公司战略与发展方向 - 坚持“产业经营 + 资本运营”双轮驱动，定位环保水务为核心业务，通过提升产业经营能力与资本运营平台协同增效，打造行业内有影响力的领先企业 [1] - 国际化是未来重要发展方向，引入复星集团后将利用其境外资源和网络开展业务和资本合作 [1] 股权与市值管理 - 长期持有广发证券股权，但会与辽宁成大、吉林敖东一样在适当时候实施市值管理以确保公司利益最大化 [1] 项目建设与投资 - 农产品交易中心项目分三期建设，一期预计 2015 年底基本完工，二、三期预计 2015 年底动工，2016 年底完工 [2] - 全资子公司公用环保与广发信德共同设立的并购基金管理公司已注册成立，公司与广发信德分别出资 2 亿元和 3 亿元，基金初步总规模 20 亿元，已储备优质项目，将加快基金公司成立 [2] 收入预期与财务状况 - 2015 年上半年归属于母公司的净利润达 9.4 亿，其中广发带来的投资收益占 90%，自营业务收入和利润稳步增长，将保持自营业务稳定增长 [2] - 资产负债率较低，将适时放大财务杠杆保障业务发展资金需求 [2] 股东与非公开发行 - 中汇集团 2014 年 8 月出让公司 13%股份，明确不参与本次非公开发行；复星集团明确不参与；其他三个股东暂未收到参与意向书 [2] 业务板块规划 - 水务板块存量业务着重提升运营质量和开拓二次供水，增量业务通过本地及异地并购项目发展，有三个团队寻找考察项目，注重项目质量和增长性 [3] - 经营农贸市场是公司“起家”业务，每年稳健发展，募投农贸市场升级改造可改善市场运营板块营收和利润，支撑环保水务核心业务发展 [3] 激励计划与业务影响 - 正按照规定履行股权激励计划报批手续，暂无员工持股计划 [3] - 供水业务价格平稳，中山市暂无调整水价计划，公司水务板块利润增长点在于运营改善、二次供水业务及外延拓展 [3] 行业标准与企业对比 - 向中法水务发展模式学习，保证运营质量、效益、效率达到业内最强，走出自身特色化发展道路 [3] - 瀚蓝环境在环保领域优秀，尤其在固废处理方面是公司学习榜样，两家公司互相学习共同进步；公司现有资金不能满足未来项目投资，将拓展多元化融资渠道 [3]