公司资金调整 - 公司计划变更2021年可转债募投项目资金用途，将节余募集资金约4.77亿元永久补充流动资金 [2] - 涉及的两个募投项目为"欧神诺八组年产5000万平方米高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万平方米高端陶瓷地砖智能化生产线项目" [2] - 公司此前已使用4亿元闲置募资暂时补充流动资金且尚未归还 [2][4] 变更原因与决策流程 - 变更原因包括行业市场变化、实际经营情况、产能布局规划以及降低投资风险 [3][4] - 变更计划已通过董事会审议，尚需提交2025年第四次临时股东会及第一次债券持有人会议审议 [3] - 公司表示剩余募集资金转出后将注销专用账户 [4] 行业与市场背景 - 建筑陶瓷行业需求较2020年规划时已无显著增长态势，继续投资可能加重资本投入且难以达到预期效益 [5] - 公司自有资金新建的产线及技改项目已满足当前产能需求，包括2022年投产的佛山三水生产基地项目和2025年完成的景德镇F3窑技改项目 [5][6] - 若继续推进原募投项目可能导致资源闲置与浪费 [6] 公司产能现状 - 佛山三水生产基地的超大规格高性能陶瓷生产线已于2022年年初投产，补充了大规格陶瓷板材产能 [5] - 景德镇基地F3窑技改项目于2025年3月完成并投产，当前产线布局已满足产能需求 [5][6]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，高级管理人员列席 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月22日送达，召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 董事长朱江主持，表决采用记名投票方式，所有议案均获全票通过（同意8票、反对0票、弃权0票）[1][3] 募集资金用途变更 - 变更原可转债募投项目"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖生产线二期"及"两组年产1300万m²高端陶瓷地砖生产线"的资金用途 [2] - 节余募集资金47,658.43万元（含利息收入及待付尾款）将永久补充流动资金，并注销专用账户 [2] - 变更原因为优化资源配置、提高资金使用效率及降低投资风险，已获董事会审计委员会和战略委员会审议通过 [2] 后续审议安排 - 2025年第四次临时股东会定于8月8日14:30在成都公司会议室召开，审议募集资金变更议案 [3] - 2025年第一次债券持有人会议同日15:00召开，采用现场及通讯结合方式 [4] - 相关公告已同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [3][4][5]

募集资金基本情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额15亿元 期限6年[1] - 募集资金净额148,222.59万元 截至2025年7月20日累计投入101,647.22万元[2] - 募集资金余额76,584,296.71元 含暂时补充流动资金的4亿元[2] 募投项目变更情况 - 变更"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期" 原计划投资71,146.90万元 实际投资51,782.96万元 进度72.78%[3] - 变更"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目" 原计划投资35,573.50万元 实际投资8,362.07万元 进度23.51%[4] - 剩余募集资金47,658.43万元将永久补充流动资金[8] 变更原因分析 - 建筑陶瓷行业受房地产调整影响 有效需求持续下降 行业进入存量缩量时代[5] - 公司销售收入较决策时点出现明显下滑 工程渠道占比已调整至经销渠道为主(70%以上)[5] - 公司通过技改项目已补充产能需求:2021年建成超大规格陶瓷生产线 2025年完成景德镇F3窑技改[6][7] - 继续建设原项目将造成资源闲置与浪费 且难以达到预期效益[5][7] 资金使用安排 - 永久补充流动资金用于日常生产经营 优化财务结构 降低财务费用[7] - 转出后将注销募集资金专户 终止三方监管协议[9] - 需先归还4亿元暂时补充流动资金后再进行永久补充[10] 审议程序 - 事项已经第六届董事会第二次会议审议通过[9] - 尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[9] - 保荐机构对实施事项无异议[9]