公司人事变动 - 乔琳娜辞任公司执行董事及集团副总裁职务 [1] - 辞任原因为其他工作承担 [1] - 辞任生效日期为2025年11月14日 [1]

人事变动 - 乔琳娜女士辞任公司执行董事及集团副总裁职务，自2025年11月14日起生效 [1] - 辞任原因为乔琳娜女士需承担其他工作 [1] - 辞任后，乔琳娜女士不再担任公司执行委员会及股份交易委员会各自的成员 [1]

人事变动 - 乔琳娜女士辞任公司执行董事及集团副总裁，自2025年11月14日起生效 [1] - 辞任原因为乔琳娜女士需承担其他工作 [1] - 辞任后，乔琳娜女士不再担任公司执行委员会及股份交易委员会成员 [1]

董事会构成 - 2025年11月14日起董事会有3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[2] - 董事会设立7个委员会[2] 人员任职 - 王飞飞任董事会主席兼总裁，在多委员会任主席[2] - 郭姿秀为财务总监，在多委员会任成员[2] - 邓丽华等3名独董在不同委员会任职[2]

人事变动 - 乔琳娜女士2025年11月14日起辞任公司执行董事及集团副总裁[3] - 乔女士辞任后不再担任执行委员会及股份交易委员会成员[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[6]

股东决议 - 2025年11月7日股东特别大会延会提呈决议案获独立股东通过[3] - 普通决议案a、b赞成票均为514,001,552股，占比100%[4] 公司股份 - 延会时公司有5,588,571,777股已发行股份[5] - 控股股东持股3,172,778,000股，占比56.77%[5] - 赋予独立股东投票权股份2,415,793,777股，占比43.23%[5] 其他事项 - 北京建筑合约价33,672,360.58元（可调整）[4] - 延会时公司无库存及待注销购回股份[6] - 部分董事出席延会，乔琳娜除外[6] - 卓佳证券登记有限公司为点票监票机构[6]

股本情况 - 截至2025年10月底公司法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 2025年10月公司法定/注册股份数目维持100亿股[1] - 2025年10月公司法定/注册股份面值为0.002港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为55.88571777亿股[3] - 截至2025年10月底公司库存股份数目为0[3] - 2025年10月公司已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目无增减[3] - 截至2025年10月底公司已发行股份总数为55.88571777亿股[3]

股东特别大会安排 - 原定于2025年10月20日的股东特别大会延期至11月7日[3] - 2025年10月15日至20日暂停办理股份过户登记[3] - 2025年10月21日至11月7日成为股东无权出席延会或投票[3] - 委任代表参加延会须提前48小时交表格[5] - 已交回代表委任表格对延会仍有效，除非被取代[5] 董事会组成 - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[6]

股本信息 - 截至2025年9月底法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.002港元[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为55.88571777亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为55.88571777亿股[2]

股权与款项 - 公司间接拥有全真概念29%股权并确认为联营公司[3] - 截至公告日期，应收全真概念款项净额约758万港元[5] 减值与债务 - 截至2025年6月30日，确认金融等资产减值共约3.73572亿港元[5] - 截至目前，全真概念总债务及负债不少于约7.711亿港元[5] 业务情况 - 医药分部收入占集团2025年上半年总收入约76%[7] - 全真概念健身中心自2025年10月1日起停止营业[4] 应对措施 - 聘请台湾法律顾问维护公司及股东利益[6] 影响评估 - 认为全真概念清盘预计不对集团整体及医药业务造成重大不利影响[7]