证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-018 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务 收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司 年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已 ...

一、资质条件 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年，注册地址: 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A,首席合伙人为杨雄。2024 年末, 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量 66 人,注册会计师人 数 300 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人;2024年经审计 收入总额为 43,506.21 万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为 29,244.86 万元,证券业务收入为 22,572.37 万元。 2024 年度,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 125 家上市公 司提供年报审计服务,主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、 批发和零售业、房地产业、建筑业等,本公司同行业上市公司审计客户家数 86 家。 江苏振江新能源装备股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京德皓国际会 计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 20 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等相关规定和要求,江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")第四届董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行监督职责,现将 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事谭建国先生、独 立董事吴洋先生和董事陈洋先生,其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国担任。 报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督职责。 公司于 2024年1月12日对第四届董事会审计委员会成员进行选举。选举后,公 司第四届董事会审计委员会成员为谭建国先生、吴洋先生、陈洋先生,召集人由会计 专业独立董事谭建国先生担任。 二、审计委员会 2024年度召开会议情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内公司审计委员 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-013 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 29 日 投票时间为：自 2025 年 4 月 28 日 15：00 至 2025 年 4 月 29 日 15：00 1 股东大会 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务决算报告》。 同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购 专用证券账户中累 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-012 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年3月22日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他 法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案 提交公司股东大会审议； 监事会认为：董事会编制和审议振江股份有限公司 2024 年年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-007 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述 职报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告"。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-011 江苏振江新能源装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 21 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及 其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 一、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议； 第四届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-015 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户 中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前江苏振江新能源装备股份有限公司（以下 简称公司）总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2025-010 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用 证券账户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，新 疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 829,543,879.97 元。经第六届董事 ...