公司基本信息 - 华控康泰集团有限公司股份代码为1312 在开曼群岛注册成立[10] - 公司主席为王利民[4] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司 地址位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[2][10] - 股份过户登记分处咨询热线为(852)2980 1333 服务时间为周一至周五公众假期除外的上午9时至下午6时[4] 企业通讯相关安排 - 公司于2026年9月24日发布关于刊发重续健身及瑜伽中心租赁相关主要交易通函的通知信函[1] - 本次企业通讯的中英文版本分别刊载于公司官网www.kontafarma.com.hk及香港联交所官网www.hkexnews.hk[1] - 企业通讯范畴包含董事报告 年度账目 核数师报告 中期报告 季度报告 会议通告 上市文件 通函 代表委任表格等文件[7][10] - 非登记持有人指股份存放于中央结算及交收系统且已通过香港中央结算有限公司告知公司拟收取企业通讯的人士或公司[7] - 非登记持有人可申请免费获取本次及未来所有企业通讯的印刷本[2] - 非登记持有人若要以电子形式收取企业通讯需向代持股份的中介机构提供有效电子邮箱[3][10] - 股东仅可选择一种企业通讯印刷本收取方式 可选仅英文 仅中文 中英双语各一份[10] - 股东提交的企业通讯收取方式指示有效期至公司下一个财年最后一日或股东书面通知变更之日 以较早者为准[10] - 香港境内寄回申请表格无需支付邮费[10] - 个人资料收集遵循香港法例第486章《个人资料（私隐）条例》相关规定[10]

公司基本信息 - 公司为在开曼群岛注册的Kontafarma China Holdings Limited（华控康泰集团有限公司）[1][2] - 公司主席为王利民[5][8] - 华控康泰集团有限公司股票代码为1312[10] 本次通函相关信息 - 通知信函发布日期为2026年9月24日[1] - 本次发布的企业通讯为有关重续健身及瑜伽中心租赁的主要交易通函[2][7] - 本次企业通讯的中英文版本已分别上传至公司官网www.kontafarma.com.hk及港交所官网www.hkexnews.hk[2][7] 股份过户及股东服务相关信息 - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3][7][10] - 股份过户登记分处地址位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3][7] - 股份过户登记分处查询热线为(852)2980 1333，服务时间为周一至周五9:00-18:00 公众假期除外[5][8] - 登记股东未提供有效电子邮箱的情况下 公司仅能以印刷本形式向其发送登载通知及可供采取行动的企业通讯[4][8] - 股东索取企业通讯印刷本无需支付任何费用[3][7] 回条提交相关规则 - 香港本地投寄该回条无需支付邮费[10] - 回条可电邮至指定邮箱1312-ecom@vistra.com提交[10] - 甲部相关指示有效期至公司下一个财年最后一日或股东书面通知更改之日 以较早者为准[10] - 公司不受理该回条上的任何额外手写特殊指示[10] - 相关简便回邮号码为10 GPO[11]

公司基本股权与主体属性 - 华控康泰集团有限公司股份代号为1312[8] - 华融泰香港于最后实际可行日期直接持有公司约56.77%股权[11] - 公司每股普通股面值为0.002港元[9] - 最后实际可行日期为2026年9月23日[9] - 公司是山西建投旗下唯一于香港上市的医药健康产业运营平台[55] - 华融泰香港作为实益拥有人持有31.72778亿股股份 占公司已发行股份比例为56.77%[62] - 清华同方节能作为实益拥有人持有5.13994亿股股份 占公司已发行股份比例为9.20%[64] - 三晋国投持有深圳华融泰45.50%注册资本权益 山西建投持有三晋国投46.38%注册资本权益[66] - 山西省国资委持有山西建投52.44%注册资本权益[70] 租赁相关事项 - 现有租赁租期为2023年8月24日起至2026年9月30日[8] - 新租赁租期为2026年10月1日起至2029年9月30日共3年[13] - 新租赁相关交易已于2026年7月27日通过股东书面批准获得通过[3] - 新租赁月租金为255961.35新加坡元 约合1561364港元 含服务费另加商品及服务税[16] - 新租赁按金为767884.05新加坡元 约合4684093港元 相当于3个月应付租金 目前已支付50% 剩余50%未支付[16] - 租赁物业面积约41664平方呎 新租约月租金较3年前旧租约仅上升约4.79% 实际月租金率约为每平方呎6.14新加坡元[19] - 2026年第二季度Raffles Boulevard沿线零售物业租金第25百分位为每月每平方米79.44新加坡元 约合每平方呎7.38新加坡元 新租约租金低于该数值[20] - 新租赁对应交易相关上市规则适用百分比率超25%但低于100% 构成公司主要交易 需遵守公告申报及股东批准规定[28] - 无股东在新租赁交易中拥有重大利益 若召开股东特别大会批准交易 无股东需放弃投票[30] - 公司全体董事含独立非执行董事认为新租赁公平合理 符合公司及股东整体利益 若召开股东大会将推荐股东投票赞成新租赁[32] - 租户已进入债权人自愿清算程序 新租约不会按原计划履行 相关使用权资产及租赁负债不会在公司财报中确认[27] 债务与资金状况 - 2026年7月31日公司未偿还银行借贷约9901.7万港元[36] - 2026年7月31日公司未偿还租赁负债约8964.2万港元 为无抵押无担保状态[37] - 2026年7月31日公司未偿还关联方款项结欠约363.2万港元 为无担保无抵押状态[38] - 截至2026年7月31日 除集团内往来负债、正常应付贸易款项及其他应付款项外 公司无其他重大或然负债等对外债务类安排[44] - 公司董事会经审慎评估 在无不可预见情况的前提下 自本通函日期起至少12个月内拥有足够营运资金覆盖当前运营需求[45] 附属公司经营与财务数据 - Fester Global为公司直接持有的100%全资附属公司 其持有TFKT True Holdings 73%股权 TFKT True Holdings间接100%持有True Singapore集团全部股权[47] - True Singapore集团2025财年（截至12月31日）录得收入1.812亿港元 亏损3430万港元[48] - 2025年12月31日True Singapore集团总资产1.497亿港元 总负债5.555亿港元 净负债4.058亿港元[48] - True Singapore集团2026年前8个月（截至8月31日）录得收入1.184亿港元 亏损1910万港元[48] - 2026年8月31日True Singapore集团总资产2.045亿港元 总负债6.338亿港元 净负债4.293亿港元[48] - 截至2026年8月31日True Singapore集团结欠公司净额约309.7百万港元[54] - 截至公告日期True Fitness结欠独立银行款项合计约2.3百万新加坡元[54] - 重庆康乐为公司控股附属公司 公司持有其59.42%股权[57] 业务调整与分部情况 - 公司于2026年9月10日公告新加坡健身及瑜伽中心附属公司债权人自愿清算及相关中心停止营运[3] - 公司台湾特许健身业务自2025年10月1日起已停止运营 新加坡健身业务后续持续面临严峻经营挑战[49] - 新加坡健身业务受线下精品健身室普及、住宅配套健身设施覆盖、线上虚拟健身服务分流等多重因素冲击 最终无法持续经营[50] - 公司将录得新加坡健身业务相关无形资产减值亏损约76.9百万港元[53] - 失去控制权后公司不再将True Singapore集团的业绩资产负债纳入合并报表[53] - 截至最后实际可行日期健身及瑜伽中心运营已终止[53] - 2026年上半年公司医药分部收入占集团总营收约76.7%[55] - 2026年6月30日公司医药分部总资产占集团总资产约78.5%[55] 法律相关事项 - 公司涉及的2019年法律程序中原告人申索包括支付购买价余额350万美元等事项[40] - 2021年1月已将抵押的10000股True Cayman股份转移至旗下Fester Global 用于结清部分盈利保证安排项下到期应付款项[41] - 2024年2月19日公司涉及的2019年及2021年两项法律程序被颁令在同一法官面前进行审讯[42] - 公司管理层经法律意见评估后认为 与2019年、2021年法律程序相关的重大经济流出可能性极低[43] - 截至最后实际可行日期除已披露事项外 公司集团无其他重大未决或潜在重大诉讼申索[81] 研发与信息披露安排 - 公司于2025年8月18日订立唯一非日常业务重大建筑合约 涉及北京延庆区新研发综合楼项目[74] - 公司2023年至2025年年度财务资料分别披露于对应年份刊发的年报指定页码区间[39] - 公司2026年中期财务资料披露于2026年9月4日刊发的2026年中报第5至43页[39] - 公司通函相关文件将自通函日期起14日内在联交所及公司官网刊载[84]

租赁相关公告及通函安排 - 公司2026年7月27日发布重续健身及瑜伽中心租赁的公告[3] - 公司2026年8月17日发布延迟寄发通函的公告[3] - 公司2026年9月4日发布进一步延迟寄发通函的公告[3] - 公司原计划2026年9月4日或之前向股东寄发载有新租约资料等内容的通函[3] 上市规则豁免相关 - 公司因需额外时间确定通函所载资料 向联交所申请第二次豁免严格遵守上市规则第14.41(a)条规定[3] - 2026年9月23日联交所向公司授出第二次豁免[4] - 第二次豁免的条件为公司需于2026年9月24日或之前寄发通函[4] - 本次第二次豁免仅适用于当前事件 若公司情况发生变化联交所可撤回或变更该豁免[4] 董事会构成 - 截至2026年9月24日本公告日期 公司董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[5]