公司基本信息 - 证券代码 002264，证券简称新华都，于 2022 年 7 月 4 日 15:15 - 16:45 进行电话交流会 [2] - 上市公司参加人员有董事、董事会秘书郭建生等 [2] 互联网营销业务模式 互联网全渠道销售 - 获品牌方授权后，向电商平台（B2B）或消费者（B2C）销售产品，合作品牌有泸州老窖等 [2] - 应用数字营销策略，深耕互联网销售渠道，利用数据形成反馈系统，优化产品定位与进销存 [2][3] - 收费模式为买入产品再销售，体现为销售收入和销售成本 [3] 电商运营服务 - 为客户提供整体托管模式的电商运营服务，涵盖全链条服务，整合分析运营数据用于精准营销 [3] - 与客户签署服务合同，收取服务费加佣金，以佣金及返现体现销售收入 [3] 业绩情况 - 2021 年互联网营销业务归属于上市公司股东的净利润为 1.23 亿元，同比增长 21.53％ [3] - 2022 年一季度该净利润为 0.49 亿元，同比增长 25.33％ [3] - 推出“领航员计划（二期）”股权激励计划，2021 年子公司层面业绩考核指标达成，对 2022 年业绩有信心 [3] 非公开发行目的 - 聚焦互联网营销业务核心优势，募投项目包括品牌营销服务一体化建设等三大项目 [4] - 投入资金拓展核心主业，巩固竞争优势，提升盈利水平，提高仓储和物流配送能力，降低运营和营销成本 [4] 控股股东支持 战略发展支持 - 支持 2015 年收购久爱致和，2018 年引进阿里巴巴战略投资者，2021 年末转让股份给久爱致和创始人及董事长，2022 年接收亏损资产 [4] 业务发展支持 - 一直提供无偿授信增信支持 [4] 团队发展支持 - 在股东大会上对员工持股计划和股权激励方案投同意票 [4] 股权结构 - 实际控制人为陈发树，控股股东为新华都实业集团；董事长倪国涛及其一致行动人持股 12.61%，为第二大股东；阿里巴巴及其一致行动人持股 10%，为第三大股东 [4] 股东减持情况 - 控股股东除 2018 年两次协议转让股份外，上市以来未减持 [4][5] - 阿里巴巴自 2018 年入股后未减持 [5] - 董事长倪国涛承诺今年初受让的 10%股份未来 12 个月内不减持 [5] 互联网营销行业发展情况 政策向好 - 国家支持电子商务产业，预期 2025 年全国网上零售额总规模达 17 万亿 [5] 疫情影响 - 疫情推动线上消费习惯形成，线上零售业务分流加大 [5] 消费趋势 - 全渠道成趋势，消费向品牌品质化、服务与体验化升级，数字化全域整合营销成标配 [5] 供给侧变化 - 品牌方对电商运营服务要求精细化，优质服务商集中度机会增大 [5][6] 公司竞争优势 - 优质赛道深度布局，布局多行业赛道，与头部客户和平台建立深度合作关系 [6] - 具备系统化运营能力，基于大数据分析进行精准产品规划和管理 [6] - 拥有跨品类、多渠道、多模式服务能力，开发 C2B 定制化产品，孵化自有业务模型 [6] - 有专业管理团队和以长期目标为导向的公司机制与文化，推出三期“领航员计划”激励方案 [6] 酒类赛道情况 - 合作客户包括泸州老窖等知名品牌 [6] - 对外深耕产品和用户，构建短视频、直播等服务模式，进入内容电商平台；对内进行技术性投资，研发数字技术和营销一体化数据服务平台 [6][7]