财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3,500万元至5,000万元[5] - 净利润同比上年同期（-10,783.34万元）大幅增长，变动比例为132.46%至146.37%[5] - 业绩实现扭亏为盈，年度净利润由负转正[4][5] 各条业务线表现 - 物联网模块及系统解决方案业务营业收入同比大幅增长[7] - IC增值分销业务业绩较上年同期有较大增长[7] 其他重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 转让浙江灵朔科技有限公司部分股权带来溢价投资收益[7]

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-012 利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台 www.bse.cn.披露的《前 期会计差错更正公告》（公告编号：2026-013）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的 ...

关联交易 - 2026年预计关联交易总额为4765万元，2025年实际发生额为166.321506万元[3] - 购买原材料等预计金额为1000万元[3] - 销售产品等预计金额为3750万元，2025年实际发生额为166.321506万元[3] - 其他关联交易预计金额为15万元[3] - 本次关联交易预计总金额10380000元[34] 公司注册 - 新晔展芯有限公司注册资本为38.22万港元[5] - 宁波央腾汽车电子有限公司注册资本为6000万元[5] - 九宸微电子（杭州）有限公司注册资本为228.5714万元[7] - 智起星穹（浙江）科技有限公司注册资本为1000万元[8] - 浙江灵朔科技有限公司注册资本为9500万元[9] 会议审议 - 2026年1月19日审议通过预计2026年日常性关联交易议案，提请2026年第一次临时股东会审议[16] - 2026年1月19日审议通过房屋租赁暨关联交易议案，提请2026年第一次临时股东会审议[24] - 2026年1月19日审议通过授信及关联担保议案，提请2026年第一次临时股东会审议[40] 房屋租赁 - 公司及其子公司拟租赁关联方房屋，总面积约11886.87平方米，预计年租金不超800万元[23] - 拟租赁陈贤兴温州和青岛的房屋作外地办事处，物业费和年租金合计不超13万元[23] - 关联方拟租赁公司子公司房屋作酒店经营用地，预计不超40万元，员工住宿费预计不超30万元[23] 公司业绩 - 杭州利尔达控股集团2025年未审计总资产598259588.62元，净资产196502850.32元，营业收入58224050.87元，净利润 - 18105502.36元[28][43] - 浙江利尔达园区经营管理有限公司2025年未审计总资产354330516.11元，净资产111307093.15元，营业收入31085270.48元，净利润298914.7元[28][45] - 杭州物智企业管理咨询有限公司2025年未审计总资产19518224.77元，净资产7032798.54元，营业收入3858970.16元，净利润2179185.27元[30] - 淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司2025年未审计总资产312154.97元，净资产 - 784647.58元，营业收入159990.14元，净利润 - 275044.24元[31] 授信担保 - 公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过12亿元综合授信额度[37] - 关联方为公司授信提供不超过10亿元的无偿担保[38] - 关联担保不收取费用，不涉及定价公允性[46][47] - 关联担保是为满足公司未来融资需求，补充流动资金[49] - 保荐机构对公司本次关联交易及关联担保事项无异议[36][50]

租赁情况 - 公司拟租浙江利尔达园区房屋，面积约11,886.87平方米，年租金不超800万元[2] - 公司拟租陈贤兴温州和青岛房屋作办事处，物业费和年租金合计不超13万元[2] - 淳安千岛湖湖畔旅游开发分公司拟租公司子公司房屋，租金不超40万元，员工住宿费不超30万元[2] 财务数据 - 杭州利尔达控股2025年未审计总资产598,259,588.62元，净资产196,502,850.32元等[4] - 浙江利尔达园区2025年未审计总资产354,330,516.11元，净资产111,307,093.15元等[5] - 杭州物智企业2025年未审计总资产19,518,224.77元，净资产7,032,798.54元等[6] - 淳安千岛湖湖畔旅游开发分公司2025年未审计总资产312,154.97元，净资产 - 784,647.58元等[6] 关联交易 - 2026年1月19日会议通过关联交易议案，将提请2026年第一次临时股东会审议[3] - 关联交易预计总金额10,380,000元，含水电费700,000元、停车费850,000元等[9][10] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[12]

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-005 利尔达科技集团股份有限公司独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 四、独立董事专门会议的意见 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事崔彦军先生因连续担任 公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规 定，为规范公司治理，公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通 过了《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，任期自公司股东会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 提名胡先伟先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司崔彦军先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离 ...

一、 利润分配的原则 公司实行积级、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股 东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、 利润分配形式及时间间隔 1、利润分配形式：公司可以采用现金方式、股票方式、现金与股票相结合 方式或法律允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。 2、股票股利分配：采用股票进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股 净资产的摊薄等真实合理因素。董事会结合公司股本规模、股权结构、营业收入 和净利润等因素，可以提出并实施股票股利分配预案。 3、现金股利分配：在现金流满足公司正常经营和长期发展且无重大投资计 划或重大现金支出的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以 现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-006 利尔达科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

业绩相关 - 2026年预计日常性关联交易总金额4765万元，2025年实际166.321506万元[4] - 2026年预计购买原材料等金额1000万元[4] - 2026年预计销售产品等金额3750万元，2025年实际166.321506万元[4] - 2026年预计其他关联交易（购买商品）金额15万元[4] 公司信息 - 新晔展芯有限公司注册资本38.22万港元[5] - 宁波央腾汽车电子有限公司注册资本6000万元[6] - 九宸微电子（杭州）有限公司注册资本228.5714万元[7] - 智起星穹（浙江）科技有限公司注册资本1000万元[9] - 浙江灵朔科技有限公司注册资本9500万元[10] - 杭州多协信息技术有限公司注册资本500万元[11] 交易说明 - 2026年度日常性关联交易信息披露真实准确完整[21] - 2026年度日常性关联交易遵循市场化定价原则[21] - 2026年度日常关联交易已履行审议程序，待股东会审议[21] - 保荐机构对本次关联交易无异议[21]

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-002 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 （一）关联交易概述 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生 产建设的需要，本公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟向各银行（包括但 不限于交通银行、招商银行、兴业银行、杭州银行、中信银行、南京银行、上海 浦东发展银行、工商银行、宁波银行、农商银行、农业银行、民生银行、浙商银 行、江苏银行、华夏银行、北京银行等银行）申请不超过 12 亿元的综合授信额 度，在上述总额度内，公司与各银行协商确认。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 商业承兑汇票、供应链融资、固定资产贷款等产品。授信期限内，各银行授信额 度可循环使用。 公司及合并报表范围内的子公司视情况为上述授信提供信用担保或采用不 动产、 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-009 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人利尔达科技集团股份有限公司董事会，现提名胡先伟先生为利尔达科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与利尔达科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-010 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡先伟，已充分了解并同意由提名人利尔达科技集团股份有限公司董事 会提名为利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任利尔达科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...