公司基本信息 - 证券代码为000931，证券简称为中关村，公司为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 [1][2] - 2016年12月15日下午15:00，大成基金管理有限公司相关人员对公司进行特定对象调研，地点在神舟大厦会议室，公司接待人员有董事长兼总裁侯占军、董事会秘书黄志宇、副总经理贾鹏云和李斌 [2] 公司业务情况 整体战略 - 近年来剥离非医药资产，围绕医药大健康主业并购转型，未来一年是转型提速发展年，积极落实专科医院、养老、精准医疗发展战略 [3] 健康品业务 - 2015年“华素愈创”系列产品推出，去年通过专业渠道销售，销售收入约1700万元，2016年组建团队拓展渠道，预计全年销售收入过亿元 [3] 牙膏业务 - 产品优势：华素愈创牙膏2014年7月上市，有促进创口愈合功能，经临床实验证实可缩短口腔溃疡病程等，“愈创”配方可促进黏膜细胞再生 [4] - 品牌优势：依托华素制药在口腔领域研发和品牌优势，“华素片”业绩良好，为牙膏带来天然品牌优势 [5] - 销售渠道：已在全国主流渠道铺货，北方市场反响热烈，南方市场正在布局，已在多家网上商城开售，未来拓展主流电商 [5] - 未来目标：未来2 - 3年在口腔医院及诊所铺设5千家，药房有效铺货4 - 5万家，深耕空白市场，招募区域代理完成布局 [6] 控股股东情况 - 2015年8月增持后国美控股持有上市公司16351.2447万股，占总股本24.23%；11月相关事宜办理完毕后增加股份，合计持有16511.1795万股，占总股本24.47% [7] - 本次非公开发行募集资金不超过7.1亿元，国美控股认购4亿元，发行完成后持股21178.6240万股，占总股本27.95% [7] - 国美控股以零售服务业、地产业投资为主，涉足领域广泛，支持公司业务转型，华素愈创牙膏可借助其电商平台推广 [7][8] 非公开发行进展 - 2016年2月26日收到证监会首次核准批复，因多种不利因素未在有效期内完成发行，8月17日交还批复申请换领 [9] - 12月7日收到新批复，同意核准非公开发行不超过8284.71万股新股，批文有效期6个月 [9] - 11月29日召开董事会审议通过延长相关决议有效期及授权事宜，提交12月16日股东大会审批，公司正积极推进相关工作 [9][10]