中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码: 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现 行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东 会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所出具本法律意 见书所必需的全部文件资料，一切足以影响本法律意见书的事实、数据和信息均 已向本所披露，所提供的文件资料和陈述、说明均真实、准确、完整、有效，无 重大遗漏、误导性陈述、隐瞒、虚假记载，有关副本和复印件分别与正本和原件 一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 1 人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表 意见，不对会议审 ...

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-118 浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,976,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.7869%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,976,000 股，占公司有表决权股份总数的 25.0242%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-116 浙江前进暖通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事闫劲明、闫嘉旸、王绪强、赵浩、郑绪平因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025- ...

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-115 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 | 受托方名 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化收益 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | 率（%） | 期限 | 型 | 方向 | 源 | | | | | 元） | | | | | | | 宁波银 | 银行存 | 单位结构性存 | 2,000 | 0.75%-1.95% | 30 | 保本浮 | 结 构 | 募 集 | | 行丽水 | 款产品 | 款 720250427 | | | 天 | 动收益 | 性 存 | 资金 | | 缙云支 | | 7 | | | | | 款 | | | 行 | | | | | | | ...

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-112 浙江前进暖通科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江前进暖通科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影 ...

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-113 浙江前进暖通科技股份有限公司 拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 1. 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所的原因：实际控制人、股东或董事提议或自身发展需 要。 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年收入总 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议。 证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-114 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选 择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以 第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14:45。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 30 日 15:00—2025 年 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-111 浙江前进暖通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式发 出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-112）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-110 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应当及时披露。 公司本次以闲置自有资金购买理财产品的合计金额为人民币 1,500 万元。 截至目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为 6,100 万元，占 公司 2024 年度经审计净资产的 12.12%,达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次自有资金购买理财产品情况 （一） 本次购买理财产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | | 产品金额 预计年化收 | | 产品期 收益 | 投资 | | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | （万元） | 益率（%） | | 限 类型 | | 方向 | 源 | | 中信银行 | 银行存 | 共赢智信汇率 | 1,500 | 1.00%-1.6 | | 30 天 保本 | 结构 | | 自 有 | | 丽水 ...