公司基本情况 - 恒华科技是中国智能电网信息化领军企业，专注电力行业信息化服务十余年，是全国首家配售电全产业链服务供应商 [2] 2016年半年度经营情况 - 2016年5月为兴义电力建设的信息系统通过专家验收，服务于多项核心业务，保障业主方生产经营 [2][3] - 公司围绕年度经营目标，推进技术创新和业务拓展，切入售电侧市场，配网业务增长态势良好 [3] - 实现营业收入18,269.23万元，较上年同期增加7,679.80万元，同比增长72.52% [3] - 利润总额为3,687.48万元，较上年同期增加909.64万元，同比增长32.75% [3] - 归属于公司普通股股东的净利润为2,975.41万元，较上年同期增加1,014.76万元，同比增长51.76% [3] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为2,962.45万元，较上年同期增加1,676.50万元，同比增长130.37% [3] 非公开发行股票预案情况 - 拟募集资金总额不超过85,000.00万元，用于黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目、贵州省云计算数据中心建设项目和补充流动资金 [3] - 黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目总投资额55,200.00万元，拟投入募集资金7,000.00万元 [3] - 贵州省云计算数据中心建设项目总投资额18,490.00万元，拟投入募集资金18,000.00万元 [3] - 补充流动资金60,000.00万元 [3] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人江春华、方文、罗新伟和陈显龙 [3] - 发行数量不超过24,251,069股，最终以中国证监会核准文件要求为准 [3][4] - 定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即35.05元/股 [4] 投资者交流问答要点 补充流动资金问题 - 拟用6亿元补充流动资金，是主营业务发展需要，有助于提升营运能力、满足资金需求、降低财务风险和提高盈利水平，金额经科学测算确定，方案以证监会审核批准为准 [4] EPC项目问题 - 咨询和设计一般占EPC项目造价的4% - 5%，软件无具体测算比例，采用“互联网 + EPC”模式，发挥云服务平台优势 [4][5] - 目前人员可满足EPC项目需要，会培养后备人才，未来承接项目增多时主要增加有经验的高级人员，大规模人员增加可能性较小 [5] 股东减持问题 - 公司持股5%以上股东新余高新区泽润投资管理有限公司于2016年6月29日披露股份减持计划，公司将督促大股东履行信息披露义务 [5] 定增价格问题 - 具体发行价格和方案以监管机构审核反馈要求为准 [5] 云平台问题 - 云服务平台以个人注册用户为主，单位注册用户占比小，上半年巩固用户黏度，计划9月13日介绍云平台情况，希望通过口碑推广 [6] 数据中心问题 - 贵州数据中心与唐山数据中心互为备份，提升云服务稳定性和可靠性，具备多种模块和服务功能，为售电公司全业务链信息化服务提供数据平台支撑 [6] - 建在贵州考虑政策及南北数据中心安全性、稳定性，服务面向全国客户群体 [6] 售电市场问题 - 售电业务团队考察全国主要售电改革试点区域，除兴义外，还与广州、重庆、河北、四川等地区积极沟通，进展将及时披露 [6]