证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-139 广脉科技股份有限公司 2025 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 1 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年第三季度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2025 年 11 月 6 日（星期四）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025 年第三季度 报告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极 参与本次网上说明会。 五、 联系方式 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年第三季度报告》 （公告编号：2025-137），为方便 ...

股东减持情况 - 赵国民等5位股东于2025年9月18日 - 11月3日集中竞价减持[6][7] - 赵国民减持498,000股，金额12,094,680.74元，价格23.36 - 26.83元/股[3][6] - 李之璁减持300,000股，金额7,134,635.16元，价格22.50 - 27.00元/股[3][6] - 王欢减持300,000股，金额7,088,708.14元[3][7] - 张奇减持129,700股，金额3,444,703.96元[3][7] - 刘健减持19,790股，金额472,460.10元[3][7] 其他要点 - 本次减持与股东此前披露计划、承诺一致[8]

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-136 5.会议主持人：董事长赵国民先生 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北 ...

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-135 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实 | 任职情 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 际控制 | 况 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | 称 | 人或其 | | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 沈颖 | 否 | 离 任 职 工 代 表 | B | 2,485,705 | 2.32% | 0 | | | | | 董事 | | | | | | 2 | 章颖姬 | 否 | 离 任 监 事 会 主 | B | 130,000 | 0.12% | 0 | | | | | 席 | | | | | | 3 | 祝邦曙 | 否 | 离 任 监 | B | 91,000 | 0.08% | 0 | | | | | 事 | | | | | | ...

股权激励 - 2025年授予核心员工潘嘉丽、熊宗超共83,843股限制性股票，占总股本0.08%[2] - 激励对象不包括独董、持股5%以上股东等[2] - 公告日期为2025年10月20日[5]

股权激励授予信息 - 授予日为2025年10月17日[6] - 授予数量为83,843股[6] - 授予人数为2人[6] - 授予价格为14.64元/股[6] 激励对象情况 - 潘嘉丽获授53,843股，占授予总数64.22%，占总股本0.05%[10] - 熊宗超获授30,000股，占授予总数35.78%，占总股本0.03%[10] 解除限售安排 - 第一个解除限售期为授予日起12 - 24个月，比例50%[7] - 第二个解除限售期为授予日起24 - 36个月，比例50%[8] 业绩要求 - 2025年营收增长率以2024年为基数不低于20%[8] - 2026年营收增长率以2025年为基数不低于20%[8] 费用摊销 - 需摊销总费用72.78万元，2025年13.65万元，2026年45.48万元，2027年13.65万元[15]

股权激励 - 2025年9月22日审议通过《2025年股权激励计划（草案）》等议案，23日披露公告[2] 内幕核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，时间为2025年3月23日至9月23日[3] - 1名核查对象自查期有买卖股票行为，股东张奇9月18日卖出69,800股[5] - 核查对象交易按减持计划正常进行，无内幕交易[5] - 未发现信息泄露及内幕交易情形，行为均符合规定[6]

激励计划流程 - 2025年9月22日独董专门会议、董事会审议通过激励计划议案[9][11] - 2025年9月23日披露激励对象名单并公示至10月9日[11] - 2025年10月17日股东会审议通过多项激励相关议案[12] - 2025年10月20日披露内幕信息知情人自查报告[12] 激励计划内容 - 授予日为2025年10月17日[15][16] - 激励对象2名，授予限制性股票83,843股[17][19] - 授予价格14.64元/股[19]

股权激励计划 - 独立董事核查2025年股权激励计划授予事项[2] - 激励对象与股东会审议名单相符，主体资格合法有效[2][3] - 授予日为2025年10月17日，价格14.64元/股[4] - 向2名对象授予83,843股限制性股票[4]

核心员工认定 - 公司认定潘嘉丽、熊宗超2名员工为核心员工[3] - 2025年9月22日会议审议通过认定议案[3] - 2025年9月23日至10月9日进行公示[3] - 2025年10月10日审计委员会发表同意意见[4] - 2025年10月17日股东会审议通过认定议案[4] 备查文件 - 备查文件包括第四届董事会第六次会议决议等4项文件[6]