监管处罚 - 韩国金融情报院对加密货币交易所Korbit处以机构警告及总计273亿韩元（189万美元）的罚款 [1] - 处罚源于2024年10月16日至10月29日期间进行的全面现场检查中发现的广泛违反反洗钱法规行为 [1] 违规详情 - 共发现约22,000项与客户尽职调查和交易限制义务相关的违规行为 [2] - 超过12,800例涉及客户身份识别失败，包括接受不清晰或不完整的身份文件、批准地址缺失或记录不正确的账户、未按要求重新核实客户身份、以及为洗钱风险评级已上调的客户在未进行额外检查的情况下允许交易 [3] - 另有9,100例涉及违反交易限制规则，Korbit允许身份验证未完成的客户进行交易活动 [4] - 发现655项违规，涉及公司在支持新产品（包括某些NFT相关服务）前未进行洗钱风险评估 [6] 其他违规行为 - Korbit促成了19笔涉及三家未在韩国法律下注册的海外虚拟资产服务提供商的加密资产转移，此类交易为《特定金融交易信息法》明确禁止 [5] 管理层问责 - 除机构处罚外，韩国金融情报院还对高级管理层实施了纪律措施，公司首席执行官收到正式警告，合规报告官受到谴责 [7] 监管后续行动 - 制裁反映了对违规严重性、原因、公司纠正措施以及现有法律下先例的全面审查 [8] - 监管机构强调将继续对正在进行的检查采取后续执法行动，并警告将严格处理严重的反洗钱违规行为 [9]