一、 利润分配的原则 公司实行积级、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股 东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、 利润分配形式及时间间隔 1、利润分配形式：公司可以采用现金方式、股票方式、现金与股票相结合 方式或法律允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。 2、股票股利分配：采用股票进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股 净资产的摊薄等真实合理因素。董事会结合公司股本规模、股权结构、营业收入 和净利润等因素，可以提出并实施股票股利分配预案。 3、现金股利分配：在现金流满足公司正常经营和长期发展且无重大投资计 划或重大现金支出的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以 现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-006 利尔达科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-002 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 （一）关联交易概述 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生 产建设的需要，本公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟向各银行（包括但 不限于交通银行、招商银行、兴业银行、杭州银行、中信银行、南京银行、上海 浦东发展银行、工商银行、宁波银行、农商银行、农业银行、民生银行、浙商银 行、江苏银行、华夏银行、北京银行等银行）申请不超过 12 亿元的综合授信额 度，在上述总额度内，公司与各银行协商确认。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 商业承兑汇票、供应链融资、固定资产贷款等产品。授信期限内，各银行授信额 度可循环使用。 公司及合并报表范围内的子公司视情况为上述授信提供信用担保或采用不 动产、 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-009 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人利尔达科技集团股份有限公司董事会，现提名胡先伟先生为利尔达科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与利尔达科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-010 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡先伟，已充分了解并同意由提名人利尔达科技集团股份有限公司董事 会提名为利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任利尔达科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-007 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 召开本次会议的议案已于 2026 年 1 月 19 日经公司第五届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 14：30-15：30。 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-008 利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐汉霖、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及 关联担保的议案》 1.议案内容： 具 ...

国信证券股份有限公司 2025 年持续督导工作现场检查报告 | 被保荐公司简称：利尔达 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘洪志 联系电话：0571-85115307 | | | | | 保荐代表人姓名：朱星晨 联系电话：0571-85115307 | | | | | 现场检查人员姓名：朱星晨 | | | | | 现场检查对应期间：2025年度 | | | | | 现场检查时间：2025年12月25日-2025年12月26日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理、股东会、董事会运作情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | （2）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | （3）查阅公司股东会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （4）现场查看公司主要管理场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2025-107 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 12 月 17 日 活动地点：杭州市余杭区文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 □现场参观 回复：产品方面，公司主要业务包含 IC 增值分销和物联网模组及物联网系 统解决方案，其中物联网模组及物联网系统解决方案的毛利率较高，公司已不断 加大上述业务的投入。市场方面，2024 年度开始，公司大力发展海外市场，尤 其是物联网模组和物联网系统解决方案的海外市场增长迅速，海外市场的整体毛 利率相对更高，公司的毛利率水平已得到一定幅度的提升。 问题二：公司如何面对应收账款金额较大和可能出现的坏账的情况？ 回复：2025 年度，公司应收账款增长主要系营业收入增长所致。公司一 ...

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼 会议室 证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2025-105 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 247,193,363 股，占公司有表决权股份总数的 58.6280%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 590,199 股，占公司有表决权股份总数的 0.1400%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website： http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师(杭州)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 致:利尔达科技集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受利尔达科技集团股份有 限公 ...