公司基本情况 - 公司成立于1993年，2008年进入生物质能源领域，2012年7月在深交所创业板上市，是运用多种清洁能源提供运营服务的领先企业，采用BOT或BOO等模式为工业用户提供能源解决方案 [2] 业务战略调整 - 公司从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整，打造“综合型低碳清洁能源平台”，提供冷、热、电等全方位能源服务 [4] - 加快天然气供热运营及分布式能源领域布局，收购上海老港项目，与上海航天能源合作，新设上海迪兴新能源科技有限公司 [4] - 在清洁煤市场积极布局，已签订板桥、江陵、河南陕县等清洁煤项目 [5] 收购事项 收购迪森家锅 - 2016年3月现金收购迪森家锅100%股权，交易对方承诺2016 - 2018年扣非净利润分别不低于5550万元、6450万元和8050万元，承诺期内总和不低于20050万元 [5] - 公司E2B模式与迪森家锅E2C模式形成“智慧能源运营平台”，支撑公司发展战略 [5] - 迪森家锅是国内壁挂炉行业开创者，“小松鼠”品牌有影响力，已形成核心部件研发生产能力，打造综合型低碳节能供热系统和室内健康环境平台 [5][6] 收购世纪新能源 - 以3.67亿元现金收购世纪新能源51%股权，交易对方承诺2016 - 2018年扣非净利润分别不低于6200万元、6700万元和7500万元 [7] - 世纪新能源从事天然气分布能源项目托管、投资和运营，参与多个大型项目，总装机容量达26.6MW，处于行业前列 [7][8] - 收购后作为西南地区重要平台，挖掘潜在市场，原有管理团队三年内原则上不变，上市公司给予激励倾斜 [8] 核心合伙人持股计划 - 公司计划推行核心合伙人持股计划，实施“核心合伙人1号持股计划”和“核心合伙人2号持股计划”，参与对象为部分董监高及核心员工，合伙人合计出资约1.2亿元 [9] - 持股计划拟通过定向及集合资产管理计划从二级市场买入公司股票，存续期为6年及8年 [10] 未来规划 - 内生方面强化业务拓展与合作，打造事业合伙人平台，通过设立控股子公司推动业务向外拓展 [10] - 外延方面利用资本优势，整合清洁能源相关行业优质资产，提高整体盈利水平 [10] 投资者问答 上海老港工业区分布式能源项目 - 投资总额预计9100万元，建设规模为5台2MW燃气轮机发电机组等，总装机容量10MW，采用BOO模式，蒸汽供园区企业，电力“自发自用、余电上网”，已开始阶段性供汽 [11][12] 天然气价格下调影响 - 对存量项目无重大影响，各项目运行稳定；有利于天然气分布式能源领域开拓和在手项目实施 [12] 内生业务增长保障 - 通过“事业合伙人机制”与合伙人共设合资公司，合伙人负责市场开发，公司提供专业平台输出，已在全国十多省份设立20多家“合伙人公司”，取得良好市场效果 [13][14] 收购成都新能源整合计划 - 作为西南地区业务平台，挖掘潜在市场，复制成熟模式，配合会展中心能源保障项目；原有管理团队三年内原则上不变，业务相对独立，公司给予激励倾斜 [15][16] 成都新能源轻资产模式 - 与建设方合作投资建设能源中心，提供资产托管服务，采用合作投资、资产托管、独立运营模式，拥有核心资产，降低资金压力和资产规模 [17][18] 成都新能源行业地位 - 在大型天然气分布式能源项目投资、运营上处于行业前列，参与多个大型项目，拥有丰富运营管理经验 [19] 设立天然气分布式能源平台公司意义 - 顺应业务战略调整，整合专业团队，集中资源，培育新业务增长点，推动业务持续健康发展 [21] 迪森家锅经营模式与成长空间 - 实行“全球采购、自主研发、世界市场”经营模式，推广舒适家居与健康环境解决方案，搭建智慧家居与能源管理平台，探索多种盈利模式 [22][23] - 市场环境有利，壁挂炉在城镇普及率有增长空间，农村增长潜力大，新领域预计快速发展，未来成长空间巨大 [23][24]