董事会构成 - 公司董事会有五名董事，2026年1月6日生效[2] - 设三名非执行董事陈智豪、阮志华[3] - 设两名独立非执行董事欧植林、廖文健[3] 委员会设置 - 设审核、薪酬、提名三个董事会委员会[3] 人员任职 - 翁世华任主席及行政总裁，是提名委成员和薪酬委主席[3][4] - 陈智豪是审核委成员[4] - 欧植林是三个委员会成员[4] - 廖文健是薪酬委、提名委主席及审核委成员[4]

股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册普通股数目为500亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为5亿港元[1] - 截至2025年12月31日，公司法定/注册优先股数目为12.7亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为1270万港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行普通股（不包括库存股份）数目为16.44959219亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.44959219亿股[2] 股份期权 - 行使价0.321港元、授出日期为2016年5月30日的股份期权，上月底及本月底结存数目均为1.36764亿股[3] - 行使价0.296港元、授出日期为2017年6月23日的股份期权，上月底及本月底结存数目均为1.349579亿股[3] - 行使价0.179港元、授出日期为2018年11月9日的股份期权，上月底及本月底结存数目均为1.26亿股，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为280.3357万股[3]

股东决议 - 2025年12月4日股东周年大会所有决议案以投票表决通过[3][4] - 省览及考虑财务报表等决议案赞成票1152582922，占比100%[4] - 重选翁世华博士等多项决议赞成票均为1152582922，占比100%[4][5] 股份数据 - 股东周年大会日期公司已发行普通股总数为1644959219股[6]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册普通股数目为500亿股，法定/注册股本为5亿港元[1] - 截至2025年11月底，公司法定/注册优先股数目为12.7亿股，法定/注册股本为1270万港元[1] - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为5.127亿港元[1] 股份发行 - 截至2025年11月底，公司已发行普通股（不包括库存股份）数目为16.44959219亿股，已发行股份总数为16.44959219亿股[3] 股份期权 - 行使价0.321港元、授出日期为2016年5月30日的股份期权，本月底可能发行或自库存转让的股份总数为1.36764亿份[4] - 行使价0.296港元、授出日期为2017年6月23日的股份期权，本月底可能发行或自库存转让的股份总数为1.349579亿份[4] - 行使价0.179港元、授出日期为2018年11月9日的股份期权，本月底可能发行或自库存转让的股份总数为1.26亿份，本月内发行新股数为280.3357万份[4]

股份情况 - 公司股份自2024年11月27日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[5][9] - 若股份持续停牌18个月，联交所可取消其上市地位[9] 合规问题 - 联交所认为公司未维持足够营运水平及资产价值，不符上市规则[5] - 单一性别董事会须于2024年12月31日前委任不同性别董事[5] 应对措施 - 公司正考虑措施令上市科信纳其遵守规则，物色女性董事[6] 业务情况 - 公司从事物业投资及高科技研发，停牌期间业务营运稳定[8]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为5.127亿港元[1] - 截至2025年10月底，已发行普通股股份为16.44959219亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 行使价0.321港元、授出日期2016年5月30日的股份期权，结存数目均为1.36764亿[3] - 行使价0.296港元、授出日期2017年6月23日的股份期权，结存数目均为1.349579亿[3] - 行使价0.179港元、授出日期2018年11月9日的股份期权，结存数目为1.26亿，本月底可能发行或转让股份280.3357万[3]

报告发布 - 公司2025年度报告及股东周年大会通函已发布，有中英文版本，可在港交所和公司网站查看[2][8] 通讯方式 - 公司采用电子方式发布公司通讯，未来中英文版本将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][4][9] 非登记持有人 - 非登记持有人若想邮件接收通讯需向中介提供邮箱，否则可能需主动查网站；若要印刷版需填回条或发邮件[5][6][7][9][10] 其他说明 - 回条需填妥，公司不处理额外指示，个人资料用于电子通讯事宜[12]

信息发布 - 2025年10月30日发布2025年度报告等文件[2][9] - 公司通讯文件有中英文版，已上传港交所和公司网站[2][9] - 按上市规则采用电子方式发布公司通讯[3][10] 未来安排 - 未来公司通讯中英文版在网站提供，替代印刷本[4][11] - 按规则以印刷本发可供行动的公司通讯[6][13] 股东建议 - 建议股东扫描二维码或交回条提供邮箱地址[5][12] - 未提供邮箱需主动查网站[6][13] - 可申请收取印刷版，指示有效期一年[7][13] 咨询方式 - 对函件有疑问可邮箱向股份过户处查询[8][13]

股东大会信息 - 2025年12月4日上午11时在香港黄金海岸酒店举行[3] - 审议截至2025年6月30日止年度财务报表及报告[4] 人事安排 - 拟重选翁世华博士为执行董事，罗荣选先生为独立非执行董事[4] 股份相关 - 董事可配发额外股份不超现有已发行证券20%[5] - 公司可购回普通股不超已发行总数10%[6] 其他安排 - 2025年12月1 - 4日暂停办理股份过户及登记[9] - 寻求股东批准发行最多为现有证券20%股份授权[9]

会议信息 - 2025年度股东周年大会于2025年12月4日在香港黄金海岸酒店举行[2] - 代表委任表格最迟须在大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记处[4] 审议事项 - 审议截至2025年6月30日止年度财务报表及相关报告[3] - 重选执行董事和独立非执行董事[3] - 厘定董事酬金[3] - 聘请下年度核数师并授权厘定其酬金[3] 授权事项 - 授予董事配發及发行公司新股份、购回公司股份的一般授权[3] - 通过加入公司购回股份数目扩大配發及发行新股份一般授权[3]