香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 松景科技控股有限公司* 承董事會命 本 公 告 乃 由 松 景 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.09(2)條及證券 及 期 貨 條 例（香 港 法 例 第571章）第XIVA部 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）而 作 出。 本 公 司 之 董 事 會（「董事會」）謹 此 知 會 本 公 司 股 東（「股 東」）及 潛 在 投 資 者，根 據 本公司管理層目前可獲得之資料及本集團最近期未經審核綜合管理賬目之初 步 審 閱 及 評 估，本 集 團 預 期 於 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 ...

公告事项 - 松景科技需修改2025年2月12日董事会会议通告中英文版本[4] - 修改内容为考虑及批准2024年12月31日止六个月未经审核综合中期业绩[4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月13日[5] - 公告时执行董事为张三货先生及安娟女士[5] - 公告时独立非执行董事为苏汉章先生等三人[5]

业绩相关 - 2025年2月27日举行董事会会议考虑及批准2024年12月30日止6个月未经审核综合中期业绩及发布[3] - 会议考虑派发中期股息（如有）[3]

股份过户 - 2025年1月1日起公司更改香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3] - 2025年1月1日起股份过户及登记手续由卓佳证券登记有限公司办理[3] - 2024年12月31日下午4时30分后未领股票可于2025年1月2日起从卓佳证券登记有限公司领取[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为张三货先生及安娟女士[3] - 公告日期公司独立非执行董事为苏汉章先生、周春生先生及田宏先生[3]

会议信息 - 松景科技股东周年大会于2024年11月29日举行，通告所列决议案均获通过[2][3] 股份数据 - 股东周年大会日期，已发行股份总数为1,326,701,739股[4] - 赋予股东出席大会并投票的股份数目为1,326,701,739股[5] 决议投票 - 省览、考虑及采纳财报等多项决议案赞成票714,178,980股(99.99%)，反对票200股(0.01%)[6]

PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 松景科技控股有限公司* (Incorporated in the Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1079） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , Date as postmarked PINE Technology Holdings Limited (the "Company") - Notice of publication of 2024 Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the ...

公司信息 - 公司为松景科技控股有限公司，股份代号1079，于百慕达注册成立[13] 财报文件 - 2024年度报告等中英文版本已上载公司及联交所网站[3][9] 股东通知 - 股东需提供有效邮箱，否则邮寄通知[13] - 回条需正确填写并签名，寄至指定处或电邮[13] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[6][11]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月29日举行股东周年大会[3] - 待审议截至2024年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 2024年11月25日名列股东名册的股东有权出席并投票[12] 人事及聘任 - 待重选张三货、安娟为执行董事，周春生为独立非执行董事[4] - 待续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份（不包括库存股份）数目20%及回购股本面值（最高10%）之和[5] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份（不包括库存股份）数目10%[7] 其他 - 若大会当日上午7时30分后发八号或以上台风信号或「黑色」暴雨警告，大会将延期[12]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2024年11月29日上午10时30分在香港召开[4] - 代表委任表格须不迟于2024年11月27日上午10时30分交回[4] - 股东周年大会上提呈的所有决议案将以投票方式表决，会后公布结果[28] 股份授权 - 拟授予董事配发、发行及处置不超已发行股份20%的一般授权[8] - 拟授予董事购回不超已发行股份10%的购回授权[10] - 最后可行日期公司已发行股份总数为1,326,701,739股[10] - 假设无进一步发行或购回，一般授权最多可配发265,340,347股股份[17] - 假设无进一步发行或购回，购回授权最多可购回132,670,173股股份[20] 人员变动 - 安娟女士将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[21] - 张三货先生及周春生先生将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[23] 核数师续聘 - 董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师至2025年股东周年大会结束[25] 股东持股 - 明智环球、南珍创投、张三货先生、杨桃梅女士分别持股34.23%、34.23%、35.50%、19.60%，行使购回授权后分别占38.04%、38.04%、39.45%、21.77%[42] - 张先生通过南珍和明智环球拥有454,163,680股股份权益，占已发行股本约34.23%[49] 股份交易 - 2023年10月至2024年10月股份最高成交价为0.085港元，最低成交价为0.022港元[38] 董事酬金 - 张三货先生每月董事酬金100,000港元[48] - 周春生先生每月董事酬金12,000港元[56] - 安娟女士每年董事袍金60,000港元[57] 购回影响 - 购回股份资金来自可用现金流或营运资金融资，全面行使或对营运资金及资本负债比率造成重大不利影响[37] - 购回股份可能导致主要股东表决权权益比例增加，或需提出强制性收购建议[41]

公司概况 - 公司1989年成立，1999年在联交所GEM上市，2010年转至联交所主板[6] 报告范围 - 报告涵盖2023年7月1日至2024年6月30日财政年度，深圳和山西办公室新纳入报告范围，广州办公室于2023年12月被处置[2] 业务板块 - 报告期内集团业务板块包括本集团品牌产品、其他品牌产品、贸易业务、电脑软硬件及系统开发服务[6] 公司发展与治理 - 今年公司将办公室扩展到深圳和山西，加强公司治理和ESG管理[7] ESG沟通与管理 - 公司通过多种渠道与主要持份者就ESG绩效保持积极沟通[7] - 公司通过多种方法加强ESG管治和策略，包括绩效差距分析等[9] - 董事会承担集团ESG事务整体责任，采用分三个主要时间框架的方针应对ESG议题[10] - 2021年董事会委托独立可持续发展顾问公司进行潜在ESG议题外部重要性评估并制定环境目标清单[10] - 董事会和审核委员会定期识别和讨论潜在ESG风险，未来可能委派ESG委员会[11] - 2023年董事会审查集团ESG策略，专注未来三至五年关键ESG主题和挑战[12] - 报告期内公司确定七个持份者组别，并通过多种渠道与他们建立联系[12][13] - 2021年独立可持续发展顾问公司进行重要性评估，确定17个重要ESG议题[14] - 评估重要ESG议题分识别、优先排序、验证和审查三个步骤，有4名董事会成员和管理层、12名持份者参与排序[14][15][16] - 报告使用2021年重要性评估结果，通过平均分评估四个范畴相对重要性确定报告结构[16] 员工发展与管理 - 公司鼓励并支持员工多元化发展，安排不同类型内部培训[7] - 董事会和一般工作人员定期接受反腐败培训[7] - 总部和中国办公室坚持公平招聘原则，表现突出员工有晋升机会，不符要求或因业务调整员工可能提前一月被解雇[27] - 公司确保员工根据人力市场状况及个人表现等获相对薪酬，定期检讨薪酬政策，提供法定福利和酌情花红、各种津贴[28] - 公司努力营造反歧视职场，员工手册禁止歧视，遇骚扰可报告，违规者将受纪律处分[29] - 公司制定《培训政策》，组织气候变化、废物管理等内部培训，鼓励员工参加外部培训，完成后可报销最高80%课程费用[33][34][35] 业务运营与管理 - 向现有客户销售通常有90至180天信用期，新客户可能需押金或货到付款[21] - 公司对销售服务和客户参与持审慎态度，遵守销售订单程序，安排可靠快递服务[21] - 公司直接向供应商采购产品，发货交付前执行严格质检程序，采用纠防控制程序[22] - 报告期内未发生包括安全健康原因在内的产品召回和退货事件[23] - 报告期内公司与20家供应商合作，所有供应商均符合要求[25] 安全与风险管理 - 公司重视办公室网络系统，采用最高级别网络安全，第三方软件安装使用前需通过病毒测试[30] - 公司进行消防演习，制定操作指引及应急程序确保消防安全[31] - 公司制定极端天气安全指引，遵守香港劳工处相关守则，报告期内无重大法规影响及违规情况，无工伤事故[32] 商业道德与合规 - 公司维护商业诚信，制定规范数据隐私、知识产权等商业道德问题的方针[36] - 公司保护持份者私人利益和知识产权，报告期内无重大法规影响及违规情况[37] - 公司制定举报政策处理贪污等行为，设立指定人员和组织接收投诉，对高风险岗位员工专项培训，报告期内香港总部4人接受培训[37] - 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》对公司日常交易活动有重大影响，公司无贪污结案法律案件，定期提供反贪污培训[38] - 公司致力于反童工和反强制劳工，遵守相关法规，建立监控程序，报告期内无重大法规影响及违规情况[39] 气候变化应对 - 公司审查与气候相关的风险评估，实施预防措施和应对策略[8] - 公司制定《氣候變化政策》和初步應對策略，主要關注氣候變化議題[40] - 公司大部分辦公室位於中國南部沿海，七月至九月颱風季可能擾亂營運，熱帶氣旋和颱風是主要急性實體風險[42] - 轉型至低碳經濟可能帶來政策、市場等重大風險，公司需考慮供應鏈轉型風險，優化物流營運[43] 环境管理与目标 - 公司需制定整体营运管理确保产品质量和寿命，采购和分销环保可持续产品以减轻环境影响[20] - 本報告期內公司排放主要是購電產生的間接溫室氣體排放，營運排放對環境影響不明顯[45] - 本報告期內公司主要消耗電、水和紙張，採購資源未遇問題[46] - 公司制定綠色辦公慣例，包括使用帶能源標籤燈具、合理設置空調溫度等[47] - 公司採取減廢措施，如提供雨傘立架、劃定廢物收集區域等[48] - 本報告期內香港總部及廣州、深圳、山西辦公室廢紙重用和回收率達到80%[49] - 公司2021年制定減排和資源消耗目標，部分已完成，如提供減排培訓、確定範疇3溫室氣體排放等[50] - 公司2021年制定的安裝50%帶曝氣器或限流器節水龍頭目標延期，正與物業管理公司協商[51] - 2023年公司为员工提供能源和资源节约培训，废纸重用和回收率达80% [52] - 公司设定2025 - 2027年环境目标，2027年与2021年相比，减少50%范围1 - 3的温室气体绝对排放量和50%绝对用电量 [53] 环境数据 - 2024年公司氮氧化物排放0.22公斤，较2022年的0.47公斤下降 [58] - 2024年公司范围1流动源的直接排放温室气体0.21吨二氧化碳当量，较2022年的2.86吨下降 [58] - 2024年公司总温室气体排放量（范围1、2和3）为7.52吨二氧化碳当量，较2022年的58.10吨下降 [58] - 2024年公司用电量9860.60千瓦时，较2023年的49094.00千瓦时和2022年的67674.34千瓦时下降 [58] - 2024年公司汽油使用量80升，较2022年的1075升下降 [58] - 2024年公司总能源消耗量38184.56兆焦，较2023年的176738.40兆焦和2022年的279726.12兆焦下降 [58] - 2024年公司用水量1.74立方米，较2022年的482.02立方米下降 [58] - 2024年公司纸张消耗94.18公斤，较2023年的159.67公斤和2022年的231.02公斤下降 [58] 人力资源数据 - 2024年总劳动力为27人，较2023年的19人有所增加，其中男性22人，女性5人[60] - 2024年总流失率为21.74%，低于2023年的134.96% [60] - 2024年受培训雇员的总百分比为18.52%，低于2023年的26.32% [60] - 2024年男性受培训雇员百分比为18.18%，女性为20.00% [61] - 2024年销售和营销岗位受培训雇员百分比达75.00% [61] - 2024年总培训时数为0.19小时/雇员，低于2023年的0.53小时/雇员 [61] - 2024年男性平均培训时数为0.18小时/雇员，女性为0.20小时/雇员 [62] - 2024年销售和营销岗位平均培训时数为0.75小时/雇员 [62] 供应商数据 - 2024年中国地区供应商数量为20家，少于2023年的31家 [62] 产品与服务数据 - 2024年因安全与健康理由而须回收率为0%，产品和服务相关投诉为0宗 [63] 废弃物管理 - 公司无有害废弃物产生，无害废弃物文件系统正在开发，未来将在ESG报告记录和披露相关数据[65] 披露要求 - 需披露按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千个千瓦小时计算）及密度[65] - 需披露总耗水量及密度[65] - 需按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分披露雇员总数[67] - 需按年龄组别及地区划分披露雇员流失比率[67] - 需披露过去三年每年因工亡故的人数及比率[68] - 需披露因工伤损失工作日数[68] - 需按性别及雇员类别划分披露受训雇员百分比[68] - 需按性别及雇员类别划分披露每名雇员完成受训的平均时数[68] - 需按地区划分披露供应商数目[68] 关键绩效指标 - 关键绩效指标B6.1关注已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[69] - 关键绩效指标B6.2涉及接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法[69] - 关键绩效指标B7.1统计汇报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[70] - 关键绩效指标B8.1专注贡献范畴包括教育、环境等方面[70] - 关键绩效指标B5.2描述聘用供应商的惯例、执行供应商数目及相关执行监察方法[69] - 关键绩效指标B5.3描述识别供应链各环节环境及社会风险的惯例及执行监察方法[69] - 关键绩效指标B5.4描述拣选供应商时多用环保产品及服务的惯例及执行监察方法[69] 层面披露 - 层面B6一般披露涉及产品及服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法的政策和遵守相关法律法规资料[69] - 层面B7一般披露有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗钱的政策和遵守相关法律法规资料[70] - 层面B8一般披露有关以社区参与了解社区需要和考虑社区利益的政策[70]