投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括光大证券、中海基金、光大保德信基金等 [1] - 时间为2015年7月8日09:30 - 11:30，地点在环球金融中心68楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长舒桦、副总经理郑加镇等 [1] 公司业务与战略 - 去年采用“自产 + 代工”模式从事太阳能电池组件生产销售，今年2月改组成功后重新定位业务、调整战略，利用协鑫产业链整合集团三家上市平台优势发展 [2] - 未来发展战略围绕综合能源，以差异化模式打造综合能源集成商，成为“设计 + 产品 + 服务”包提供商，构建领先商业模式，业务将扩大到更多户用式和分布式客户 [4] - 已推出鑫阳光高效互用发电产品，下一步将推出更多专业化量身定制发电系统，与绿色小镇等配套 [4] 行业政策与市场 - 光伏产业是我国战略性新兴产业，国务院、工信部鼓励发展并出台系列政策，2015年国家下达全国新增光伏电站建设规模1780万千瓦 [2] - 2014 - 2018年全球光伏装机量将保持约15.4%的年均复合增长率，2014年全球新增装机量46GW，2018年将达80GW [3] 重大资产重组 - 6月19日公司第二次临时股东大会通过重大资产重组方案，拟发行股份购买江苏东昇和张家港其辰100%股权，作价202,288万元，以发行股份方式支付，共计发行202,288万股 [3] - 拟向融境投资等非公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过5亿股，配套资金总额不超过6.3亿元，不超过拟购买资产交易价格100% [3] - 7月2日，重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理 [8] 公司业绩情况 - 一季度完成10.88亿销售，同比增长大于600% [3] - 2014年末净资产3.23亿，2014年同期亏损严重，今年重组后将扭亏为盈 [3][4] 投资者互动问答 恢复上市问题 - 2015年4月27日董事会审议通过公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告，4月29日披露2014年年度报告，审计意见为标准无保留意见 [5][6] - 5月4日向深交所提出股票恢复上市申请，6月17日提交恢复上市补充材料，7月2日收到深交所相关函件，将根据批复推进恢复上市工作 [6] 承诺利润规划 - 短期内依托原有产能开展日常业务，未来盈利增长来源于系统集成的收入及净利润增长 [7] 经营规划与优势 - 未来发展战略围绕综合能源打造集成商，提供“设计 + 产品 + 服务”包解决方案 [7] - 相比同行业具有规模、价格、技术效率、制造优势 [7] 特殊组件市场 - 国内电站运营经验逐步积累，市场开始寻求差异化电站，特殊组件及相关发电系统装备有巨大市场需求，公司会融入大集成服务 [8] 营运资金情况 - 公司资金短缺，通过金融租赁、信托等解决短期营运资金问题，全力打造金融业务服务平台，推进光伏金融应用及创新 [8][9]