交易概述 - 公司董事会敦促股东投票支持与Thoma Bravo的收购交易，以实现重大、即时且确定的价值 [1] - 交易为全现金对价，收购方为Thoma Bravo的关联公司，股东特别会议定于2026年7月30日多伦多时间上午10:00举行 [1] - 股权登记日为2026年6月25日，股东需在2026年7月28日多伦多时间上午10:00前投票支持该交易 [1][3] 代理顾问推荐 - 两家领先的代理咨询公司Institutional Shareholder Services Inc. (ISS)和Glass Lewis均建议股东投票“支持”此项交易 [1] - ISS强调交易是稳健拍卖过程的结果，估值可信，并为股东提供了通过溢价现金对价实现的确定且即时的流动性 [2][4] - Glass Lewis指出交易为股东提供了有意义的溢价即时现金价值，流程广泛且具有竞争性，并包含程序性保障以缓解内部人参与带来的潜在担忧 [4] 董事会立场与交易价值 - 董事会特别委员会主席Carol Leaman表示，两家代理顾问的认可强化了董事会的一致信念，即此交易是股东实现即时、重大且确定投资价值的最佳途径 [3] - 交易从战略角度为股东提供了现金确定性，并消除了作为独立上市公司所面临的执行风险 [4] - 最终出价实质上高于其他最终提案，股东可因广泛的市场检验和过程的竞争性而感到放心 [4] 公司业务介绍 - Kneat是全球数字验证和质量流程自动化领域的领导者，其平台Kneat Gx服务于高度监管行业的领先公司 [1][8] - Kneat Gx是一个端到端的数字验证平台，完全符合ISO 9001、ISO 27001及21 CFR Part 11/Annex 11标准，可选AI功能可加速验证生命周期 [8] - 多项独立客户研究表明，Kneat Gx可将验证文档相关的人工工时减少高达50%，并将审查批准周期缩短高达50% [8]

交易核心信息 - 公司董事会及特别委员会一致建议股东投票赞成与Thoma Bravo的收购交易，以实现重大、即时且确定的价值 [1] - 两家领先的股东代理咨询公司Institutional Shareholder Services Inc (ISS)和Glass Lewis均建议股东在即将于2026年7月30日举行的特别会议上投“赞成”票 [1] - 股东投票截止时间为2026年7月28日多伦多时间上午10:00 [2] 代理咨询公司支持理由 - ISS与Glass Lewis强调了战略审查过程的稳健性、全现金对价的吸引力以及交易的溢价估值 [2] - 代理咨询公司指出，该要约是稳健拍卖过程的结果，没有明确证据表明估值不可信 [4] - 交易通过溢价现金对价提供了确定且即时的流动性 [4] - 交易为股东提供了有意义的溢价即时现金价值，遵循了广泛且具竞争性的战略审查流程，并包含了程序性保障以减轻与内部人士参与相关的潜在担忧 [4] - 从战略角度看，交易将为股东提供现金确定性，并消除作为独立上市公司所面临的执行风险 [4] - 股东可以从市场检查的广度、过程的竞争性以及最终报价大幅高于其他最终提案的事实中获得信心 [4] 公司业务与行业地位 - 公司是数字验证和质量流程自动化领域的全球领导者 [1] - 其数字验证平台Kneat Gx为高度监管行业的领先公司提供无与伦比的验证和合规效率 [6] - Kneat Gx是一个行业领先的数字验证平台，使受严格监管的公司能够端到端地管理任何验证学科 [6] - 平台完全符合ISO 9001、ISO 27001、21 CFR Part 11/Annex 11标准 [6] - 平台内的可选人工智能功能可加速验证生命周期，同时保持完全的GxP合规性、治理和数据完整性 [6] - 多项独立的客户研究表明，Kneat Gx可将验证文档相关的人工工时减少高达50%，将审查和批准周期加快高达50%，并持续支持更高的法规遵从标准 [6] 投票与联系信息 - 登记在册的股东（持有记名股票）可通过网站 www.investorvote.com、电话或邮寄方式投票 [3] - 受益所有人（通过经纪商等持有股票）可通过网站 www.proxyvote.com、电话或邮寄方式投票 [3] - 如有投票问题，可联系战略股东顾问和代理征集代理机构Laurel Hill Advisory Group [3][5]