非公开发行股票情况 - 2016 年 12 月 21 日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，募投项目加紧建设 [2] - 拟发行不超过 5000 万股，募集资金不超过 5.06 亿元，用于农用生态膜智能装备、特种多功能膜智慧工厂、云端大数据智慧服务平台建设项目 [2] - 董事、总经理马佳圳认购金额不低于 1 亿元，不超过 2 亿元，体现公司高层发展决心 [3] 募投项目意义及目标 - 拓展产品范围，培育高端膜市场，挖掘潜力，创造增长点；丰富农膜设备类型，抢占中高端市场；顺应“互联网 +”，构建智慧生态圈，联通产业链 [4] - 升级“智能制造 + 互联网制造 + 智能生态圈”，成为智慧工厂方案解决供应商，实现“金明工业 4.0”战略目标 [3] 募投项目具体情况 智能装备（农用生态膜智能装备项目） - 生产农用生态型多功能流延膜与吹塑膜智能装备，改善农膜制品结构，切入高端市场，减少环境污染 [3] - 生态型斑马膜考虑农作物特点，与化肥农药结合，利于环保；超宽幅外涂布型 PO 薄膜适应现代农业生产需求 [3] 智慧工厂（特种多功能膜智慧工厂） - 膜产品制造行业需转型升级，打造智慧工厂可实现生产全过程数字化智能管理，节约人力，保障质量，提高效率 [3] - 以高端多功能膜为切入点，涉及四大类产品，为行业客户打造智慧工厂样板 [3] 智慧生态圈（云端大数据智慧生态圈） - 云端大数据为企业、机构提供服务，实现数据统筹管理与共享，助力企业精准生产，发挥设备产能 [4] - 未来打造智慧服务平台，企业可通过销售软件及提供并网服务实现效益 [4] 竞争优势 技术研发 - 秉持“科技振兴企业”，重视研发创新，拥有多项专利，产品核心技术指标领先 [5] - 成功研制多种设备和产品，打破进口依赖；深化全球化技术合作，保持技术领先 [5] 战略部署 - 紧跟时代和政策，从传统制造业向“工业 4.0”转型，提出“智慧金明”“健康金明”规划 [5] - 推进非公开发行股票项目，提高智能制造水平，发掘高端膜市场；切入智能康复机器人领域 [5] 人才培养 - 坚持“内部培养结合外部引进”，形成完善人才梯队和储备体系 [5] - 实行开放式人才政策和严进宽出用人机制，用薪酬留住人才，员工专业性和稳定性强 [5] 经营情况 2016 年 - 实现营业收入 35,524.04 万元，同比增长 13.20%；归属于上市公司股东的净利润 3,266.74 万元，同比增加 11.48% [6] - 推进非公开发行股票，布局“智能制造 + 智慧工厂 + 智能生态圈”和“大健康”产业，强化企业管理，加强合作 [6] 2017 年一季度 - 实现营业总收入 95,439,085.26 元，同比增长 56.46%；归属于上市公司股东的净利润 6,240,888.71 元，增长 18.04%；扣除非经常性损益的净利润 6,189,952.11 元，增长 40.15% [6] - 围绕战略推进经营，提升竞争力，产品在产业升级和市场开拓取得突破 [6] 未来发展规划及战略布局 智慧金明 - 以非公开发行募投项目为契机，发挥技术和市场优势，响应政策，推动传统产业变革，发展智能制造 [7] - 突破技术瓶颈，用智能设备生产薄膜产品，形成智慧工厂解决方案，延伸到多行业包装无人工厂建设 [7] 健康金明 - 响应“健康中国”战略，根据与清华大学合同推进上下肢神经康复机器人产业化 [7] - 满足市场对康复机器人需求，承担社会责任，优化康复医疗模式，康复业务有望成业绩增长点 [13] 子公司情况 汕头远东轻化装备有限公司 - 成立于 1985 年 5 月，是高新技术企业和理事成员单位，生产多种设备，明星产品应用广泛 [10] - 2017 年 1 月被公司全资收购，向高科技领域迈进，开展高性能高分子膜研发，未来发展高端薄膜市场 [10] - 技术改造为高端薄膜领域提供基础，近期市场开拓成效显著，与安徽集友签订 1,880 万元合同，占 2016 年度营业收入 23.43% [11] 广东金佳新材料科技有限公司 - 致力于软包装材料开发和贸易，生产销售高端薄膜等产品，服务海外和国内特种行业客户 [11] - 拥有研发、营销队伍和合作渠道，完善进出口服务系统，未来打造智慧工厂样板工程 [12] 汕头市辉腾软件有限公司 - 成立于 2014 年，为高端装备等行业提供增值服务和解决方案 [12] - 实现生产环节智能化，对接互联网，打造金明集团工业 4.0 时代，未来围绕其打造云端大数据智能平台 [12] 广东金明智能装备研究院有限公司 - 2016 年 12 月 5 日完成工商变更，注册资本由 500 万元增至 1000 万元，调整经营范围 [12] - 与高校、企业合作，开发高新技术，推进公司产业数字化、智能化、网络化发展，提升产品智能化水平 [12] 深圳智慧金明科技有限公司 - 符合国家政策和制造业升级需求，围绕战略规划完善产业布局，开发信息技术应用软件，提升智能软件研发实力 [13] - 用足政策，建设人才队伍，开发高新技术，推进定向增发项目，打造“金明工业 4.0” [13] 与清华大学合作及“大健康”领域计划 - 2016 年 12 月与清华大学签订合同，推进上、下肢神经康复机器人产业化，开发样机和系统 [14] - 继续深入研究，完善产品功能，进行商品化和市场化布局，为康复行业做贡献 [14] 公司发展及主要产品 - 成立于 1987 年，是专业膜生产装备制造商和方案解决商，是行业龙头和亚太区首家具备特定设备生产能力的公司 [14] - 产品包括薄膜吹塑、流延、拉伸、涂布复合、挤出淋膜等设备，应用于多行业，掌握多层共挤核心技术，处于世界先进、国内领先水平 [14] - 近年研制多种产品打破进口依赖，全生物降解农用薄膜生产装备环保意义大，未来空间广 [15] 重要合作伙伴 - 与埃克森美孚、三菱化学等国际知名原料供应商建立长期合作，在多领域联合研发 [17] - 2014 年与美国陶氏化学签订 PVDC 技术独家授权许可协议，2016 年与西门子（中国）建立战略合作伙伴关系 [17] 研发技术水平及 PVDC 技术应用设备进展 - 成为国内高端塑料机械薄膜装备行业龙头，亚太区首家具备特定设备生产能力，掌握多层共挤核心技术，2014 年实现 11 层共挤 [18] - 研制多种产品打破进口依赖，定位中高端市场，技术比肩欧美；成功研制 PVDC 技术应用设备，完成样机生产，产品市场前景好 [18] - 获国家工信部“两化融合示范企业”荣誉，被评为“2016 年广东省战略性新兴产业骨干企业”，2017 年 2 月取得三项国家实用新型专利证书 [18] - 与高校建立联合开发关系，平均每年至少推出一类新产品 [18]