募集资金 - 公司发行价格8.50元/股，发行20,000,000股，行使超额配售新增294,210股，募资172,500,785.00元，净额152,121,136.92元[2] - 截至2025年11月30日，苏州银行连云港分行募资专项账户活期余额5,319,461.70元，不含未到期理财产品6,500.00万元[4] 项目进展 - 截至2025年11月30日，8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）累计投入378,777.00元，进度0.57%[4] - 偿还银行贷款项目累计投入85,140,900.00元，进度100.00%[4] 项目延期 - 2024年8月28日，公司将“8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）”建设完成期限延至2025年12月31日[5] - 公司将该项目达到预定可使用状态日期延至2027年6月30日[6][12][14] 产品情况 - 山梨酸钾在周期上行阶段利润空间达40%左右，近年价格降，利润空间缩[7] 未来展望 - 公司将密切关注募集资金情况，防范风险，推动募投项目完成[13]

业绩相关 - 2023年3月1日发行2000万股普通股，募集资金总额1.7亿元，净额1.4984743443亿元[3] - 行使超额配售选择权净额227.370249万元[3] - 山梨酸钾周期上行阶段利润空间达40%，现价格降、利润缩[9] 项目进展 - 8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）计划投资6698.023692万元，累计投入37.8777万元，进度0.57%[5] - 偿还银行贷款项目计划投资8514.09万元，累计投入8514.09万元，进度100%[5] - 8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）建设完成延至2025年12月31日[7] - 该项目达预定可使用状态日期延至2027年6月30日[7] 资金存储 - 截至2025年11月30日，募集资金存储于苏州银行连云港分行，金额531.94617万元，不含未到期理财产品6500万元[6] 决策审批 - 2025年12月19日审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，无需股东会审议[12] - 保荐机构认为项目延期无变相改变用途和损害股东利益情形，无异议[13]

董事会会议 - 2025年12月19日以现场与通讯方式召开董事会会议[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 募投项目议案 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4] - 议案已通过相关会议审议，中泰证券出具核查意见[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月29日召开[3] - 会议通知于2025年10月19日发出[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案情况 - 审议通过《关于2025年三季度报告的议案》[4] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 《2025年三季度报告》详见北交所平台[5]

减持情况 - 连云港金海创业投资有限公司减持前持股6910000股，比例7.8094%[3] - 减持数量1760000股，占总股本比例1.9891%[4] - 减持期间为2025年9月2日至10月27日[4] - 减持价格区间13.00 - 20.37[4] - 已减持总金额29124752.26元[4] - 当前持股数量5150000股，比例5.8203%[4] 减持结果 - 减持计划实施完毕[4] - 减持与此前披露计划、承诺一致[4] - 减持时间区间届满，未提前终止[4]

股东减持 - 2025年9月5日至10月22日，金海创业及其一致行动人减持884,800股[1] - 金海创业及其一致行动人持股比例从9.0000%降至8.0000%[1] - 金海创业减持比例为0.9999%[1] 股份变动 - 变动前金海创业持股6,163,400股，占比6.9657%[2] - 变动后金海创业持股5,278,600股，占比5.9657%[2] - 乡村基金变动前后持股1,800,000股，占比2.0343%[2] 其他情况 - 本次变动与承诺和计划无差异，不违规[3] - 不影响控股股东、实控人和生产经营，无需披露报告书[4]

资金使用 - 2025年8月25日起12个月内可使用不超6500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截止2025年10月16日，闲置募集资金现金管理未到期余额6500万元[2] 产品信息 - 本次6500万元现金管理产品预计年化收益率2.15%，期限2025年10月16日 - 2026年4月17日[3][4] 历史收益 - 2023 - 2025年多笔6000万元银行结构性存款本金收回，年化收益率2.25% - 3.00%[9] 风险控制 - 按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理，控制风险[7] - 独立董事等有权监督，必要时可聘请专业机构审计[7] - 本次产品安全、流动性好，但不排除市场波动影响收益[8]