文章核心观点 2025年6月27日Anoto Group AB年度股东大会做出多项决议，涵盖财务、人事、激励计划、股份发行与回购等方面 [1] 财务相关 - 股东大会决议采纳2024年资产负债表、损益表、合并资产负债表和合并损益表，不分配股息，母公司未受限权益结转 [2] 人事选举 - 股东大会解除董事会成员和首席执行官2024年的责任，重新选举Kevin Adeson、Alexander Fällström、Gary Stolkin和Adrian Weller为董事会成员至下一次股东大会结束，选举Matthew Doerner为新成员，Kevin Adeson再次当选董事会主席 [3] - 股东大会再次选举BDO Mälardalen AB为审计师 [3] 薪酬相关 - 股东大会决议采纳董事会关于高级管理人员薪酬指导方针的提案，并批准董事会薪酬报告 [4] 激励计划 - 为提高公司留住和招聘人才的能力，董事会提议实施“LTIP 2025”长期激励计划，包含最多2.75亿份股票期权，约占摊薄后公司股本和投票权的20%，董事会有权对部分参与者设定基于集团净销售额平均增长的绩效条件 [5][6] - 每份股票期权允许员工或顾问在授予日期三周年至六周年期间，以对应于股东大会前10天公司股票在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所平均成交量加权股价150%的行权价格购买一股普通股，2025年7月底前授予的股票期权行权价格不超过0.18瑞典克朗且不低于0.12瑞典克朗 [7] 股份发行 - 股东大会授权董事会在下次年度股东大会前，可多次决定发行不超过2.75亿股C类股票，约占摊薄后公司股本和投票权的20%，银行或证券公司可按配额价值认购，目的是确保激励计划参与者获得股份及支付社保费用的流动性 [8] - 股东大会授权董事会在下次年度股东大会前，可多次决定发行普通股、认股权证和/或可转换债券，涉及发行或转换最多2.75亿股普通股，约占摊薄后公司股本和投票权的20% [12] 股份回购与转让 - 股东大会授权董事会在下次年度股东大会前，可多次决定回购所有已发行的C类股票，按配额价值回购，目的是确保激励计划参与者获得股份及支付社保费用的流动性 [10] - 股东大会批准向“LTIP 2025”参与者交付普通股，授权董事会在下次年度股东大会前，可多次决定在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所按现行价格范围转让自有普通股，最多2750万股，也可向银行或证券公司转让，偏离股东优先认购权 [11]

文章核心观点 公司邀请股东参加2025年6月27日的年度股东大会，介绍参会通知、议程、主要股东和董事会提案等内容，涉及公司治理、财务、薪酬、激励计划等多方面决策[1] 参会相关 - 股东大会于2025年6月27日上午10点在瑞典斯德哥尔摩举行[1] - 股东需通过电子邮件通知参会，提供姓名、社保号/公司识别号和股份登记号，代理文件等需在6月23日前提交[2] - 代名人持股股东需在6月18日前将股份重新登记在自己名下，以获得参会资格[3] - 股东若委托代理人参会，需随通知附上签字的书面授权书，法人股东还需附上注册证明或等效授权文件[4] 议程安排 常规议程 1. 选举主席 2. 准备和批准投票名单 3. 批准议程 4. 选举一至两人核实会议记录 5. 确定会议召集是否合规 6. 介绍年度报告、审计报告及合并报告 7. 决议通过损益表、资产负债表及合并报表 8. 确定公司利润或亏损分配 9. 免除董事会成员和首席执行官责任 10. 确定董事会成员和审计师数量 11. 确定董事会成员和审计师薪酬 12. 选举董事会成员、董事长和审计师 13. 决议通过高级管理人员薪酬指南 14. 决议批准薪酬报告 15. 决议通过管理团队和关键员工长期激励计划（LTIP 2025） 16. 授权董事会决定定向发行C类股份 17. 授权董事会决定回购C类股份及转让普通股 18. 与外部方达成股份互换协议以对冲LTIP 2025 19. 授权董事会发行新股、认股权证或可转换债券 20. 会议结束[7][16] 主要股东提案 - 提议Jörgen S. Axelsson当选会议主席[8] - 提议董事会由四名成员组成，无副成员[9] - 提议董事会总薪酬180万瑞典克朗，其中董事长90万，其他成员每人30万，审计师薪酬按批准发票支付[10] - 提议重新选举Kevin Adeson、Alexander Fällström、Gary Stolkin和Adrian Weller为董事会成员，Kevin Adeson为董事长，BDO Mälardalen AB为审计师[11][12] 董事会提案 - 提议2024财年不分配股息，可分配利润结转[13] - 提议通过高级管理人员薪酬指南，有效期至2029年股东大会，薪酬包括固定工资、可变工资、养老金福利等，旨在吸引和留住高管，实现公司长期利益和可持续发展[14][15] - 提议通过薪酬报告[30] - 提议引入LTIP 2025，面向管理团队和关键员工，不包括董事会成员和现任CEO Mats Karlsson，最多包含2.75亿份股票期权，占稀释后股本和投票权约20%，与现有激励计划合计稀释不超过20.9%，行使价格0.81 - 1.06瑞典克朗[31][33] - 提议授权董事会在下次股东大会前决定发行不超过2.75亿股C类股份，占稀释后股本和投票权约20%，以确保激励计划股份交付和社保费用支付[47] - 提议授权董事会在下次股东大会前决定回购C类股份，重新分类为普通股后交付给激励计划参与者，确保社保费用支付，最多可转让2750万股普通股[50][52] - 若未达到上述授权所需多数，提议公司与外部方达成股份互换协议以对冲LTIP 2025[54] - 提议授权董事会在下次股东大会前决定发行新股、认股权证或可转换债券，涉及最多2.75亿股普通股，占稀释后股本和投票权约20%，以增加公司融资灵活性和扩大股东基础[56] 其他信息 - 股东有权在股东大会上要求董事会和CEO提供影响议程项目和公司财务状况的信息[59] - 截至2025年5月28日，公司普通股和投票权总数为11.02362753亿股，无C类股份发行，公司不持有自有股份[61]