证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-125 陕西科隆新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 参会单位及人员：西部证券、开源证券、中邮证券、中信证券、华福证券、 财通证券、陕西上市公司协会、陕西证券期货业协会、财通基金、陕投基金、申 万宏源、方元企业、方德基金、铂石基金、磐儒基金、上海元能私募基金、西安 宽格宏略基金、深圳乾元资始私募证券基金、琨鹏勤朴(武汉)私募基金、柏石投 资集团、西部证券投资(西安)有限公司、陕西星河投资管理有限公司、东方财富 证券及其邀请的个人投资者。（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长邹威文先生、总经理邹鑫先生、财务总监杨锦娟 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 26 日 活动地点：陕西科隆新材料科技股份有限公司会议室 1 ...

业绩相关 - 橡塑新材料产品需求稳定增长，整车订单量显著增加[4] - 密封和胶管产品在“大采高”支架收入占比达60 - 70%[8] - 为“大采高”及“超大采高”液压支架配套密封件销售收入占比逐年提升[12] 业务发展 - 新增与神东的特车配件寄售业务[5] - 实现军工装备减震产品批量供货[6] - 调整业务方向应对煤炭价格下跌并取得成效[7] 产品技术 - 纯水支架密封配套陕煤集团首套纯水液压支架投入使用[11] - 高压胶管材料配方研发储备环保型胶料配套[11] 市场扩张 - 今年3月在新疆设立全资子公司新疆科隆新材料科技有限公司[14] - 在陕西榆林、铜川、汉中等城市建立完善销售渠道[16] - 在山东、山西、西南等区域建立销售网络[16]

国新证券股份有限公司 关于陕西科降新材料科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 l | (2)发表非同意意见所涉及问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、其他需要说明的保荐工作情况 | | 二、发现的问题及采取的措施 | 序号 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露 | 无 | 不适用 | | 2 | 公司内部制度建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3 | 股东会董事会运作 | 元 | 不适用 | | 4 | 控制权变动 | 无 | 不适用 | | 5 | 募集资金使用 | 无 | 不适用 | | ર | 关联交易 | 元 | 不适用 | | 7 | 对外担保 | 元 | 不适用 | | 8 | 购买出售资产 | 无 | 不适用 | | 9 | 对外投资 | 无 | 不适用 | | 10 | 发行人或者聘请的证券服务机构配 合保荐工作情况 | 元 | 不适用 | 三、公司及股东承诺履行情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等 ...

募集资金情况 - 公司发行1725.00万股，发行价14.00元/股，募资总额24150.00万元，净额21532.18万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额51889837.79元[8] 资金使用与管理 - 2025年1月14日，用募集资金置换已预付发行费用391.40万元[10][23] - 截至2025年6月30日，未用闲置募集资金补充流动资金[11] - 用闲置募集资金现金管理，如中信银行定期存款9000万元，预计年化收益率1.3%[12] - 招商银行C+组合存款余额1000.00万元存放于专户[13] - 2025年1月14日，同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期末余额16000万元[14][24] - 2025年，用超募资金532.18万元永久补充流动资金[15][24] - 本报告期理财收益158301.37元，理财产品无质押[14] 项目投资情况 - 本报告期投入募集资金总额872.9771万元，累计投入872.9771万元[22] - 军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目调整后投资1.570566亿元，本报告期投入788.2711万元，累计投入788.2711万元，进度5.02%[22] - 研发中心建设项目调整后投资4794.34万元，本报告期投入84.706万元，累计投入84.706万元，进度1.77%[22] - 数字化工厂建设项目调整后投资500万元，本报告期投入0，累计投入0，进度0%[23] 其他事项 - 2025年3月，增加全资子公司陕西迈纬尔胶管有限公司为项目实施主体，科隆新材增资2800万元[16] - 截至2025年6月30日，未变更募集资金用途[17] - 无募集资金使用及管理违规情形[18]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-121 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件方式发出 5.会议主持人：董事长邹威文先生 6.会议列席人员：公司全体董事和高管 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份 有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年半 年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司 2 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品1亿元，未到期余额1.6亿元，占2024年经审计净资产18.17%[4] 存款详情 - 多笔在招行、中信、中行咸阳分行的定期存款及结构性存款，有不同金额、利率和期限[5][12] 已收回资金 - 多笔招行、中信、中行的存款和理财产品已收回资金[12][13] 备查文件 - 包括《招商银行单位定期存款开户证实书》《中信银行单位结构性存款业务回单》[14][15]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-116 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通 过： 选举邹威文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人 员持有公司股份 17,620,557 股，占公司股本的 21.6681%，不是失信联合惩戒对象。 聘任邹鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任杨锦娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。 该人员持有公司股份 620,566 股，占公司股本的 0.7631%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任瑞婷女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2 ...

审计委员会选举 - 公司2025年8月6日召开会议通过选举审计委员会委员议案[1] - 审计委员会由三名董事组成，李彬任召集人[1][2] - 委员任期自会议通过至第四届董事会任期届满[2] 影响与文件 - 选举符合规定，承接原监事会职责有积极影响[3][4] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[5]

会议安排 - 2025年7月21日董事会决议召开股东会[5] - 7月23日公告会议通知[5] - 8月6日15点现场召开，8月5 - 6日网络投票[6] 参会情况 - 14名代表47,778,266股，占比58.75%[8] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，均获通过[11][13][15][16] - 中小投资者对多项议案同意比例100%[16][17]

会议信息 - 会议于2025年8月6日在公司综合楼四楼会议室召开[2] - 采用现场和网络投票结合方式[2] 股东情况 - 出席和授权出席股东会股东14人，持股47,778,266股，占比58.75%[3] - 网络投票股东4人，持股6,116,375股，占比7.52%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意股数47,778,266股，占比100%[5] - 《制定<独立董事专门会议制度>》同意股数47,513,466股，占比99.45%[9] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数2,428,295，占比100%[14] 人员任免 - 邹威文、穆倩、杨锦娟三名董事2025年8月6日任命生效[16] - 李彬、张仲伦、杨秀云三名独立董事2025年8月6日任命生效[16] - 张静林、南飞磊、魏天龙三名监事2025年8月6日离任[16]