交易完成公告 - 硅金属公司宣布已完成对位于加拿大安大略省Clarkson Township的Crystal Hills项目的收购 [1] 交易细节 - 根据2025年11月25日签署的股份购买协议，公司收购了目标公司1504947 B.C. Ltd.的所有已发行和流通股，从而获得了Crystal Hills项目的100%权益 [2] - 作为收购对价，公司向目标公司股东发行了总计2,000,000股普通股，并支付了总计85,000美元的现金 [2] 项目资产概况 - Crystal Hills项目位于加拿大安大略省，距离North Bay市直线距离约40公里 [5] - 项目由5个矿权组成，包含18个单元，总面积约400公顷 [5] - 项目地质为高纯度结晶石英岩层，在地表表现为一系列地形较高的山丘，这些山丘高数十米，宽数百米，矿权边界内该岩层的走向长度约3公里 [5] - 历史取样工作表明，该项目所含石英岩材料的二氧化硅含量超过98% [5] - 项目交通便利，已有道路通达，毗邻高速公路，且铁路服务就在附近 [5] 公司战略与管理层评论 - 公司首席执行官Morgan Good表示，随着交易正式完成，团队可以更专注于Crystal Hills的勘探进展，同时继续推进其已获生产许可的资产Maple-Birch项目的工作 [7] - 公司计划在适当的时候，随着更多实地工作的完成，向市场提供最新信息 [7] 对价股份解锁安排 - 根据协议发行的硅金属公司股份附带合同约定的转售限制，为期24个月，具体解锁时间表如下 [8][9] - 交割日：0% - 交割日6个月后：25% - 交割日12个月后：50% - 交割日18个月后：75% - 交割日24个月后：100% 关联方事项 - Raymond Wladichuk先生既是公司董事，也是目标公司的股东，因此构成加拿大证券交易所政策下的关联人士，本次交易受MI 61-101约束 [10] - 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)节豁免了正式估值和少数股东批准要求，因为从Wladichuk先生处收购的目标公司股份的公允市场价值及对价均未超过公司市值的25% [10] - Wladichuk先生在董事会批准本次交易时回避，并已向董事会披露其利益关系 [10] 公司业务概览 - 硅金属公司目前专注于在加拿大（不列颠哥伦比亚省和安大略省）的勘探与开发 [12] - 公司的Maple Birch项目位于安大略省萨德伯里东南约30公里处，是一个高纯度石英伟晶岩项目，拥有每年3,000吨的生产许可 [12] - 公司还拥有Ptarmigan Silica项目100%的权益，该项目处于勘探阶段，现已获得完整的5年钻探许可，位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城约130公里处 [12] - 公司还收购了Silica Ridge Silica项目（勘探阶段，位于不列颠哥伦比亚省Mackenzie镇东南约70公里）和Longworth Silica项目（勘探阶段，位于乔治王子城以东约85公里）的100%权益 [12]

收购交易核心条款 - 公司签署最终股份购买协议，收购目标公司1504947 B C Ltd 100%股权，从而获得位于安大略省Clarkson Township的Crystal Hills项目全部权益 [1] - 交易对价包括发行2,000,000股普通股，每股作价0.065加元，并支付85,000加元现金，交易完成后公司已发行股份总数将达49,716,690股 [1] - 交易完成仍需获得加拿大证券交易所批准，所发行股份附带24个月内分批解锁的转售限制 [9][10] Crystal Hills项目资产详情 - 项目位于加拿大安大略省，距North Bay市以北约40公里，由5个矿权组成，共18个单元，总面积约400公顷 [4] - 地质上为高纯度结晶石英岩构造，出露地表形成一系列山丘，山丘高数十米、宽数百米，矿权边界内走向长度约3公里 [4] - 历史取样数据显示项目所含石英岩材料的二氧化硅含量超过98%，石英岩山丘地形有利于简化未来可能的开采作业 [4] - 项目交通便利，已有道路通达，毗邻高速公路，附近有铁路服务 [4] 公司战略与项目组合 - 此次收购扩大了公司在安大略省的高质量硅砂及潜在高品位资产布局，公司认为这使公司在矿业板块获得更多关注和积极投资者情绪时处于有利地位 [8] - 公司团队已制定初步工作计划，并将很快向市场提供详细更新 [8] - 公司目前专注于加拿大不列颠哥伦比亚省和安大略省的勘探与开发，其项目组合包括已获得年产3000吨生产许可的Maple Birch项目，以及Ptarmigan、Silica Ridge和Longworth等多个处于勘探阶段的硅砂项目 [14] 关联交易与合规性 - 公司董事Raymond Wladichuk先生同时是目标公司的股东，因此该交易构成关联交易，需遵守MI 61-101规定 [11] - 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求，因从Wladichuk先生处收购的股份公允市场价值及对价均未超过公司市值的25% [11][12] - Wladichuk先生在对交易进行董事会批准时回避，并向董事会披露了其利益关系 [11]