证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-100 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股 东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次 临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-097)。本次股东会的召 集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京 流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 110,425,0 ...

业绩总结 - 2024年年度、2025年前三季度视频购物及商品销售业务收入下降，苹果3C产品销售业务降幅最大[10] - 2024年年度、2025年前三季度电视频道覆盖业务收入因多方因素存在一定比例下降[11] 新产品和新技术研发 - 2024年开始研发“视界慧景”传媒垂类大模型，营收规模较小，还在研发中[4] - 2024年发布“视界慧景短视频共创平台”，覆盖广电影视、音频素材资源[4] - 聚焦视频传输设备研发，开发多款数字视频编解码设备[14] - 以超高清编解码与行业大数据平台为技术支撑，拓展广电全业务链[14] - 以“视界慧景”传媒大模型为依托，引入终端AI芯片构建家庭AI中心[14] 市场扩张和并购 - 引入战略投资者优化治理结构、提升财务健康度，剥离酒业公司降低应收账款风险[4] - 流金科技战略投资成都贡爵微电子有限公司布局半导体集成电路产业[5] - 版权业务开展国内首个体育类FAST频道海外运营，已覆盖欧洲及东南亚部分区域[7] - 开设YouTube短剧剧场账号“金金剧场”布局短视频出海[7] 其他新策略 - 军民融合业务体现在微波器件业务，控股子公司贡爵微产品应用广泛且有竞争力[13] - 在家庭机器人、老人陪伴等多场景融合创新[14] - 积极推进市场拓展，促进整体业务转型发展[14] 技术优势 - 哈勃全媒体监看系统全链路远程监看能力与技术架构行业领先[9] - 技术团队经验丰富，具备软件开发与系统集成实力[14] 业务占比 - 军民融合业务营收占比较少[14]

股票限售 - 自愿限售数量17,309,190股，占总股本5.6017%，涉及1名股东[1] - 限售股东为深圳泽诚，限售期至2026年11月12日[3] - 公司于2025年11月21日对股票申请限售[3] 股份构成 - 无限售条件股份232,842,634股，占比75.3536%[6] - 高管股份51,927,571股，占比16.8050%[6] - 个人或基金股份6,920,588股，占比2.2397%[6] - 其他法人股份（限售）17,309,190股，占比5.6017%[6] - 有限售条件股份合计76,157,349股，占比24.6464%[6] - 公司总股本为308,999,983股[6]

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人》议案，表 决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名陈洪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚 需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规 定。 （二）人员变动对公司 ...

公司变更 - 拟将注册地址变更为北京市石景山区60号院1号楼B座1801室[3] - 拟在现有经营范围增加广播电视节目传送[4] - 拟将董事会人数从6人扩充为7人[3][5] 其他信息 - 变更前注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B - 0103房间[6] - 变更后邮政编码为100040，原邮政编码为100041[4] - 修订内容需提交股东会审议，以工商登记为准[6]

股权交易 - 公司拟1元转让酒业公司51%股权[3] - 2025年11月13日签署协议，三日内支付转让款[16] - 交易完成后酒业公司不再纳入合并报表范围[14] 交易情况 - 不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 已通过董事会审议，无需股东会审议[6] - 需办理工商变更登记手续[7] 财务数据 - 截至2025年9月30日，酒业公司资产15752046.91元，负债35024719.82元[11] - 截至2025年9月30日，未分配利润 -29272672.91元，所有者权益 -19272672.91元[11] 交易风险 - 存在受让方不能及时履约风险[20]

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-097 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议决定于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-093 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄世强、曹晓华、王传顺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司 章程>》议案 1.议案内容： 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，变更后的注册 地址为：北京市石景山区 ...

板块整体表现 - 电视广播板块在11月10日整体上涨0.18%，表现优于深证成指（上涨0.18%），但弱于上证指数（上涨0.53%）[1] - 板块内个股表现分化，吉视传媒以5.67%的涨幅领涨，而贵广网络以-3.11%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 吉视传媒收盘价为4.47元，单日涨幅达5.67%，成交量为669.73万手，成交额为29.89亿元[1] - 海看股份涨幅为2.39%，收盘价26.13元，成交额2.62亿元[1] - 无线传媒上涨1.58%，收盘价38.46元，成交额2.42亿元[1] 资金流向分析 - 电视广播板块整体获得主力资金净流入1.17亿元，但游资资金净流出2175.24万元，散户资金净流出9488.57万元[2] - 吉视传媒获得主力资金净流入3.22亿元，主力净占比达10.78%，但同时遭遇游资净流出1.02亿元[3] - 海看股份和电广传媒分别获得主力资金净流入2283.23万元和1346.59万元[3] - 广电网络遭遇主力资金净流出3072.42万元，主力净占比为-20.79%[3]

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-090 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-091）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄世强、曹晓华、王传顺因 ...