公司基本信息与会议召集 - 公司为伊勒-维莱讷地区农业信贷互助银行 是一家可变资本合作制公司 获准作为信贷机构运营 注册于雷恩商业法庭 注册号为775 590 847 [1] - 公司将于2026年3月26日15时30分在雷恩召开混合股东大会 议程包括普通年会和特别股东大会 [3] 特别股东大会决议要点 - 授权董事会通过注销投资合作证书来减少资本 在自本次会议起24个月内 注销数量不得超过资本构成中CCI总数的10% [4] - 授权董事会通过注销其根据第11项决议或后续授权回购的CCI 并相应减少股本 注销成本与面值之间的差额将从可用的公积金和储备金中冲销 [4][6] - 此项授权取代2025年3月27日混合股东大会的授权 自当日起生效 有效期为24个月 [7] - 授予代表完成与前述决议相关的所有法律手续、备案和公告的权力 [8] 普通股东大会决议要点：财务报告与批准 - 批准截至2025年12月31日的年度账目、管理层报告、公司治理报告及审计师报告 [9] - 批准截至2025年12月31日的合并账目 包括可持续发展报告 [11] - 批准截至2025年12月31日的银行/地方银行汇总账目 [12] - 批准受监管的交易 [13] - 批准根据《税法》第223 quater条规定的不可扣除支出和费用 总额为45,686欧元 由此产生的公司所得税为11,801欧元 [14] 普通股东大会决议要点：利润分配与股东回报 - 设定股本利息率为5.00% 即每股0.76欧元 总金额为2,522,758.70欧元 将于5月15日起支付 [16] - 设定投资合作证书股息为每股3.27欧元 总分配金额为7,289,562.48欧元 将于5月15日起支付 [18] - 设定合伙人合作证书股息为每股3.27欧元 总分配金额为1,686,437.10欧元 将于5月15日起支付 [20] - 2025财年净利润为66,025,799.91欧元 分配如下：股本利息2,522,758.70欧元 CCI和CCA报酬8,975,999.58欧元 法定储备金40,895,281.22欧元 其他储备金13,631,760.41欧元 [23] 普通股东大会决议要点：资本变动与股份回购授权 - 股本从2024年12月31日的92,342,943.75欧元变为2025年12月31日的92,315,722.50欧元 [24] - 截至2025年12月31日 资本构成包括：3,308,536股股本 面值15.25欧元 2,229,224份投资合作证书 面值15.25欧元 515,730份合伙人合作证书 面值15.25欧元 [25] - 授权董事会操作其投资合作证书 此授权取代2025年3月27日普通股东大会的授权 有效期最长为自本次会议起18个月 [26][27] - 根据此授权进行的CCI回购 在任何情况下都不得使银行持有的CCI数量超过其股本的10% [28] - 回购计划可通过市场交易、场外交易或使用金融衍生品等方式进行 通过大宗交易进行的回购可达到整个计划的全部额度 [29] - 购买CCI的数量不得超过购买时CCI资本总额的10% 目前对应最大数量为222,922份CCI 且持有总量不得超过CCI资本的10% [30] - 用于回购CCI的资金总额不得超过39,011,350欧元 购买单价不得超过每股175欧元 [31] - 此授权目的包括通过做市商合同确保CCI市场流动性 以及全部或部分注销所收购的CCI [32][33] 普通股东大会决议要点：治理与人事 - 批准2026财年董事津贴的全球总额为450,000欧元 [38] - 就2025财年向对银行风险状况有重大影响的人员支付的各类薪酬总额进行咨询性投票 该总额为2,412,298.81欧元 [39] - 听取并确认了涵盖2020年1月1日至2024年12月31日期间的合作审计报告 [40] - 续任Olivier AUFFRAY、Olivier SIMONNEAUX、Betty BUDET、Carole RESTOUX、Christophe GILLES的董事职务 任期三年 至2029年审议2028财年账目的普通股东大会结束 [41][42][43][44][45][46] 股东信息获取 - 股东可在股东大会前15天于公司注册地址查阅会计文件、管理层报告、公司治理报告及审计师报告 [49]