会议基本信息 - 会议届次为 2019 年年度股东大会，召集人为公司董事会，主持人为董事长朱燕儀女士 [2] - 会议召开符合相关规定，时间为 2020 年 5 月 19 日，现场会议下午 14 时开始，网络投票通过深交所交易系统时间为上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00，通过互联网投票系统时间为上午 9:15 至下午 15:00 [2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股东重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为 2020 年 5 月 14 日，出席对象为登记在册股东、公司董事等人员，会议地点在浙江省新昌县美盛文化会议室 [2][3] 会议审议事项 - 审议《2019 年度董事会工作报告》等 11 项议案，中小投资者表决情况将单独计票披露 [4] - 提案编码从 100（总议案）到 11.00（关于调整公司独立董事津贴的议案），各议案均可投票 [5] 会议登记事项 现场会议登记 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为 2020 年 1 月 10 日 8:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司证券部 [6] - 法人股东和个人股东登记需持相应证件，委托代理人出席还需授权委托书等 [6][7] 投资者接待活动 - 时间为 2020 年 5 月 19 日下午 4:00，地点在公司，参与人员为公司董事等 [7] - 预约需在 2020 年 5 月 18 日 16:00 前通过传真、邮件联系董事会办公室，联系人石丹锋 [7] - 投资者需携带证明文件，公司要求签署《承诺书》，建议预先提问题 [7] 其他事项 - 联系人石丹锋，电话 0575 - 86226885，传真 0575 - 86288858，地址在浙江省新昌县公司，邮编 312500 [8] - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理 [9] 附件信息 参会股东登记表 - 包含个人/法人股东姓名、证件号码、股东账号、持股数量等信息 [10] 授权委托书 - 授权他人出席股东大会并表决，需明确对各项议案的表决意见，委托人若无指示受托人可自行投票 [12][13][14][15] 网络投票流程 - 投票代码 362699，简称“美盛投票”，议案为非累积投票，表决意见有同意、反对、弃权 [16] - 深交所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00，可登录证券公司交易客户端投票 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 - 下午 3:00，需办理身份认证，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 投票 [18]