业绩相关 - 预计2026年日常性关联交易发生金额为15万元，2025年初至披露日实际发生23,169.81元[3] - 预计2026年与冠新酒店关联交易不超15万元（不含税）[3] 决策流程 - 2025年12月8 - 9日相关会议审议通过关联交易议案[4] 交易信息 - 与冠新酒店关联交易按市场定价，按月结算，电汇支付[5] - 2026年日常关联交易由经营管理层按需签协议[8]

董事会换届 - 公司2025年12月9日审议通过提名9人（含3名独立董事）为第六届董事会候选人，任期三年，待股东会审议[3][4][5] - 第五届董事会提名委员会第七次会议3票赞成，0票反对，0票弃权[8] - 罗晓云届满、黄美娥达最长任职期限不再担任董事和独立董事[11] 股权结构 - 杜国栋直接持股1,924,280股，占股本1.7341%[3] - 田建龙直接持股499,988股，占股本0.4506%[4] - 公司实际控制人为杜氏家族，控股股东为珠海市拾比伯投资管理有限公司，5%以上股份股东为拾比佰（澳门）有限公司[15][17][19][22][23] 人员任职 - 杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、田建龙、戴汉龙、高雁鸣、陈奇奇在公司及其他企业任职情况及无关联关系[16][17][18][19][21][22][23][25][26][27][28][29]

独立董事提名 - 公司董事会提名戴汉龙为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及其亲属不具备独立性[3] - 有证券违法犯罪等情况不得担任[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师职业资格[5] - 过往出席会议情况不达标不得担任[6]

董事会提名 - 公司董事会提名陈奇奇为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定，无不良记录[2][3][4] 独立性要求 - 被提名人不属于不具备独立性的情形[3] 兼任情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家，任职未超六年[5] 核实声明 - 提名人核实候选人资格符合要求，保证声明真实准确[6] - 提名人落款时间为2025年12月10日[7]

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-087 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司资金 的使用效率与效益，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，在授权额度内使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金 的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有 资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。 投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 30,000 万元，该投资额度自董事会 审议通过之日起十二个月内有效，如遇单笔业务在决议有效期内购买，但其存续 期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在此投资额 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-092 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈奇奇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人陈奇奇，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公 司及子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖 拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署 的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷 款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、 融资租赁、商业承兑汇票等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司实际控制人杜 氏家族成员之杜国栋及杜国栋之配偶李颖娟将为上述公司及子公司向银行及非银行类 金融机构申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，公司无需提供反担保，担保方式包 括但不限于抵押、质押、信用、保证等方式，具体以与各授信银行及非银行类金融机构 签订合同为准。 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-085 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-094 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（高雁鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人高雁鸣，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-093 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人戴汉龙，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-091 提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会，现提名高雁鸣为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与珠海拾比佰彩图板股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 珠海拾 ...