北京市通商律师事务所 二〇二五年十二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第二 次临时股东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）及《山东齐 ...

一、 募集资金基本情况 2021 年 2 月 23 日，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 38,390,345 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 7.00 元/股，募集资金总额为 268,732,415.00 元，募集资金净额为 237,736,348.40 元，到账时间为 2021 年 2 月 4 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 31,247,672.57 元，到账时间为 2021 年 3 月 26 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 11 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 投入进度（%） | | 序号 | 募集资金用途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 吨汽车尾 1000 | 山东齐 | 15,373.24 | 16,99 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易系对全 资子公司增资，不构成重大资产重组。 证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-091 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于使用自有资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）始终以保障募投项目 效益、维护股东及公司合法权益为目标，将通过优化资源配置与加强进度管控， 确保各项工作完成后项目按期达标。同时为保障募投项目建设，在项目投资总额 不变情况下拟以自有资金向全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称 "华信高科"）增资，为募投项目提供资金保障。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《 ...

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-092 一、会议召开基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份 有限公司股东会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 17 日 15:00— ...

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-088 山东齐鲁华信实业股份有限公司 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：财务负责人和肖磊 7.召开情况合法合规的说明： 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件 的议案》 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出 1.议案内容： 具体情况详见公司于 2025 年 12 月 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为山东齐鲁 华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关法津、法规和规范性文件的规定，对齐鲁华信部分募投项目延期事项进行 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行 人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣 除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 ...

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-089 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满 暨达成部分解锁条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计 划第一个锁定期已于 2025 年 10 月 21 日届满，第一个锁定期达成部分解锁条件。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》及公司《2024 年员工持 股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现将有关事项公告如 下： 一、2024 年员工持股计划已履行的相关程序 （一）2024 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年 第一次会议审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 （六）2024 年 6 月 2 ...

非金属材料板块整体市场表现 - 12月2日非金属材料板块整体下跌0.46%，表现弱于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，10只成分股上涨，14只成分股下跌，其中龙高股份以9.35%涨幅领涨，宁新新材以2.58%跌幅领跌[1][2] 个股价格与成交情况 - 龙高股份收盘价40.35元，涨幅9.35%，成交额3.96亿元，成交量10.24万手[1] - 长江材料收盘价27.05元，涨幅1.16%，成交额4.02亿元，成交量15.04万手[1] - 宁新新材收盘价12.85元，跌幅2.58%，成交额3294.12万元，成交量2.55万手[2] - 力量钻石收盘价37.40元，跌幅2.38%，成交额2.86亿元，成交量7.64万手[2] - 索通发展收盘价23.29元，跌幅2.31%，成交额2.74亿元，成交量11.70万手[1][2] 板块资金流向分析 - 非金属材料板块整体呈现主力资金净流出2969.41万元，游资资金净流出774.07万元[2] - 散户资金整体净流入3743.48万元，与主力和游资流向形成反差[2] - 龙高股份获得主力资金净流入3801.18万元，主力净占比达9.61%，为板块内资金关注度最高的个股[3] - 联瑞新材主力资金净流出868.66万元，但获得游资净流入689.80万元，游资净占比7.88%[3] - 石英股份主力资金净流出688.57万元，但散户资金净流入1109.80万元，散户净占比7.12%[3]

板块整体表现 - 非金属材料板块在11月13日整体上涨1.97%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内领涨个股为宁新新材，当日涨幅达5.21%[1] - 板块获得主力资金净流入1.75亿元，但游资和散户资金分别净流出8529.43万元和8997.49万元[1] 个股价格与成交表现 - 宁新新材收盘价为15.76元，成交量为8.07万手，成交额为1.26亿元[1] - 索通发展涨幅为4.76%，收盘价30.38元，成交量和成交额分别为55.75万手和16.89亿元，为板块内成交额最高个股[1] - 龙高股份上涨4.39%，收盘价29.02元，成交额2.32亿元[1] - 天马新材、东方恢震、石英股份、长江材料涨幅均超过2%[1] - 力量钻石和坤彩科技涨幅较小，分别为0.50%和0.32%[1] 个股资金流向 - 索通发展获得主力资金净流入1.41亿元，净占比8.33%，但遭遇游资和散户资金净流出，分别为4994.83万元和9065.18万元[2] - 石英股份主力资金净流入1735.63万元，净占比3.21%[2] - 联瑞新材主力资金净流入1546.45万元，净占比5.35%，同时获得游资净流入379.88万元[2] - 龙高股份主力资金净流入1521.39万元，净占比6.57%[2] - 坤彩科技和力量钻石呈现主力资金净流出，分别为463.77万元和1215.81万元[2]

板块整体表现 - 11月3日非金属材料板块整体下跌0.96%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.55%，深证成指上涨0.19% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中4只上涨，6只下跌 [1][2] - 从资金流向看，当日非金属材料板块主力资金净流出3184.02万元，游资资金净流出328.76万元，散户资金净流入3512.78万元 [2] 领涨个股分析 - 力量钻石涨幅最大为2.11%，收盘价39.27元，成交额4.97亿元，成交量12.82万手 [1] - 坤彩科技上涨0.70%，收盘价18.58元，成交额5449.11万元 [1] - 长江材料上涨0.46%，收盘价23.77元，成交额4893.76万元 [1] - 龙高股份上涨0.37%，收盘价24.70元，成交额2546.65万元 [1] 领跌个股分析 - 天马新材领跌板块，跌幅达3.88%，收盘价37.37元，成交额3.53亿元 [2] - 宁新新材下跌3.64%，收盘价15.35元，成交额8869.55万元 [2] - 联瑞新材下跌3.44%，收盘价61.41元，成交额4.25亿元 [1][2] - 索通发展下跌2.40%，收盘价24.03元，成交额5.41亿元 [1][2] 个股资金流向 - 联瑞新材是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入1333.27万元，主力净占比3.39% [3] - 力量钻石主力资金净流出1466.83万元，但散户资金净流入2205.24万元，散户净占比达5.46% [3] - 石英股份主力资金净流出1373.60万元，主力净占比-3.16%，但散户资金净流入920.33万元 [3] - 索通发展主力资金净流出991.24万元，游资资金净流入697.54万元 [3]