通过，工商变更以最终登记为准[3] 公司制度调整 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等新制度[4] - 修订《股东会议事规则》《独立董事制度》等10项现有制度，部分需股东大会批准[4] - 《董事会战略与ESG委员会议事规则》等4项制度经董事会审议后立即生效[4] 治理结构优化 - 审计委员会职权扩大，承接原监事会监督职能[3] - 战略委员会升级为战略与ESG委员会，体现可持续发展导向[3] - 制度修订同步响应新《公司法》及证监会配套规则要求[3][4]

公司成立信息 - 星渤（天津）数字科技有限责任公司成立 法定代表人为赵志洋 [1] - 注册资本1000万人民币 由承德县朋源金融服务有限公司全资持股 [1] - 股东结构为承德县朋源金融服务有限公司持股100% [1] - 公司地址位于天津市津南区北闸口镇国家自主创新示范区高营路8号A区901-149 [1] - 公司类型为有限责任公司(法人独资) 营业期限从2025-6-17至无固定期限 [1] 经营范围 - 技术服务类包括技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [1] - 软件开发及企业管理咨询业务 [1] - 贸易经纪及信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） [1] - 广告业务包括广告发布和广告制作 [1] - 会议及展览服务 [1] - 工程和技术研究和试验发展 [1] - 网络设备相关业务包括制造和销售 [1] - 云计算设备销售及数据处理和存储支持服务 [1] - 人工智能通用应用系统及互联网数据服务 [1] - 无人机业务包括智能无人飞行器制造和销售 [1] - 机器人业务涵盖服务消费机器人制造销售 智能机器人研发销售 工业机器人制造销售 [1] - 太阳能热发电产品销售 [1] - 工业自动控制系统装置制造和销售 [1] - 许可项目包括水力发电（需经相关部门批准） [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展 [1]

公司基本情况 - 公司全称为依米康科技集团股份有限公司，英文名称为Yimikang Tech. Group Co., Ltd，注册地址为成都高新区科园南二路二号，邮政编码610041 [4] - 公司成立于2009年8月31日，系依照《公司法》设立的股份有限公司，在四川省成都市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91510100740327535Y [2] - 公司于2011年7月14日获中国证监会批准首次公开发行1,960万股人民币普通股，并于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为440,487,994元，股份总数440,487,994股，均为普通股 [6][21] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，其职权包括主持股东会和董事会会议、督促检查董事会决议执行、签署董事会文件等 [8][118] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人（含1名会计专业人士），职工代表董事1人由职工代表大会选举产生 [112] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开1次，临时股东会在董事人数不足法定2/3、未弥补亏损达股本1/3等情形下召开 [51][52] - 公司设立党组织开展活动，并为党组织活动提供必要条件 [13] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨包括为客户提供最有价值的服务、为员工构建健康快乐环境、为社会做出贡献 [14] - 经营范围涵盖云计算设备制造销售、配电开关控制设备研发制造、制冷空调设备、电池制造销售等20余项一般项目，以及建设工程设计施工等许可项目 [15] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16][18][19] - 公司设立时股份总数5,800万股，发起人包括孙屹峥、张菀等11名自然人及上海亨升投资管理有限公司 [20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股本10% [22][25] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、参加股东会表决、查阅公司文件、要求公司收购异议股份等 [34] - 控股股东不得占用公司资金、不得强令违规担保、不得通过非公允关联交易损害公司利益 [43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提出提案，持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [62][57] 重大事项决策机制 - 公司购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需经股东会审议 [46] - 对外担保单笔超过净资产10%、总额超过净资产50%后任何担保需提交股东会审议 [48] - 关联交易金额超过3,000万元且占净资产5%以上需经股东会审议 [50] - 修改章程、合并分立等事项需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过 [85] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议经1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议可召开 [121][122] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意 [125] - 董事与决议事项有关联关系时应回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [126] - 董事会会议记录应保存10年，内容包括审议提案、表决结果等 [129]