市场扩张 - 公司拟在福建泉州设全资子公司，注册资本5400万元[4] 资金运用 - 公司拟将原募投项目募集资金变更用于“天纺标福建实验室项目”[4] - 公司拟向控股子公司广东天纺标实缴注册资本金306万元，实缴完成后累计实缴510万元[7][8] 审计安排 - 拟续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构，期限一年[6] 会议安排 - 提请在2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，审议三项议案[8]

板块整体表现 - 11月19日，专业服务板块整体下跌1.09%，领跌个股为国义招标，跌幅为4.56% [1][2] - 当日上证指数上涨0.18%，报收于3946.74点，深证成指基本持平，微跌0.0%，报收于13080.09点 [1] - 从资金流向看，专业服务板块主力资金净流出2.51亿元，而游资资金净流入1.2亿元，散户资金净流入1.31亿元 [2] 个股价格表现 - 信测标准涨幅居前，上涨3.60%，收于33.10元，成交量为16.60万手，成交额为5.45亿元 [1] - 北矿检测上涨3.47%，收于27.42元，成交量为13.89万手，成交额为3.86亿元 [1] - 国义招标领跌板块，下跌4.56%，收于12.56元，零点有数下跌4.39%，实村检测下跌3.72% [1][2] - 谱尼测试上涨1.53%，收于8.62元，成交额为1.47亿元 [1] 个股资金流向 - 谱尼测试获得主力资金净流入1797.82万元，主力净占比为12.27%，但散户资金净流出2497.57万元 [3] - 信测标准主力资金净流出2462.93万元，主力净占比为-4.52%，游资仅净流入74.96万元 [3] - 中金辐照主力资金净流入414.30万元，同时游资净流入1488.53万元，游资净占比达6.72% [3] - 外服控股主力资金净流入166.58万元，主力净占比为4.65%，但游资净流出199.26万元 [3]

国浩律师 (天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 国浩津法意字[2025]第 428 号 致:天纺标检测认证股份有限公司 天津市和平区曲阜道 38 号中国人 综合融中心 28 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2025 年 11 月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东会 N 法律意见书 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天纺标检测认证股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托、指派王瑾律师、孟媛律师（以下简称 "本所律师"）列席并见证公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次 股东会")。 实 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-105 天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,818,703 股，占公司有表决权股份总数的 72.2550%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 382,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4695%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事王殿禄因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司总经理列席会议。 二、议案 ...

板块整体表现 - 11月4日专业服务板块整体下跌0.91%，表现弱于上证指数（下跌0.41%）和深证成指（下跌1.71%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 开普检测领涨板块，涨幅为1.72%，收盘价23.03元，成交额5839.95万元[1] - 兰生股份涨幅1.52%，收盘价66元，成交额1.80亿元[1] - 国缆检测涨幅1.11%，收盘价63.60元，成交额1.56亿元[1] 领跌个股表现 - 中纺标领跌板块，跌幅为3.85%，收盘价39.71元，成交额3641.72万元[2] - 广电计量跌幅3.48%，收盘价20.51元，成交额2.51亿元[2] - 锋尚文化跌幅3.12%，收盘价27.94元，成交额1.59亿元[2] 板块资金流向 - 专业服务板块主力资金净流出9121.24万元[2] - 游资资金净流入8150.32万元[2] - 散户资金净流入970.91万元[2] 个股资金流向 - 信测标准主力资金净流入6255.68万元，主力净占比24.82%[3] - 安车检测主力资金净流入2283.44万元，主力净占比7.96%[3] - 实朴检测主力资金净流入533.92万元，主力净占比5.85%[3]

提名姜凯麒先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-103 天纺标检测认证股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 四、备查文件 （一）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-104 天纺标检测认证股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟 ...

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-101 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年前 三季度的经营情况，公司组织编制了《天 ...

人员变动 - 单学蕾自2025年10月27日起不再担任总工程师[2] - 单学蕾离任后继续担任天纺标研究院院长[2] 股份情况 - 单学蕾持有公司股份273,000股，占股本0.3354%[2] 影响说明 - 单学蕾离任未致董事会相关人数及比例不合规[3] - 单学蕾离任不会对公司日常经营产生不利影响[4]

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-099 天纺标检测认证股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司于克祥先生，因个人原因辞任，自 2025 年 10 月 22 日起不再担任董事。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任 公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 10 月 23 日 于克祥先生辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据相关 规定适时补选 1 名非独立董事。 辞任董事于克 ...