文章核心观点 2025年6月12日赫普索尔公司股东通过决议修改公司章程 6月25日修改后的章程在爱沙尼亚商业登记处登记并生效 同时介绍公司相关信息及章程获取方式[1][2] 公司动态 - 2025年6月12日赫普索尔公司股东未召开会议通过决议 修改公司章程并采用新措辞章程 [1] - 2025年6月25日 修改后的公司章程在爱沙尼亚商业登记处登记 新章程生效 [1] - 公司章程附在证券交易所公告中 也可在公司网页获取 [2] 公司介绍 - 赫普索尔公司是住宅和商业地产开发商 业务覆盖爱沙尼亚 拉脱维亚和加拿大 [2] - 公司运营14年 建造2076套住宅和近36300平方米商业空间 [2] - 公司是波罗的海国家首个实施多项创新工程解决方案的开发商 使建筑更节能环保 [2] - 公司有25个开发项目组合 总面积172800平方米 [2] 公司联系方式 - 公司管理委员会成员亨利·拉克斯 电话 +372 5693 9114 邮箱 henri@hepsor.ee [2]

文章核心观点 公司监事会选举Martti Krass为新的管理委员会成员，原主席任期结束后将加入监事会，公司未来将在新领导下聚焦盈利提升和可持续发展 [1][3] 管理层变动 - 监事会选举现任拉脱维亚地区经理Martti Krass为管理委员会新成员，2025年8月1日上任，任期五年 [1] - 现任管理委员会主席Henri Laks任期2025年8月1日结束，将成为监事会成员 [1] 新主席背景 - Martti Krass自2014年在公司工作，先任工程师和项目经理，2017年起任拉脱维亚地区经理 [2] - 拥有塔尔图工业大学土木工程硕士学位，持有1288股公司股票和子公司Hepsor Latvia OÜ 20%股份 [2] 未来发展目标 - 公司未来将通过提高效率、加强团队合作和关注客户期望来提升盈利能力，继续增强国内市场信心 [3] - 公司将继续在爱沙尼亚和拉脱维亚开展计划活动，专注可持续发展项目和改善生活环境，推进在加拿大的投资 [3] 公司概况 - 公司是住宅和商业房地产开发商，业务覆盖爱沙尼亚、拉脱维亚和加拿大 [4] - 运营14年建造2076套住宅和近36300平方米商业空间，是波罗的海地区首个实施创新工程解决方案的开发商 [4] - 公司有25个开发项目，总面积172800平方米 [4]

股东大会基本信息 - 公司于2025年5月21日14:00在塔林Ibis Styles会议中心召开年度股东大会 [1] - 会议通知于2025年4月29日通过《Postimees》报纸发布，并于4月28日通过纳斯达克塔林证券交易所信息系统发布 [2] - 截至2025年5月14日，公司共有9,192名股东，合计持有3,854,701股 [3] - 实际参会股东35名，代表2,962,118票（占总票数76.84%），其中5名股东提前投票（代表507,385票） [4] 财务决议事项 - 批准2024年度报告 [5] - 可分配利润总额为8,259千欧元（含前期留存收益7,836千欧元及2024年净利润423千欧元） [6] - 决定每股派发0.26欧元股息，总计分配1,002千欧元，剩余7,257千欧元留存收益不予分配 [9] - 股息记录日为2025年7月1日，除权日为6月30日，最晚于8月31日前支付 [6] 治理结构变动 - 监事会成员Lauri Meidla将于2025年7月31日辞职 [7] - 选举Henri Laks为新任监事会成员，任期自2025年8月1日开始（需先卸任管理委员会职务） [7] - 自2025年8月1日起，监事会成员月薪定为1,000欧元（税前），主席月薪8,000欧元，总薪酬预算保持不变 [8] 公司业务概况 - 主营住宅及商业地产开发，业务覆盖爱沙尼亚、拉脱维亚和加拿大 [10] - 14年累计开发2,076套住宅及36,300平方米商业空间 [10] - 波罗的海地区首个采用创新工程技术提升建筑能效的开发商，当前拥有25个开发项目（总面积172,800平方米） [10]