公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 - 参与单位及人员为农银汇理基金 - 周子涵 - 时间为 2023 年 9 月 8 日 10:30 - 11:00 - 地点在辽宁本溪 - 上市公司接待人员为陈立文 [2] 公司发展战略与经营计划 - 2023 年总体工作思路是以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，打造精品板材基地和国内一流优特钢基地 - 2023 年生产经营目标是力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 1141 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 万吨 [2] 重大资产置换交易情况 - 本次交易需聘请多家中介机构，因关联销售比例大幅增加，可能影响公司独立持续经营能力，不排除方案调整、中止或取消的可能，正在对可行性与合规性做进一步论证和评估 - 已完成中介机构招标工作，正在开展现场尽职调查、方案论证、审计、评估等工作，本溪钢铁矿业资产暂无准确数据 [2] 拟置入资产扩产规划 - 目前相关交易进行中，方案及合规性需进一步论证协商，存在不确定性，尚无相关计划，未来将贯彻鞍钢集团“双核”战略，推动转型升级 [3] 估值原则与价格情况 - 交易方案需进一步论证协商，交易标的资产范围、价格等未确定，评估遵循独立、客观、公正原则，相关报告将在重组报告书中披露 [3] 公司亏损原因 - 2023 年钢铁行业下游市场偏弱，需求减弱、钢材价格下行，主要原材料价格处于高位，推高经营成本，虽加大调品、降本力度，但未能弥补影响，企业利润空间受挤压，半年度净利润亏损较大 [3] 铁矿石定价方式 - 标准产品月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 - 低标产品月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [3]