证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-008 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（曹兴权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人曹兴权，已充分了解并同意由提名人重庆市旺成科技股份有限公司董 事会提名为重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市 旺成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； （八）中国 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、独立董事任命的基本情况 证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-007 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事胡坚先生因个人原 因于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务。为规范公司 治理，公司于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名曹兴权先生为公司独立董事，任期自公 司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 提名曹兴权先生为公司独立董事，任职期限公司第五届董事会届满之日止，本次变 更尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、独立董事离任的基本情况 本公司胡坚先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产 生新任独立董事之日起生效。该人员持 ...

独立董事候选人声明与承诺（曹兴权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-009 重庆市旺成科技股份有限公司 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 提名人重庆市旺成科技股份有限公司，现提名曹兴权为重庆市旺成科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有 ...

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议4月17日10:00召开，网络投票4月16 - 17日15:00[3] 股权与登记 - 4月10日为股权登记日，在册股东有权参会[6] - 登记时间4月17日8:00 - 10:00，地点在重庆沙坪坝区[10] 会议审议 - 审议提名曹兴权为独立董事候选人议案，需北交所审查[8] 其他信息 - 议案对中小投资者单独计票，序号为1[9] - 联系人胡素辉，电话023 - 65181765[11] - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[12]

证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-006 重庆市旺成科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司高级管理人员 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 董事胡坚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名曹兴权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于胡坚先生因个人原因申请辞去其担任的公司第 ...

收入和利润（同比） - 2025年营业收入为4.467亿元，同比增长28.42%[2][3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为6195.45万元，同比增长75.15%[2][3] - 2025年扣非后净利润为6043.81万元，同比增长82.82%[2][3] - 2025年利润总额为6999.80万元，同比增长78.64%[2] - 2025年基本每股收益为0.61元，同比增长74.29%[2][3] 盈利能力指标 - 2025年加权平均净资产收益率（扣非前）为14.50%[2] - 2025年加权平均净资产收益率（扣非后）为14.14%[2] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要因新能源汽车传动部件销量增加及产品结构变化导致毛利率上升[4] 资产和所有者权益 - 2025年末总资产为6.183亿元，较期初增长7.75%[2][3] - 2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为4.457亿元，较期初增长7.63%[2][3]

融资情况 - 2023年3月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行价格5.53元/股，发行2531.00万股[2] - 实际募资139,964,300.00元，净额122,568,164.35元[2] 资金管理 - 制定完善募集资金使用管理制度[3] - 开设专户并签三方监管协议[3] 账户情况 - 招商银行专户销户，三方协议终止[4] - 重庆农商行北碚支行账户仍在用[5]

股东持股 - 吴银剑持股63,467,363股，比例62.6998%[2] - 吴银翠持股5,443,776股，比例5.3779%[2] 减持计划 - 吴银剑、吴银翠拟各减持不超900,000股，各占比0.89%[4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 减持价格依市场定，股份源于上市前[4] 减持影响 - 一致行动人拟合计减持或超1%[5] - 减持不导致控股权变化，无违规情形[7] - 减持计划实施有不确定性[9]

审计机构相关 - 公司2025年4、5月同意续聘天健为2025年度审计机构[1] - 2026年1月天健变更2025年度项目质量复核人，严燕鸿接替刘江杰[1][2] 复核人信息 - 严燕鸿2008年3月成注会并在天健执业，无违规及近三年处罚[3][4] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2025年度审计工作[5] 备查文件 - 备查文件为天健《关于变更项目质量复核人的函》[6]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为5,900万元至6,300万元[3] - 预计净利润同比上年同期（3,537.26万元）增长66.80%至78.10%[3] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要原因为新能源汽车传动部件销量增加带动收入增长[3] - 业绩增长另一原因为产品结构变化导致毛利率上升[3] 报告与数据说明 - 本报告期为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 本业绩预告为初步核算数据，未经会计师事务所审计[1][5]