合资公司信息 - 合资公司注册资本22,618,000,000印尼盾，合人民币10,000,000元，共2,261,800股，每股面值10,000印尼盾[4][13] - 广东鸿智智能科技股份有限公司出资490万元（或等值印尼盾），占比49%；PT.KUMALA LESTARI INDAH出资510万元（或等值印尼盾），占比51%[12] - Hallsmart有1,108,282股股份，总额11,082,820,000印尼盾，占49%；Kumala有1,153,518股股份，总额11,535,180,000印尼盾，占51%[14] 决策情况 - 2025年10月14日公司召开第四届董事会第三次会议，7票同意通过设立合资公司议案，无需提交股东会审议[8] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[5][7] 经营范围 - 合资公司经营范围为小型家用电子产品的生产、贸易和分销[3] 风险及应对 - 本次对外投资可能存在政策、市场、管理和汇率风险[15] - 公司将通过加强沟通等措施应对风险[16] 投资意义 - 本次投资对公司长期发展和战略布局有重要意义，对未来财务和经营成果有积极影响[17]

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-119 广东鸿智智能科技股份有限公司 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资设立合资公司的公告》（公告 编号：2025-118）。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章 ...