投资者权益保护制度 - 公司依据相关法律法规建立完善投资者权益保护制度，严格执行并及时披露信息，合理实施利润分配政策，保障投资者多项权利 [1] 信息披露与沟通 信息披露制度 - 公司制定《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》，明确信息披露原则、内容、程序等，确保依法履行披露义务 [2] 投资者沟通渠道 - 公司制定《投资者关系管理办法》，董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室为专职部门，设有联系电话、传真、电子邮箱等沟通渠道 [3] 未来规划 - 公司将按要求履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度，提高投资者关系管理专业性，维护股东利益 [4] 股东权利保障 获取信息权 - 股东可查阅公司章程等文件，《信息披露管理办法》保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，方便股东获取信息 [5] 资产收益权 - 股东按股份份额获股利和其他利益分配，参与公司剩余财产分配，《公司章程（草案）》规定利润分配原则、政策、程序等 [6] 重大决策权 - 股东依法享有股东大会召集、主持、参加及表决权，《股东大会议事规则》细化参与方式和程序 [7] 选择管理者权 - 公司建立股东投票机制，《公司章程（草案）》等文件为股东选举管理者提供多种方式和途径，保障中小投资者权利 [8] 利润分配政策 政策内容 - 2024 年 4 月 16 日，公司股东大会通过章程修订议案，实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报和公司发展 [9] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利 [10] - 现金分红条件：当年净利润和累计未分配利润为正，满足多项条件；不同发展阶段和资金安排下，现金分红比例不同 [11][12] - 发放股票股利条件：营业收入增长快，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且具备股本扩张能力，预案需经董事会和股东大会审议 [13] 决策机制及程序 - 董事会根据公司情况确定合理利润分配方案，特定情形可不分配 [14][15] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证相关事宜，独立董事可发表意见，监事会监督执行情况 [15] - 利润分配方案经董事会提交股东大会审议，现金分红需 1/2 以上表决权通过，股票股利需 2/3 以上表决权通过 [16] 政策变更 - 公司利润分配政策不得随意调整，因内外部变化需调整时，应广泛征求意见，经董事会和股东大会审议通过，且调整后不得违反规定 [17][18] 股东投票机制 累积投票机制 - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用，董事会应通知候选信息 [20] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [21][22] 网络投票机制 - 公司提供网络投票平台，股东大会现场与网络投票时间有规定，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准，股东可查验投票结果 [22] 征集投票权机制 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，应充分披露信息，禁止有偿征集，不得设置不当障碍 [23]