证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-018 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日和 2026 年 3 月 18 日分别召开第四届董事会第四次会议和 2026 年第一次 临时股东会，审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资 本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。同时，股东会同意授权董 事会办理《公司章程》修订相关的工商变更备案登记手续。 公司于近日已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，收到苏州市市场 监督管理局换发的《营业执照》。工商变更完成后，注册资本由"10970.6125 万 人民币"变更为"11002.65 万人民币"。《营业执照》上记载的其他工商 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-017 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程 1 | | | | | 12 章 附则 | 43 | | --- | --- | --- | | 第 | | | 第 1 章 总则 公司系由同享（苏州）电子材料科技有限公司依法整体变更发起设立；在苏州市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320509562925531T。 公司英文名称：Tonyshare (suzhou) electronic material technology co.,ltd. 4 第 1 条 为维护同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 的相关规定和其他有关规定，修订本章程。 第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第 3 条 公司于 2020 年 6 月 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-016 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,974,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.2334%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-015 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对外投资并设立境 外全资公司的议案》，为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提 升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，公司新设新加坡共和国全资子公司 （Tonyshare New Materials Technology Pte.Ltd.） (以下简称"新加坡子公司") 作为投资主体在马来西亚联邦建立全资孙公司（Tonyshare Electronic Material Technology Malaysia Sdn. Bhd.）（以下简称"马来孙公司"）并投资建设生产基地， 本次项目计划投资总金额不超过 600.00 万美元（或等值人民币）以从事光伏 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-006 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修 订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定，结合公司的实际情况，修订本制度。 第二条 本 ...

独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-007 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 一、独立董事任命的基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事袁亚仙女 士、陈静女士因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员 会委员相关职务。为规范公司治理，公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第四次 会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名许桂英女士、 赵芳女士为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 提名许桂英女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵芳女士为公司独立董 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-005 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予部 分股票期权第二个行权期条件已成就，公司按照相关规定召开第四届董事会第三 次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行 权条件成就的议案》《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》《关于注 销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次股票行权致公司总股本发生 变动，公司决定变更注册资本并相应修订《公司章程》。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 23 日出具的《验 资报告》（众环验字（2025）3300009 号），本次行权完成后，公司的注册资本由 人民币 109,706,125.00 元变更为人民币 110,026,500.00 元。股本由 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-010 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 为境外孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因同享(苏州)电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的境外全资 孙公司同享电子材料科技马来西亚私人有限公司（Tonyshare Electronic Material Technology Malaysia Sdn. Bhd.）（以下简称"马来孙公司"）海外业务的开展，为 满足其日常营运资金的需求，拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化 示范区分行申请合计不超过人民币 3000.00 万元（含 3000.00 万元人民币或等值 美元）的综合授信额度，并由公司为马来孙公司的上述授信业务提供连带责任担 保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议和 董事会第四次会议 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-014 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵芳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵芳，已充分了解并同意由提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司董事会提名为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会 ...