证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-010 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲 置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正 常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司 2 ...

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，现场2月26日15:00，网络2月25 - 26日15:00[5][6] 参会相关 - 股权登记日2月13日，在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为公司会议室，登记时间2月26日9 - 15:00[10][14] 审议事项 - 审议募投项目结项并补充流动资金议案[12]

项目与资金 - 拟将“年产2,000万平方米高性能反光材料技改项目”结项，节余资金永久补充流动资金[5] - 拟核销应收账款29,606.68元[5] 会议安排 - 2026年1月31日召开董事会会议[2] - 拟定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会[6]

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-006 浙江夜光明光电科技股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日收 到公司持股5%以上股东的一致行动人杭州信得宝投资管理有限公司－杭州汇铭股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇铭投资"，由杭州信得宝投资管理 有限公司－台州汇明股权投资合伙企业（有限合伙）名称变更而来）出具的《股 东权益变动的告知函》。上述股东于2026年1月21日至2026年1月23日期间通过集 中竞价累计减持公司股份446,234股，导致上述股东持有公司股份比例从1.3326% 减少至0.5892%。公司股东邵雨田与杭州信得宝投资管理有限公司－杭州汇铭股权 投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，本次股份减持导致上述一致行动人 合计拥有权益的股份比例由9.7431%减少至8.9999%，权益变动触及1%的整数倍情 形 ...

关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对夜光明履行持 续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对夜光明使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江夜光明光电 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕212号）批准，公司股票 ...

资金募集 - 2022年10月10日发行普通股1349.27万股，发行价10.99元/股，募集资金总额1.48284773亿元，净额1.2846081083亿元，10月13日到账[2] 项目投入 - 截至2025年12月31日，三个项目合计计划投资1.2846081083亿元，累计投入7580.303191万元，投入进度59.79%[7] 资金存储与管理 - 截至2025年12月31日，公司募集资金存储在三个银行账户，合计1384.66528万元[5] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为4200万元[5] - 公司拟使用不超过5500万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月，资金可循环滚动使用[8]

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年度的定期现场核查报告 2025 年 12 月 23 日-2025 年 12 月 24 日 （二）现场核查地点 台州经济开发区滨海工业园海丰路 2355 号，浙江夜光明光电科技股份有限 公司现场。 （三）现场核查人员 马骏王 二、本次现场核查事项、手段、获取的资料及结论 1 | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）公司治理，股东会、董事会运作情况 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段及取得的资料： | | | | | （1）访谈公司相关董事、高管人员； | | | | | （2）查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件； | | | | | （3）查阅股东会、董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的 | | | | | 履职记录； | | | | | （4）查阅公司最新组织结构图等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ...

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-003 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑峰、方小桃、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平 ...

资金使用 - 2025年度可使用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，授权期限一年[2] - 本次用4500万元闲置资金买理财，未到期余额1亿，占2024年净资产26.04%[3] 产品购买 - 购买杭州银行两款“添利宝”，金额3000万和1500万，期限19天[5] - 2025年11月买宁波银行2500万产品，预计年化2.15%-2.95%[10] - 2025年12月买宁波银行3000万产品，预计年化2.35%-3.15%[11] - 2026年1月买杭州银行两款“添利宝”，金额3000万和1500万[11] 其他策略 - 公司跟踪投资产品，独立董事监督，财务负责人向董事会报告[8] - 提醒投资者注意投资产品市场波动风险[9]

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-001 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的《中泰证券股份有限 公司关于变更持续督导保荐代表人的报告》。 嵇志瑶女士，女，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁， 保荐代表人。嵇志瑶女士曾先后参与并负责完成了华菱管线2004年可转债项目、 栋梁新材2006年首次公开发行股票项目、南洋科技2010年首次公开发行股票项目、 南洋科技2012年非公开发行项目、棒杰股份2014年配股项目、南洋科技2015年非 公开发行项目、百达精工IPO项目及百达精工2019年公开发行可转债项目、美农生 物IPO项目、夜光明北交所等项目，拥有丰富的项目承做经验。 由于原保荐代表人陶雪祺先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。 为保证持续督导工作的有序进行 ...