股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为57,625,178股，占总股本35.50%，可交易时间2026年1月28日[1] - 兴迪尔控股解除限售31,878,811股，占总股本19.64%[3] - 山东华阳解除限售20,552,480股，占总股本12.66%[3] 股东股份情况 - 孙立辉解除限售3,273,985股，占总股本2.02%，未解除9,821,955股[3] - 刘西玉解除限售1,919,902股，占总股本1.18%，未解除5,759,708股[3] 股份占比情况 - 无限售股份136,454,032股，占比84.08%[4] - 高管股份10,102,305股，占比6.23%[4] - 个人或基金限售股份15,731,663股，占比9.69%[4] - 有限售股份合计25,833,968股，占比15.92%[4] - 公司总股本为162,288,000股[4]

激励计划流程 - 2026年1月9、10日会议审议通过激励对象名单议案[2] - 1月12日披露激励对象名单[2] - 1月12 - 21日公示并征求意见[2] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等人员[5] - 不包括独董及大股东等相关人员[5] - 激励对象符合条件合法有效[5]

审计机构变更 - 公司2025年同意聘请中证天通为年度审计机构[1] - 中证天通调整人员，王兴伟、全秀娟接替原人员[1][2] 人员情况 - 王兴伟、全秀娟近三年无执业处罚等情况[5] - 王兴伟、全秀娟有相关审计经验[4] 影响及文件 - 变更不影响2025年度审计工作[7] - 备查文件为变更相关函[8]

业绩总结 - 2025年1 - 9月净利润4517.91万元（未经审计）[4] - 2025年1 - 9月净利润较上年同期下降38.89%[4] - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他新策略 - 年产5万吨硝酸钾装置实施“三化”改造[4] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] - 人员等方面独立，无同业竞争和异常资金往来[3] - 已披露公告与实际相符，无未披露重大事项[3] - 募集资金无违规，使用与披露一致[3]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2026年1月28日15:00召开，网络投票1月27 - 28日15:00[6] - 股权登记日为2026年1月21日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点为泰安市宁阳县相关会议室[10] 会议议案 - 审议5项2026年股权激励计划相关议案，已获董事会通过[12] - 议案为特别决议，对中小投资者单独计票，部分关联股东回避[13] 登记及其他 - 登记方式多样，不接受电话登记，1月28日14 - 15:00登记[15][16] - 联系人卢英华，电话0538 - 5826909，传真0538 - 5826423[16] - 股东食宿、交通费用自理[16]

董事会会议 - 2026年1月10日在泰安市宁阳县召开，应出席9人，出席和授权8人[3][4] - 四项股权激励相关议案表决6票同意，关联董事回避，需股东会审议[6][7][8][9] - 提请股东会授权办理激励计划事宜，期限与计划有效期一致[10][11] 股东会安排 - 拟定2026年1月28日召开第一次临时股东会[12] - 《提请召开临时股东会议案》8票同意，无需再提交[13]

业绩指标 - 2026 - 2028年每年考核一次，2026年营收或扣非净利润增长率不低于20%[7] - 2027年营收或扣非净利润增长率不低于40%[7] - 2028年营收或扣非净利润增长率不低于80%[7] 考核规则 - 个人绩效A、B，解除限售比例100%；C为90%；D为0%[9] - 董事会5个工作日内通知结果，被考核对象5个工作日内可申诉[13][14] - 考核结果保密，计划结束三年后统一销毁[16]

股权激励 - 2026年股权激励计划授予限制性股票总量780万股，占公司股本总额4.81%[2] - 董事、总经理等高管获授一定数量限制性股票[2] - 59名核心员工及其他骨干人员获授645万股，占授予总量82.69%[2]

股权激励主体资格 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，具备主体资格[1][3] 激励对象要求 - 激励对象不包括特定人员，近12个月无违规情形[4] 激励计划合规性 - 计划制定、审议程序和内容符合法规，未损公司及股东利益[3][4] 激励计划进展 - 已履行现阶段必要审议程序，尚需股东会审议通过[5] 激励计划意义 - 有助于建立长效激励机制，结合各方利益实现公司目标[5][6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票780.00万股，占公告日公司股本总额16,228.80万股的4.81%[6][29] - 授予价格为7.37元/股[7][42] - 激励对象总人数为64人，占公司（含子公司）截至2025年12月31日全部职工人数418人的15.31%[7][23] - 有效期最长不超过60个月[7][34] - 标的股票来源为定向发行A股普通股[6] 激励对象获授情况 - 董事、总经理高斌获授30.00万股，占授予总量3.85%，占股本总额0.18%[30] - 董事张峰获授25.00万股，占授予总量3.21%，占股本总额0.15%[30] - 副总经理等多人获授情况[30] - 核心员工及其他骨干人员（59人）获授645.00万股，占授予总量82.69%，占股本总额3.97%[30] 限售与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[38] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[38] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[39] 考核条件 - 授予限制性股票的解除限售考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[49] - 2026 - 2028年营业收入或扣非后净利润增长率分别不低于20%、40%、80%[49] - 个人绩效考核不同评分等级对应不同解除限售比例[51] 费用摊销 - 授予限制性股票780万股，需摊销总费用为5109万元，2026 - 2029年分别摊销2731.90万元、1575.28万元、745.06万元、56.77万元[62] 实施流程与规定 - 经股东会审议通过且出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[64] - 披露股东会决议公告后5个交易日内召开董事会审议激励对象获授事宜[65] - 股东会审议通过后60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[65] - 变更方案应提交股东会审议，不得包括导致提前解除限售和降低授予价格的情形[68] 特殊情况处理 - 激励计划终止时公司需回购未解除限售的限制性股票[70] - 多种情况下激励对象离职或出现问题的股票回购处理[75][76][77] - 公司按规定回购注销限制性股票，通常按授予价格加央行同期存款利息之和回购[81] - 激励对象获授限制性股票登记后公司股本或股价变动需调整回购数量和价格[82]