瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 2026年股東週年大會通告 茲通告 瑩 嵐 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年8月28日（星 期 五）下 午 三時正 假 座 香港中環干諾道中41號盈置大廈3樓 舉 行2026年 股 東 週 年 大 會（「2026年股東週 年大會」）（或 其 任 何 續 會），藉 以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董 事會及核數師報告； 2. 考 慮 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案（各 項 均 為 獨 立 決 議 案）： (a) 重選霍厚輝先生為本公司執行董事； (b) 重選宋聖恩先生為本公司執行董事； (c) 重選韋菊女士為本公司執行董事； (d) 重選熊健生先生為本公司獨立非執行董事； (e) 重選李彥昇先生為本公司獨立非執行董事； 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 通 告 的 內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名 下 所 有 瑩 嵐 集 團 有 限 公 司（「本公司」）的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 建 議 (1)採納經審核綜合財務報表 以及董事會及核數師報告、 (2)重選退任董事、 (3)續聘核數 師、 (4)發行股份及購回股份的 一般授權以及擴大授權 及 2026年股東週年大會通告 本公司謹訂於2026年8月28日（星 期 五）下 午 三時正 假 座 香港中環干諾道中41號盈置大廈3樓 舉 行202 ...

LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 2026年股東週年大會代表委任表格 | 本人╱吾等 | （附註1） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 地址為 | | | 為瑩嵐集團 | | | | 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.01港元股份 | | （附註2） 股 的持有人， | | | 茲委任 | （附註3） | 地址為 | 或 | （附註4） | 2026年股東週年大會（「大會」）主席為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年8月28日（星期五）下午三時正假座香港中環干諾道中 41號盈置大廈3樓舉行之大會（及其任何續會），以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案，並於大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等以本人╱吾 等的名義按下列指示就決議案投票。 除另有界定外，本公司日期為2026年7月24日的通函所界定詞彙應與本代表委任表格所用者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | 贊 成 （附註5） | 反 對 （附註5） | | --- | ...

收入和利润（同比环比） - 截至2026年3月31日止年度总收益约为6810万港元，较上年约3240万港元增长110.0%[6][13] - 年度溢利为130万港元，相比上一年度净亏损2040万港元实现扭亏为盈[6] - 总收入从2025年的32.4百万港元增长110.0%至2026年的68.1百万港元，主要增长来自消防安全系统装置服务[14] - 公司拥有人应占溢利为2026年的1.5百万港元，相比2025年的亏损13.6百万港元，实现扭亏为盈，增幅达111.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 直接成本从2025年的25.7百万港元增长82.7%至2026年的47.0百万港元[15] - 毛利从2025年的6.7百万港元增长215.3%至2026年的21.1百万港元，整体毛利率从20.6%提升至31.0%[16] - 行政开支从2025年的22.7百万港元减少13.1%至2026年的19.7百万港元[19] - 行政开支因整体营运开支节省而减少约300万港元[6][11] - 公司员工总数从2025年的46名增加至2026年的48名，员工成本从12.6百万港元增至14.0百万港元[35] 各条业务线表现 - 消防安全系统装置服务的收益及毛利率上升，以及按公平值计入损益的金融资产公平值上升是业绩改善主因[6][11] - 公司已开始探索中国内地文化娱乐产业的潜在商机，以推动业务多元化[7] - 报告范围涵盖公司两项业务：香港的消防安全系统服务及中国内地的短视频与动画内容制作[94][95] - 公司在中国有短视频及动画制作业务，并谨慎处理相关投诉或事故[197] 管理层讨论和指引 - 公司对香港消防安全市场保持乐观，预计将获得更多投标机会[8][12] - 公司手头重要合约包括价值超过3420万港元的香港理工大学学生宿舍项目[8] - 公司手头另一重要合约是价值约1300万港元的油塘通风大楼物业发展项目[8] - 公司已采纳股息政策，董事会将考虑集团实际及预期财务表现、营运资金需求等九项因素决定派息[79] - 董事会不建议派发截至2026年3月31日止年度的末期股息[23] 公司治理与董事会运作 - 公司企业管治在截至2026年3月31日止年度，除主席与行政总裁由同一人兼任外，已遵守相关守则的所有适用条文[42][43] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比为50%[48] - 董事会成员年龄分布：31-40岁1人（占16.7%），41-50岁2人（占33.3%），51-60岁2人（占33.3%），61岁或以上1人（占16.7%）[51] - 董事会成员专业经验分布：具有行业及会计金融经验的4人（占66.7%），销售及营销经验的1人（占16.7%），资产管理及行政经验的1人（占16.7%）[51] - 截至2026年3月31日止年度，公司举行了4次董事会会议，所有6名董事的出席率均为100%[53][54] - 公司于2025年9月12日举行了股东周年大会，所有6名董事均出席，出席率为100%[53][54] - 独立非执行董事的委聘书自2023年9月22日起为期三年，并将在任期届满后每次自动续期一年[56] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，主席为李彦昇[60] - 薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，共3名成员[62] - 提名委员会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成，共5名成员[64] - 风险及技术委员会由1名执行董事、1名独立非执行董事及1名高级管理层代表组成，共3名成员[68] - 公司秘书在截至2026年3月31日止年度接受了至少15小时的相关专业培训[72] - 公司第四次经修订及重订之组织章程大纲及细则已于2025年9月12日举行的股东周年大会上通过特别决议案采纳[88] - 经修订的股东沟通政策已于2024年6月7日获采纳[84] - 根据组织章程细则，持有不少于十分之一投票权的股东可要求召开股东特别大会[85] - 股东特别大会应在收到书面要求后两个月内举行[85] - 若董事会未在21日内召开大会，要求方有权自行召开，相关合理开支由公司偿付[85] 委员会运作与会议出席 - 截至2026年3月31日止年度，审计委员会举行会议2次，成员出席率100%[61] - 截至2026年3月31日止年度，薪酬委员会举行会议2次，成员出席率100%[62][63] - 截至2026年3月31日止年度，提名委员会举行会议1次，部分新委任成员出席率为0[64][65] - 截至2026年3月31日止年度，风险及技术委员会举行会议2次[68] - 风险及技术委员会所有成员（宋圣恩、温隽军、一名高级管理层代表）年度内2次会议全部出席[69] - 环境、社会及管治委员会所有成员（霍厚辉、熊健生、一名高级管理层代表）年度内2次会议全部出席[75] - 环境、社会及管治委员会于2022年3月30日成立，年度内举行了2次会议[70] 财务与审计状况 - 截至2026年3月31日，公司维持稳健的流动资金状况[12] - 截至2026年3月31日，公司持有现金及现金等价物约23.0百万港元（2025年：19.0百万港元）[24] - 2026年3月31日的流动比率约为5.7倍（2025年：9.9倍）[25] - 公司无计息银行借款及其他借款，并将约5.2百万港元的银行存款抵押给银行作为融资担保[26][28] - 截至2026年3月31日止年度，审计服务费用为802,000港元，税务申报等非审计服务费用为63,000港元[83] - 董事会确认在编制截至2026年3月31日止年度的财务报表时，已应用合适的会计政策[81] 风险与内部控制 - 公司收益主要来自非经常性质项目，项目数量显著下降将影响其运营及财务业绩[38] - 公司面临客户延迟及/或拖欠支付进度款及/或保证金的风险[38] - 公司依赖次承判商完成合约工程，其工程延误或瑕疵可能对经营及财务业绩产生不利影响[38] - 董事会确认截至2026年3月31日止年度，对风险管理和内部监控系统的有效性及充足程度表示满意[74] - 在报告期内，内部审计检讨未识别出任何重大控制缺失或弱点[73] - 董事会不知悉任何可能严重影响公司持续经营能力的重大不明朗事件或情况[82] - 公司根据已识别风险的影响程度与可能性进行评级，高风险项目会制定应对策略，所有风险均记录于风险登记册并持续监控[126] 环境、社会及管治（ESG）框架与治理 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2026年3月31日止年度的活动、挑战及措施[93] - 环境、社会及管治委员会于2026年6月审阅并批准了该报告[99] - 董事会负责监督公司环境、社会及管治议题，并设定战略方向[103] - 公司已成立环境、社会及管治委员会，负责识别相关风险并评估表现[104] - 公司通过多元化沟通渠道与董事会、投资者、客户、雇员、供应商、社区及监管机构等持份者保持沟通[106] - 2026年重要性矩阵显示，对业务影响高的关键议题包括气候变化、保护知识产权、发展与培训等[108] 气候相关风险管理 - 董事会已将气候相关风险及机遇的监督责任正式纳入其职权范围[111] - 环境、社会及管治委员会至少每年向董事会汇报气候相关风险及机遇[111] - 气候相关风险的日常管理已委任给环境、社会及管治委员会[112] - 公司已制定明晰的时间框架来实施气候相关策略并追踪进展[113] - 公司尚未披露气候相关风险与机遇的量化当前及预期财务影响，且未采用内部碳定价[123] - 公司评估气候相关风险与机遇的当前及估计财务影响对集团整体财务状况不具有重大影响[123] - 公司对气候相关风险与机遇的当前及预期财务影响披露应用了财务影响豁免及能力豁免[123] - 公司目前未制定正式的气候相关转型计划，也未设立专项预算[118] - 用于节能升级及可持续发展培训的资源依据个案情况从一般营运及资本支出预算中拨付[118] - 公司识别实体风险（急性与慢性）对业务模式及价值链的财务影响评估为低[120] - 公司识别过渡风险（监管与市场）对业务模式及价值链的财务影响评估为低至中[120] - 公司识别声誉风险对业务模式及价值链的财务影响评估为低[122] - 公司已设立缓和计划以降低极端天气带来的物理风险，包括灵活工作安排及预防措施[114] - 公司可持续发展目标分为短期（1-5年）、中期（6-10年）及长期（超过10年）三个阶段[115] - 公司尚未进行正式的气候相关情境分析，缺乏内部技能、技术能力及本地化数据，无法在不产生过多成本或工作量下完成定量建模[124] - 环境、社会及管治委员会每季度监测已识别气候相关风险，报告期间内相关风险识别、评估及监测流程无重大变动[128] 气候与环境目标及绩效 - 公司气候相关目标以2026年为基准年，能源消耗密度、无害废弃物密度及温室气体排放密度（范围1及2）的中期目标均为相较2026年减少2%[131] - 温室气体排放目标目前涵盖范围1及范围2排放，由于改善范围3数据收集能力，将于2027年制定范围3目标[131] - 公司气候相关目标及制定方法尚未获独立第三方验证，目前由内部管理及报告程序审阅监控[133] - 于报告期间（未明确具体年份），公司所有关键环境指标（包括温室气体排放密度、无害及有害废弃物密度、废水排放密度以及用电及用水密度）较2025年呈现同比下降趋势[133] - 公司目前不考虑使用碳额度以达成任何净目标，也未对气候相关风险与机遇分配资本支出、融资或投资[133] - 公司未披露受气候相关实体风险、过渡风险或气候相关机遇影响的资产或业务活动的金额或比例[133] - 公司制定了在2026年前减少温室气体总排放量密度的目标[143] 温室气体排放 - 2026年温室气体总排放量为47.36吨二氧化碳当量，较2025年的47.82吨下降1%[141] - 2026年直接温室气体排放（范围1）为9.64吨二氧化碳当量，较2025年的9.39吨增长2.7%[141] - 2026年能源间接温室气体排放（范围2）为30.14吨二氧化碳当量，较2025年的31.62吨下降4.7%[141] - 2026年其他间接温室气体排放（范围3）为7.58吨二氧化碳当量，较2025年的6.81吨增长11.3%[141] - 2026年温室气体排放密度为0.99吨二氧化碳当量/雇员，较2025年的1.04吨下降4.8%[141] - 2026年氮氧化物(NOx)排放量为9.88千克，较2025年的13.00千克下降24%[137] - 2026年颗粒物(PM)排放量为0.91千克，较2025年的1.21千克下降24.8%[137] - 2026年硫氧化物(SOx)排放量为0.05千克，与2025年持平[137] 能源消耗与废弃物 - 公司能源总消耗量从2025财年的109,683千瓦时增至2026财年的111,409千瓦时，增长约1.6%[158] - 公司能源消耗密度从2025财年的2,384千瓦时/雇员降至2026财年的2,321千瓦时/雇员，下降约2.6%[158] - 公司直接能源消耗中，汽油消耗从18,659千瓦时增至24,304千瓦时，增长约30.2%；柴油消耗从16,627千瓦时降至11,539千瓦时，下降约30.6%[158] - 公司间接能源消耗（外购电力）从74,397千瓦时微增至75,566千瓦时，增长约1.6%[158] - 公司无害废弃物总量从2025财年的1.42吨减少至2026财年的1.34吨，下降约5.6%[150] - 公司无害废弃物密度从2025财年的0.027吨/雇员微增至2026财年的0.028吨/雇员[150] - 公司报告期间未产生大量有害废弃物[155] - 公司因业务性质，在运营中无直接生产有害废弃物（如化学废弃物）[154] - 公司业务活动无大量用水，办公室用水未包含在ESG报告内[160] - 公司因业务性质，未消耗大量包装物料[161] 员工构成与流失 - 截至2026年3月31日，公司拥有48名全职雇员，2025年为46名[141] - 2026年公司雇员总数为48人，较2025年的46人增加2人[172] - 2026年公司雇员中，男性36人（占75%），女性12人（占25%）[172] - 2026年公司雇员中，香港员工45人（占93.75%），中国内地员工3人（占6.25%）[172] - 2026年雇员整体流失率为50.00%[173] - 按性别划分，2026年男性雇员流失率为36%，女性雇员流失率为92%[173] - 按年龄划分，2026年30岁以下雇员流失率为60%，30至50岁为52%，50岁以上为30%[173] - 按地理位置划分，2026年香港雇员流失率为42%，中国内地雇员流失率为167%[173] 员工健康、安全与培训 - 报告期内，公司因工作关系而死亡、工伤事件、因工伤损失工作日数及工伤比率均为0[177] - 公司已实施符合ISO 45001国际标准的职业健康及安全管理系统[174] - 公司聘请了一位拥有超过32年经验的外部顾问工程师，每周举行培训以提升员工专业技能[181] - 公司整体培训比率达到100%，总培训时数为70小时[183] - 2026年按性别划分，男性员工平均培训时数为1.79小时，女性员工为0.46小时[183] - 2025年按性别划分，男性员工平均培训时数为1.12小时，女性员工为2.63小时[183] - 2026年按员工分类划分，高级管理层平均培训时数为6.00小时，主管为1.00小时，一般员工为0.92小时[183] - 2025年按员工分类划分，高级管理层平均培训时数为1.00小时，主管为3.75小时，一般员工为1.20小时[183] 供应链与客户 - 2026年供应商总数102家，其中香港96家，中国内地6家[191] - 2025年供应商总数107家，其中香港98家，中国内地9家[191] - 客户群分散于公营及私人领域，与五大客户的业务关系为2年至8年以上[40] - 截至2026年3月31日止年度，公司未在采购物料或委聘次承判商时遭遇任何重大困难[41] - 公司未与任何五大供应商及次承判商发生重大纠纷[41] 合规、投诉与产品质量 - 截至2026年3月31日止年度，公司已遵守所有重大相关法律及法规[39] - 截至2026年3月31日止年度，公司未因不符合环境规定而遭受任何检控或处罚[37] - 截至2026年3月31日止年度，公司董事进行证券交易无不合规事件发生[46] - 公司报告期间未发现严重违反童工及强制劳工法规的事件[185] - 公司报告期间未发生因安全健康理由的产品召回事件[195] - 公司报告期间未接获有关产品及服务的重大投诉[195] - 报告期间未报告任何重大投诉事件[198] - 报告期间未接获任何违反客户隐私的重大投诉[199] - 公司已根据ISO 9001、ISO 45001及ISO 14001准则制定投诉及意外处理程序[197] 公司发展里程碑 - 公司于2020年4月20日成功由联交所GEM板转往主板上市[12]