独立董事提名 - 提名徐小娟、沈军、李斌为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[2] - 任职资格符合多项法律法规要求[3] 独立性要求 - 特定股东相关自然人及其亲属不具备独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月有特定违法处罚或批评的有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 徐小娟具备会计专业知识和注册会计师资格[6] - 过往出席董事会会议情况有要求[7]

独立董事任职要求 - 需有五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责等[4][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席董事会会议有要求[5]

股东股份情况 - 周明持有20709075股，占股本15.9313%[3] - 周文持有19912572股，占股本15.3185%[3] - 金刚持有13540549股，占股本10.4166%[3] - 毕瑞贤持有11947544股，占股本9.1911%[4] - 沈建东等4人持股数为0，占股本0.0000%[3][4][5] 董事会换届 - 第四届董事会非职工代表董事提名8人，含3独董[5] - 2026年1月5日第三届董事会提名委通过议案[7] - 袁晓、倪礼忠届满不再担任独董[10] - 换届需股东会审议，通过后生效[3] 人员任职 - 毕瑞贤2001年8月至今历任多职[17] - 徐小娟2021年10月至今任独董[18] - 沈军、李斌2026年1月起任独董[19][20]

独立董事提名 - 沈军被提名为江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 沈军具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 沈军不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，也非前十名股东自然人股东及其亲属[3] - 沈军不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] 合规情况 - 沈军最近36个月内未受相关处罚、谴责或通报批评[4] - 沈军兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 沈军在公司连续任职未超过六年[5] - 沈军过往任职未出现连续两次未亲自出席董事会会议等情况[5] 承诺事项 - 沈军承诺任职后若不符合条件将辞去独立董事职务[6]

独立董事提名 - 李斌被提名为江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 独立董事持股、亲属任职等多方面有规定[3][4][5] 候选人情况 - 李斌确认符合任职资格并承诺履职[6]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场和网络投票结合，现场1月28日14:30召开[6][7] - 网络投票时间为1月27日15:00 - 1月28日15:00[6][7] 股权与证券 - 股权登记日为2026年1月23日，证券代码920665，简称科强股份[9] 审议议案 - 审议非独立董事选举议案，应选5人[12] - 审议独立董事选举议案，应选3人[12] 登记与联系 - 登记时间为1月28日9:00 - 11:00，地点为公司会议室[16] - 会议联系人曹芳，电话0510 - 68978988，邮箱caofang@keqiangtape.com[16]

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2026年1月9日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 人事提名 - 提名周明等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名徐小娟等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 会议表决 - 非独立董事候选人议案表决全票通过[6] - 独立董事候选人议案表决全票通过[7] - 提请召开临时股东会议案表决全票通过[10] 后续安排 - 提请于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2025年12月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案情况 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[4] - “厂区智能化升级改造项目”拟结项并补充节余资金[5] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[5]

募集资金 - 公司向不特定合格投资者发行3000万股，每股6.28元，募集资金总额1.884亿元，净额1.6433584905亿元[1] - 2023年11月10日，公司使用募集资金置换自筹资金266.65万元[5] - 截至2025年12月22日，公司募集资金专户余额合计7304.655169万元[6] 资金使用 - 截至2025年12月22日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6000万元[3] 项目投资 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资14433.58万元，累计投入2247.32万元，投入进度15.57%[4] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元，累计投入1530.82万元，投入进度76.54%[4] 项目进展 - 2025年9月26日，公司将“厂区智能化升级改造项目”延期至2025年12月31日[9] - 截至2025年12月22日，厂区智能化升级改造项目拟投资2000万元，累计支付1014.236749万元，预计节余492.354002万元[11] 项目结项 - 2025年12月29日，公司董事会同意“厂区智能化升级改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金[14] - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并补充流动资金事项无异议[15]

募集资金 - 2023年发行3000万股，每股6.28元，募资总额1.884亿元，净额1.6433584905亿元[1] - 2023年用募集资金置换自筹资金266.65万元[7] - 截至2025年12月22日，闲置募资买大额存单余额6000万元[4] 项目进展 - 高性能阻燃棚布及密封材料项目计划投资14433.58万元，累计投入2247.32万元，进度15.57%[6] - 厂区智能化升级项目计划投资2000万元，累计投入1530.82万元，进度76.54%[6] 项目调整 - 2025年将厂区智能化升级项目延期至2025年12月31日[10] - 2025年12月29日董事会通过该项目结项，节余4923540.02元永久补流[14][16] 其他情况 - 截至2025年12月22日，未变更募集资金用途[9] - 保荐机构对部分项目结项及节余资金补流无异议[17]